バイタルマネー取引の匿名性探討：公安はどのように資金の流れを追跡し、容疑者を特定するのか

ある仮想通貨のマルチ商法の審問過程で、容疑者は困惑して尋ねた："このプロジェクトは確かに私が組織し企画したものです。あなたたちはどのように背後の操り手を見つけたのか知りたいのですが？私の理解では、あなたたちが私を見つけることは不可能なはずです。あなたたちは何を頼りにしているのですか？"

この疑問は、バイタルマネーに関する刑事事件において珍しくありません。多くの関係者は、海外にいるか暗号通信ソフトウェアを使用しているため、バイタルマネー取引の匿名性が彼らを追跡から守ることができるとしばしば考えます。しかし、事実はそうではありません。

では、法執行機関はどのようにバイタルマネー関連の刑事事件において取引プロセスを追跡し、犯罪容疑者の身元を特定するのでしょうか？

バイタルマネー取引は本当に匿名ですか？

バイタルマネーはブロックチェーン技術の応用として、分散化、プライバシー保護、取引コストの削減などの利点があります。しかし、完全に匿名ではありません。取引アドレスは個人の身元に直接関連付けられていませんが、取引プロセスはブロックチェーン上で公開されています。さらに、主要な取引所はKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）規制を遵守する必要があり、これにより法執行機関が取引を追跡するのが容易になります。

法執行機関にとって、バイタルマネー取引の証拠収集作業は比較的友好的です。なぜなら、各取引は公開され、改ざん不可能な台帳に記録されているからです。

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公安はどのように資金の流れを追跡し、容疑者を特定するのか？

バイタルマネーに対する理解が深まるにつれて、法執行機関はさまざまな追跡および分析方法を開発してきました：

1. オンチェーンアドレス関連分析：ブロックチェーンエクスプローラーを使用して取引マップを分析し、アドレス間の関連性を特定します。例えば、複数のアドレスが同じターゲットアドレスに頻繁に送金する場合、それらが同じ主体によって制御されている可能性があります。この方法はバイタルマネーのマルチ商法やギャンブル事件で特に一般的です。

2. 取引所のKYC調査：ほとんどの主流の取引所には、法執行機関との協力に関するポリシーがあります。公安は取引所に対して、ユーザーの登録情報、顔写真、取引記録などのデータを提供するよう求めることができます。

3. 手数料と取引ハッシュの追跡：各取引には手数料（ガス代）が必要です。これらの費用の出所を追跡することで、取引所アカウントとの関連を見つけることができます。取引ハッシュは取引の詳細情報を提供します。

4. デバイスフィンガープリンティングとIP関連：ログインIPとデバイスIDを分析することで、複数のアドレスの操作行動を関連付け、ターゲットを特定できます。

5. クロスチェーン取引とミキシング分析：たとえ犯罪者がクロスチェーン取引やミキサーを使用したとしても、先進技術によって資金の流れを追跡することが可能です。

6. 国際協力とステーブルコインの凍結：USDTなどのステーブルコインについては、発行者に対して関与するアドレスの資金を凍結するよう要求できます。また、国際的な法執行機関との協力を通じて、情報やリソースを共有することもできます。

7. 出金の流れを遡る：バイタルマネーは日常消費に直接使用できないため、容疑者は最終的にそれを法定通貨に交換する必要があります。この段階は追跡の重要な突破口となります。

8. 異常取引分析：頻繁な大額資金の出入りは、リスク管理システムを引き起こし、疑わしいアドレスとしてマークされる可能性があります。

まとめ

多くの不法者は、バイタルマネー取引の匿名性が彼らを追跡から守ると誤解しています。しかし、この過信は最終的に彼らをより深い困難に陥れるだけです。技術の進歩と法執行の経験の蓄積に伴い、バイタルマネー犯罪の捜査能力は不断に向上しています。

逮捕された後に後悔の意を示した人々にとって注目すべきは、真に反省すべきは犯罪行為そのものであり、犯罪手法の"不十分さ"ではないということです。法律の抑止力と執行機関の能力は常に強化されており、これは潜在的な犯罪者への警告となるべきです。