編集および整理: Shenchao TechFlow
「キラー」詐欺は世界の主要な暗号通貨関連詐欺の 1 つであり、詐欺師は世界中で 20 億ドル相当の詐欺を犯しています。
ポッドキャストのこのエピソードでは、チェイナリシスは米国コネチカット州警察の第一線刑事マシュー・ホーガンを招き、仮想通貨詐欺の進化、これらの事件を捜査する際に法執行機関が直面する課題、そして仮想通貨ATMに対する州の最近の捜査について話してもらいます。 (暗号通貨 ATM、キオスク) デジタル資産法およびその他の関連コンテンツ。
外国の暗号化詐欺はどのように行われるのでしょうか?監督の難しさは何なのか、第一線の刑事の視点から探ってみましょう。
!【アメリカ最前線の警察刑事との対話：法執行機関は暗号化された「豚殺し」とどう戦うのか？ ](https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-cd065ab6d8-dd1a6f-6d2ef1)
モデレーター: イアン・アンドリュース、Chainalies 最高マーケティング責任者
スピーカー: マシュー・ホーガン刑事、コネチカット州警察
コラム：チェイナリシスポッドキャスト
「豚の屠殺」は「豚のトレイを殺す」と訳されることが多く、詐欺師が被害者から金銭や暗号通貨を奪う前に、通常は友情や恋愛関係を通じて行う、ゆっくりとした計算されたアプローチを指すのに使用され、屠殺が意図することを暗示しています。肥育豚のこと。
多くの犯罪組織は東南アジアに拠点を置いており、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＤ－１９）パンデミックの最中にウイルスの蔓延を阻止するために厳格な渡航制限が実施されており、主要なカジノやリゾートはギャンブル活動ができないことで経済的損失を被っている。
ラオスやカンボジアなどで仕事を探している専門家を犯罪組織が高給で強制的にリゾートに呼び込み、専門家は強制投獄され、自らも人身売買の被害者となる。
これらの人身売買の被害者は、被害者と最初に接触するために、出会い系、メッセージング、ソーシャル メディア アプリを使用して世界中の弱い立場にある人々を騙すことを強制されます。
このスキームは、さまざまな正規の暗号通貨取引所、偽の暗号通貨 Web サイト、偽の収益を利用してこれらのスキームを実行し、最終的に被害者のお金と暗号通貨を騙し取ります。
被害者は送金の際に取引額の最大20％の手数料を支払う必要があり、資産が回復したとしても多額の損失を被っている。
通報から送金までに時間がかかり、この期間の遅れは捜査に協力できる取引所からの資金流出につながり、回収の見込みは薄れる。
イアンはマシューに、コネチカット州の警察官としての経験について尋ねました。マシュー氏は、初期の詐欺の種類は主に小切手や国内電信送金だったが、暗号通貨の台頭により、犯罪者は資金移動やマネーロンダリングの方法として暗号を使用し始めたと答えた。
マシュー・ホーガンは、仮想通貨事件を扱う際に法執行機関が直面する課題について次のように述べました。
マシュー氏は、これらの課題に対処するために、法執行機関は仮想通貨業界の専門家と積極的に協力し、トレーニングを受け、一連の専門知識を構築し、手法と戦略を継続的に改善する必要があると考えています。
法執行機関が仮想通貨関連の詐欺をよりよく理解し、潜在的な被害者を保護し、犯罪者と戦うためには、教育と意識向上も鍵となります。これには、法執行機関がこの進化する脅威に効果的に対応できるようにするために、すべての関係者からの支援と共同の取り組みが必要です。
最近可決されたコネチカット州のデジタル資産法は、特に暗号通貨 ATM (クリプト キオスク) の規制に焦点を当てており、これらのデバイスに関連する不正行為を削減する取り組みが行われています。
同代理人は、コネチカット州だけでも約480台の仮想通貨ATMがあり、現在全体的に監督が不足していると述べた。
深い潮流メモ: 暗号通貨の売買に使用される現金自動預け払い機または端末装置である暗号キオスクは、「暗号通貨セルフサービス機」または「暗号通貨 ATM」と呼ばれます。
この法律の詳細は次のとおりです。
*立法上の動機: コネチカット州の議員は、仮想通貨キオスクと詐欺行為との関係に対処するために行動を起こさなければならないと感じました。これらの暗号通貨キオスクは通常、人々が暗号通貨を売買できるようにする公共の場所にある ATM ですが、詐欺師が被害者から資金をだまし取るためのツールにもなっています。
