オンチェーンの異常資金流動の秘密：1年半で550億USDTを超える驚異的な取引

最近、汇旺支付というプラットフォームが広く注目されています。このプラットフォームは、詐欺資金の受け取り、移転、および引き出しに関与している疑いがあり、特にTRONオンチェーンでのUSDT取引が頻繁に行われています。そのオンチェーンの行動特性を深く理解するために、公開データに基づいて詳細な分析を行いました。

オンチェーン資金の流れの概況

入出金総額

• 総出金額:57,246,854,379 USDT
• 総入金額:54,475,887,524 USDT

これらのデータは、過去1年半の間にこのプラットフォームに大量の資金流入と流出があったことを示しています。また、出金額は入金額を持続的に上回り、その差額は27.71億USDTに達し、明らかな「資金の純流出」の特徴を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

毎週の資金移動

プラットフォーム上の資金の流れは引き続き活発であり、以下の3つのタイミングで顕著なピークが見られました：

1. 2024年7月8日：初めて明らかなピークが現れ、入金と出金の両方が10億USDTを突破しました。
2. 2025年3月と5月：2回の出金額が11億USDTに近づくか、それを超えます。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

トランザクション数の分析

2024年2月からの出金取引件数は段階的に増加し、2025年5月12日にはピークに達し、1日で近く15万件に達し、「高頻度出金」の特徴を示しています。それに対して、入金取引件数は全体的に増加していますが、変動は小さいです。特に、2025年3月と5月の出金額のピークは、取引件数の同期的な上昇を伴っています。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

ユーザー行動分析

アクティブユーザー数

2024年初以来、プラットフォームのTRON链上のアクティブな入金アドレスの数は3万未満から8万を超え、安定した成長傾向を示しています。これは、プラットフォームが依然として新しいユーザーを引き付け続けていることを示していますが、成長速度はやや鈍化しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

アクティブアドレス分析

引き出しアドレスTop 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS - 8億1,600万USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR - 5億8000万USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed - 5億1,200万USDT

これらのアドレスは2023年から長期にわたり活発で、オンチェーンの痕跡が豊富です。その中で、最初のアドレスは複数のプラットフォームのホットウォレットからの出金を行っているだけでなく、いくつかの高リスクのアドレスとも相互作用があります。第二のアドレスは、何らかの保証プラットフォームによって制御されているウォレットアドレスの疑いがあります。第三のアドレスは複数の取引プラットフォームと相互作用しています。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

入金アドレスTop 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf - 16億6500万USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr - 4億4,900万USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R - 4億3,600万USDT

その中で、最初のアドレスの入金額は16億USDTに達し、出金額が最も多いアドレスの1.3倍となっています。最初の取引は2022年に遡ることができ、疑わしくもある担保プラットフォームが管理しているウォレットアドレスと見られています。他の2つのアドレスは、ある取引プラットフォームのホットウォレットアドレスである疑いがあります。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

アクティブ時間分析

10個のランダムに選ばれた一般的なアドレスに対する操作時間(UTC)の統計：

• 出金取引は主にUTC時間の01:00-16:00に集中しており、07:00-13:00は高頻度の時間帯です。
• 入金操作は主にUTC時間の03:00-10:00に集中しており、出金アドレスのアクティブな時間帯と一部重なります。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際的な規制の動向

最近、複数の国際規制機関と法執行機関がこのプラットフォームおよび関連する事業体に対して措置を講じました：

• 2024年7月、Tetherはプラットフォームに関連するアドレスを凍結し、金額は約3000万USDTです。
• 2025年5月、アメリカ財務省はアメリカの金融機関が関連グループにサービスを提供することを禁止することを提案しました。
• 国連薬物犯罪事務所は、ある保証プラットフォームが東南アジアの"ネット詐欺産業化エコシステム"の一部となっていることを指摘しました。
• Ellipticの報告によると、Telegramは「某担保」に関連する数千の暗号犯罪チャンネルを禁止しました。
• 2025年5月15日、ある保証プラットフォームがTelegramによってブロックされたため、運営を停止することを発表しました。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

これらのデータと分析は、このプラットフォームのオンチェーン活動をさらに理解するための基礎的なサポートを提供し、暗号通貨分野のますます複雑化する規制上の課題を浮き彫りにしています。

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay