米司法省、フェンタニル取引を促進するために仮想通貨を使用したとして中国企業8社を告発

米国財務省はまた、この疑惑に関連して数人の参加者とその仮想通貨アドレスを制裁した。

10月3日、米国当局はフェンタニル取引の疑いのある複数の中国企業および個人に対して措置を講じた。

米国司法省（DOJ）は、フェンタニルとメタンフェタミンの製造、合成オピオイドの流通、前駆体化学物質の販売に関連した犯罪で8件を起訴したと発表した。

司法省は、犯罪に関与した者らはさまざまな支払い方法を使用していたが、キャッシュフローに仮想通貨を組み込んでいたと述べた。仮想通貨取引では参加者が身元を隠し、資金の流れを隠すことができると指摘した。

同庁は、河北盛豪輸出入会社に関係する2人の人物、李清松氏と陳春輝氏が、医薬品製造に使用される前駆体化学物質に関連する送金に使用される暗号化ウォレットを保有していたことを特に指摘した。

米国司法省は、別の人物、張偉氏の行為は湖北省広朗生物技術会社に関連していると述べた。張容疑者は、フェンタニル前駆体やオピオイド添加物の販売を促進する仮想通貨ウォレットを運営した疑いで告発されている。

新たな財務省制裁

米財務省外国資産管理局（OFAC）は別の声明で、麻薬取引に関与する当事者に制裁を課した。

制裁リストでは、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）、トロン（TRX）を保有するウォレットを含む、合計19の暗号通貨アドレスが制限されている。

財務省の制裁は28の企業と個人を対象としたが、上記の暗号化アドレスのほとんどはわずか5人の個人のものであり、それらのアドレスはフェンタニルや麻薬取引に関与する企業と関係がある。暗号アドレスのうち 4 つは、カナダのバンクーバーにある Valerian Labs という会社にも属しています。

さらに財政省は麻薬カルテルの指導者杜昌根氏にも制裁を発動した。チャンゲン氏が個人的に暗号通貨を受け取ったとしているが、制裁リストにはチャンゲン氏に属する暗号アドレスは含まれていなかった。

フェンタニル取引における暗号通貨の使用に関する最新の動向。米国司法省は、6月に中国のフェンタニル企業に対して別の措置を講じ、一部の企業は支払いに暗号通貨を使用していたことを指摘した。

法執行機関以外では、ブロックチェーン分析会社エリプティックが2023年5月にこの問題を強調し、エリザベス・ウォーレン上院議員が同月下旬に行動を起こすよう呼び掛けた。