マシューは、仮想通貨詐欺師がどのように活動し、どのように被害者を欺いているのかをより深く理解するために、仮想通貨詐欺師と対話しようとした経験を共有します。同氏は、詐欺師との会話を通じて投資プラットフォームに関する情報を入手した例を挙げた。
マシューは、この種の犯罪に効果的に対処するために、詐欺師と積極的に関わり、詐欺師の戦術をより深く理解することにしました。詐欺師との会話の中で、マシューは潜在的な被害者になりすまし、仮想通貨について何も知らないふりをして、詐欺師を誘惑して、詐欺の仕組みや使用されているプラットフォームに関する詳細情報を提供させます。
マシューは、詐欺師たちと継続的に会話することで、投資プラットフォームの名前とその使用方法の詳細を知ることができ、一方、詐欺師たちが継続的なコミュニケーションを通じてどのように被害者と信頼を築いているかを観察しました。このやりとりにより、マシューは詐欺師の心理的戦術をより深く理解することができ、法執行機関がこの犯罪とよりよく戦うためのより多くの手がかりが得られました。
法執行機関やその他の関連機関は、この種の犯罪の影響を軽減するために、さまざまな戦略を使用して暗号通貨詐欺と闘っています。
戦略の 1 つは、暗号通貨詐欺に関与した資産を凍結して、詐欺師が犯罪活動に使用される暗号資産にアクセスできないようにすることで、その活動を制限し、被害者の損失を軽減することです。
もう 1 つの戦術は、金融口座、仮想通貨ウォレット、または詐欺に関与したその他の資産を含む、仮想通貨詐欺に関連する資産を押収して、被害者の損失を回復し、詐欺師を弱体化させることです。
法執行機関の目標の 1 つは、詐欺行為を監視および追跡し、詐欺師の通信と取引を妨害することで、暗号通貨詐欺の犯罪行為を阻止することです。
マシュー氏は、多くの被害者が暗号空間に関する知識不足により詐欺に遭いやすいため、被害者を教育する重要性を強調した。したがって、詐欺を特定して回避する方法と、暗号通貨を安全に使用する方法について一般の人々を教育することが、詐欺を防ぐ鍵となります。
法執行機関は相乗効果を発揮するために、仮想通貨業界、金融機関、法執行機関との情報共有を維持する必要があります。
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米国の最前線の警察刑事との会話: 法執行機関は暗号化された「豚殺しディスク」とどのように戦っているのか?
編集および整理: Shenchao TechFlow
「キラー」詐欺は世界の主要な暗号通貨関連詐欺の 1 つであり、詐欺師は世界中で 20 億ドル相当の詐欺を犯しています。
ポッドキャストのこのエピソードでは、チェイナリシスは米国コネチカット州警察の第一線刑事マシュー・ホーガンを招き、仮想通貨詐欺の進化、これらの事件を捜査する際に法執行機関が直面する課題、そして仮想通貨ATMに対する州の最近の捜査について話してもらいます。 (暗号通貨 ATM、キオスク) デジタル資産法およびその他の関連コンテンツ。
外国の暗号化詐欺はどのように行われるのでしょうか?監督の難しさは何なのか、第一線の刑事の視点から探ってみましょう。
!【アメリカ最前線の警察刑事との対話：法執行機関は暗号化された「豚殺し」とどう戦うのか？ ](https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-cd065ab6d8-dd1a6f-6d2ef1)
モデレーター: イアン・アンドリュース、Chainalies 最高マーケティング責任者
スピーカー: マシュー・ホーガン刑事、コネチカット州警察
コラム：チェイナリシスポッドキャスト
「Killing Pig」暗号化詐欺と損失
「豚の屠殺」は「豚のトレイを殺す」と訳されることが多く、詐欺師が被害者から金銭や暗号通貨を奪う前に、通常は友情や恋愛関係を通じて行う、ゆっくりとした計算されたアプローチを指すのに使用され、屠殺が意図することを暗示しています。肥育豚のこと。
多くの犯罪組織は東南アジアに拠点を置いており、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＤ－１９）パンデミックの最中にウイルスの蔓延を阻止するために厳格な渡航制限が実施されており、主要なカジノやリゾートはギャンブル活動ができないことで経済的損失を被っている。
ラオスやカンボジアなどで仕事を探している専門家を犯罪組織が高給で強制的にリゾートに呼び込み、専門家は強制投獄され、自らも人身売買の被害者となる。
これらの人身売買の被害者は、被害者と最初に接触するために、出会い系、メッセージング、ソーシャル メディア アプリを使用して世界中の弱い立場にある人々を騙すことを強制されます。
