Odaily星球日报によると、尼泊尔の金融情報機関（FIU）は、公式にはデジタル資産の取引が禁止されているにもかかわらず、暗号資産が広くネット詐欺に利用されていることを発見しました。 FIUはネパール中央銀行の専門部門であり、マネーロンダリングおよびテロ資金のような金融詐欺の監視および取り締まりを担当しています。 FIUが11月18日に発表した「戦略分析レポート」によると、不正行為者がマネーロンダリングに暗号資産を使用して不法資金を増やす傾向があると指摘しています。報告書によると、詐欺師たちは非法資金を暗号資産に変換することがよくあり、これにより当局は追跡や回収が困難になっています。 さらに、ネパールの市民は、暗号資産詐欺投資計画の被害者になることが増えています。詐欺師は、ソーシャルメディアやオンライン広告を通じて潜在的な被害者に連絡し、現実的ではない高いリターンを約束することが多いです。多くの場合、暗号資産取引に関連する違法行為があるため、被害者は当局に通報することをためらうことがあります。 増大するサイバー脅威に対応して、FIUは、暗号取引の精査を強化することと、金融機関が危険信号を特定してタイムリーに報告するためのトレーニングという2つの重要な提言を行いました。 (コインテレグラフ)
