バイタルマネー投資目薬再現:高額収益の裏にあるポンジスキーム

最近、「鑫慷嘉」という名の投資資産管理プラットフォームが話題を呼んでいます。報道によると、このプラットフォームには200万人の投資者が関与しており、関与した金額は130億元に達しています。このプラットフォームは虚拟货币投資を名目に、毎日1%の高利回りを約束し、多層的な販売モデルを通じて下位者を大々的に勧誘していました。しかし、プラットフォームが払い戻しできなくなった後、創業者の黄鑫は公開に国外に逃亡したと主張しています。

! Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は?

高いリターンの魅力は、段階的な報酬と共存しています

投資家によると、鑫慷嘉はプラットフォームを通じて海外の金や原油投資に参加することで、毎日元本の1%の利益を得られると主張しています。しかし、投資資金は1ヶ月以内に引き出すことができません。高額な利益の他に、プラットフォームは複雑な階層報酬制度も設定しています。チーム人数に応じて9つのレベルに分けられ、最高レベルでは1人を直接紹介することで150USDTの報酬が得られ、最低レベルでは10USDTの報酬が得られます。

投資家は、自分のチームのリーダーがコミュニティの入口にスタジオを設立し、多くの中高年住民を引き付けたと述べています。最低投資額は15200元で、実際の入金は約14700元USDT、残りの約500元はチームリーダーの収益となります。プラットフォームは新規ユーザーの紹介を奨励しており、1人紹介するごとに200USDTの報酬が支払われます。

! Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は?

複数の地域の警察がリスクを警告

最近、湖南省桃江县の公安局など多くの警察がリスク警告を発表し、鑫慷嘉がドバイの金および商品取引所の名義を盗用し、無資格の状態で高額なリターンを約束しているため、資金集めの詐欺の疑いがあると指摘しました。実際、2024年10月からすでに多くの監督機関がこのプラットフォームに対してリスク警告を出していました。

調査の結果、鑫慷嘉の運営主体である貴州鑫慷嘉大データサービス株式会社は2024年4月に設立され、これまでに何度も営業異常名簿に掲載されています。今年5月、同社は登記機関に対して解散を申請しました。

資金盤目薬が繰り返し禁止されない

業界関係者は、このようなバイタルマネーの名を借りた資金運用の目薬が少なくないと指摘しています。不法者は「デジタル人民元」や「ステーブルコイン」といったホットな概念を利用して宣伝を行います。一部の参加者はリスクを知りながらも、いわゆる「バカを博するゲーム」に甘んじて参加し、利益を得ようとしています。

専門家は、このような行為が非常に高いリスクを伴い、違法である可能性があることを警告しています。核心的な人員でなくても、積極的に参加し一定の規模に達するだけで、共犯となる可能性があります。投資家は警戒を強め、このような違法な金融活動から距離を置くべきです。投資プラットフォームが信頼できるかどうかを判断する鍵は、資金の流れ、運営モデル、規制状況、責任主体などの重要な情報を理解することにあります。

! Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は?