このスキームは、さまざまな正規の暗号通貨取引所、偽の暗号通貨 Web サイト、偽の収益を利用してこれらのスキームを実行し、最終的に被害者のお金と暗号通貨を騙し取ります。
被害者は送金の際に取引額の最大20％の手数料を支払う必要があり、資産が回復したとしても多額の損失を被っている。
通報から送金までに時間がかかり、この期間の遅れは捜査に協力できる取引所からの資金流出につながり、回収の見込みは薄れる。
「豚トレイ殺し」事件を捜査する法執行機関が直面する課題
イアンはマシューに、コネチカット州の警察官としての経験について尋ねました。マシュー氏は、初期の詐欺の種類は主に小切手や国内電信送金だったが、暗号通貨の台頭により、犯罪者は資金移動やマネーロンダリングの方法として暗号を使用し始めたと答えた。
マシュー・ホーガンは、仮想通貨事件を扱う際に法執行機関が直面する課題について次のように述べました。
マシュー氏は、これらの課題に対処するために、法執行機関は仮想通貨業界の専門家と積極的に協力し、トレーニングを受け、一連の専門知識を構築し、手法と戦略を継続的に改善する必要があると考えています。
法執行機関が仮想通貨関連の詐欺をよりよく理解し、潜在的な被害者を保護し、犯罪者と戦うためには、教育と意識向上も鍵となります。これには、法執行機関がこの進化する脅威に効果的に対応できるようにするために、すべての関係者からの支援と共同の取り組みが必要です。
仮想通貨ATMに関するコネチカット州の法律とその影響
最近可決されたコネチカット州のデジタル資産法は、特に暗号通貨 ATM (クリプト キオスク) の規制に焦点を当てており、これらのデバイスに関連する不正行為を削減する取り組みが行われています。
同代理人は、コネチカット州だけでも約480台の仮想通貨ATMがあり、現在全体的に監督が不足していると述べた。
深い潮流メモ: 暗号通貨の売買に使用される現金自動預け払い機または端末装置である暗号キオスクは、「暗号通貨セルフサービス機」または「暗号通貨 ATM」と呼ばれます。
この法律の詳細は次のとおりです。
*立法上の動機: コネチカット州の議員は、仮想通貨キオスクと詐欺行為との関係に対処するために行動を起こさなければならないと感じました。これらの暗号通貨キオスクは通常、人々が暗号通貨を売買できるようにする公共の場所にある ATM ですが、詐欺師が被害者から資金をだまし取るためのツールにもなっています。
コネチカット州デジタル資産法
マシューは、仮想通貨詐欺師がどのように活動し、どのように被害者を欺いているのかをより深く理解するために、仮想通貨詐欺師と対話しようとした経験を共有します。同氏は、詐欺師との会話を通じて投資プラットフォームに関する情報を入手した例を挙げた。
マシューは、この種の犯罪に効果的に対処するために、詐欺師と積極的に関わり、詐欺師の戦術をより深く理解することにしました。詐欺師との会話の中で、マシューは潜在的な被害者になりすまし、仮想通貨について何も知らないふりをして、詐欺師を誘惑して、詐欺の仕組みや使用されているプラットフォームに関する詳細情報を提供させます。
マシューは、詐欺師たちと継続的に会話することで、投資プラットフォームの名前とその使用方法の詳細を知ることができ、一方、詐欺師たちが継続的なコミュニケーションを通じてどのように被害者と信頼を築いているかを観察しました。このやりとりにより、マシューは詐欺師の心理的戦術をより深く理解することができ、法執行機関がこの犯罪とよりよく戦うためのより多くの手がかりが得られました。
暗号セクターにおける詐欺と戦うための法執行戦略
法執行機関やその他の関連機関は、この種の犯罪の影響を軽減するために、さまざまな戦略を使用して暗号通貨詐欺と闘っています。
戦略の 1 つは、暗号通貨詐欺に関与した資産を凍結して、詐欺師が犯罪活動に使用される暗号資産にアクセスできないようにすることで、その活動を制限し、被害者の損失を軽減することです。
もう 1 つの戦術は、金融口座、仮想通貨ウォレット、または詐欺に関与したその他の資産を含む、仮想通貨詐欺に関連する資産を押収して、被害者の損失を回復し、詐欺師を弱体化させることです。
法執行機関の目標の 1 つは、詐欺行為を監視および追跡し、詐欺師の通信と取引を妨害することで、暗号通貨詐欺の犯罪行為を阻止することです。
マシュー氏は、多くの被害者が暗号空間に関する知識不足により詐欺に遭いやすいため、被害者を教育する重要性を強調した。したがって、詐欺を特定して回避する方法と、暗号通貨を安全に使用する方法について一般の人々を教育することが、詐欺を防ぐ鍵となります。
法執行機関は相乗効果を発揮するために、仮想通貨業界、金融機関、法執行機関との情報共有を維持する必要があります。