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新加坡警方正在調查49名與加密貨幣相關的洗錢案件的嫌疑人
新加坡警方正在調查49名個人,因涉嫌通過加密貨幣帳戶進行洗錢。其中包括35名男性和14名女性,年齡從18歲到58歲,在5月13日至30日的一次行動中被捕。此次行動由反網絡釣魚部隊與StraitsX公司聯合領導,已查獲超過200,000 USD的資產。
嫌疑人通過Telegram和WhatsApp聯繫,並被要求支付從400到3,000 USD不等的費用,以換取對加密貨幣帳戶或Singpass登入信息的訪問權限。警方警告說,交出帳戶的控制權可能會導致嚴重的法律後果,並強調對洗錢的零容忍政策。這些支持該活動的人可能面臨長達三年的監禁和高達50,000 USD的罰款。