編集者: Felix、PANews
仮想通貨取引所FTXの元幹部ライアン・サラメ氏が、FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏（SBF）が関与した大規模詐欺に関連した刑事告発で有罪を認めた。 1か月も経たない10月3日、裁判所はFTX創設者SBFの公判を開く予定だが、この有罪答弁は間違いなくSBFにとって不利となるだろう。
バハマに本拠を置くFTX取引所の子会社FTXデジタル・マーケッツの共同最高経営責任者（CEO）であるサラメ氏（30歳）は、連邦選挙委員会を欺くために違法な政治献金を共謀したことと、連邦選挙委員会を欺くために無許可の送金ビジネスを運営したことについて有罪を認めた。 FTX は開発の迅速化と引き換えに違法な活動を行っています。
共和党への大口献金者であるサラメ氏は、右翼政治家や政治的大義へのFTX献金の秘密ブローカーだった。ニューヨーク南部地区連邦裁判所で有罪を認めたサラメ氏は、ルイス・カプラン判事に対し、自分の名前で政治献金を行っており、その資金はアラメダの子会社からの送金によるものだと述べた。
サラメ氏が有罪を認めた各罪には最高で懲役5年の刑が課されており、2つの罪で懲役10年の刑が科せられることになる。政府との司法取引の一環として、サラメ氏は送金犯罪に関与した資金に相当する最大15億ドル以上の資産を没収することに同意した。これは検察がSBFに求めている7億ドルをさらに上回る額だが、この資金はサラメが嘘をついた場合、または現金600万ドルとポルシェ911ターボを含む少額の資産の引き渡しを怠った場合にのみ回収される。
サラメ氏は来年3月6日の判決までに600万ドルを支払うことに同意した。また、ポルシェ911ターボのほか、マサチューセッツ州の2軒の住宅や、レノックスにあるサラメのレストランの一部を所有するイースト・ルード・ファーム社の所有権を含む複数の不動産も手放した。サラメはかつてレストランへの投資で知られていた。 2019年、サラメさんはマサチューセッツ州レノックスにある5軒のレストランを600万ドル以上で買収した。
さらに、サラメ氏はFTX債務者への賠償金として550万ドル以上を支払うよう命じられた。現在、サラメは100万ドルの保釈金で保釈されている。
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サラメ氏がニューヨーク南部地方裁判所から出廷
米国司法省は、SBFの最初の起訴状で匿名の共謀者としてサラメ氏を指名し、SBFがストロー寄付プログラムを利用したと非難した（注：米国では、他人の名前で政治献金をすること、およびその使用に同意することは違法である）他人のお金が指定された寄付者になることも違法です。たとえば、ストロー寄付者は、その人をパイプとして使用して管轄区域の法律に基づく選挙寄付金の制限を超える別の人から払い戻しを受ける前に、政治運動に寄付する可能性があります）秘密裏に政治献金を行うこと選挙法違反です。
SBFは民主党との関係を公言しており、ジョー・バイデンの2020年大統領選挙キャンペーンに単独で2番目に多い寄付を行ったことと、SBFとその家族がさまざまな左派政治的目的に積極的に関与していたことから、SBFはサラメを利用したとされている。密かに共和党の支持を得るために。
FTX在職中、サラメ氏は共和党の政治候補者に2,400万ドル以上を寄付しており、OpenSecrets.orgによると、サラメ氏は2022年の米国で11番目に大きな個人政治献金者となっている。司法省は7月、バハマとの条約上の義務を理由にSBFに対する選挙資金の告訴を取り下げたが、その後、FTX創設者は依然として「違法な選挙資金スキームを実施した罪で起訴される」と明言した。
サラメ氏の証言は、特にSBFに対する違法な選挙資金の容疑に関して、潜在的な重要性を秘めている。犯罪人引き渡し条約により、容疑は10月に予定されている裁判から一時的に除外されたが、来年以降の裁判に含まれる予定だ。
サラメ氏の有罪答弁により、司法省は現在、サラメ氏を含む元SBF幹部4人が同氏に不利な証言を行っていることになる。他の3人には、取引所の共同創設者ゲイリー・ワン氏、元アラメダ・リサーチCEOキャロライン・エリソン氏、元FTX幹部ニシャド・シン氏が含まれる。
FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏が最初に有罪を認めた。ゲーリー・ワン被告は12月、電信詐欺やマネーロンダリング共謀など4つの罪状で有罪を認め、合わせて最高懲役50年の刑が科せられた。 FTXの元最高経営責任者（CEO）キャロライン・エリソン氏は、マネーロンダリングや電信詐欺罪など7つの罪状で有罪を認め、合わせて最高懲役110年の刑が科せられた。 2人は現在和解合意に合意し、25万ドルの保釈金で保釈された。 2人は別々の司法取引に署名した。検察が２人が事件に役立ち、合意に違反していないと判断すれば、軽い刑罰を勧告する見通しだ。
さらに、FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏が米国の6件の刑事告訴について有罪を認めた。シン氏は通信詐欺1件、詐欺共謀3件、マネーロンダリング共謀1件、選挙資金法違反1件で有罪を認めた。シン氏は2020年にFTXのソフトウェアを修正し、アラメダが借入資金をあまりにも多く失った場合に資産を自動的に売却しないようにした。この免除により、アラメダは FTX からの借入を継続することができます。さらに、シン氏は2022年の選挙サイクルに向けて米国民主党の陣営に800万ドルを寄付した。
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別の元FTX幹部が有罪を認め、最大15億ドルの資産没収の恐れ
編集者: Felix、PANews
仮想通貨取引所FTXの元幹部ライアン・サラメ氏が、FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏（SBF）が関与した大規模詐欺に関連した刑事告発で有罪を認めた。 1か月も経たない10月3日、裁判所はFTX創設者SBFの公判を開く予定だが、この有罪答弁は間違いなくSBFにとって不利となるだろう。
バハマに本拠を置くFTX取引所の子会社FTXデジタル・マーケッツの共同最高経営責任者（CEO）であるサラメ氏（30歳）は、連邦選挙委員会を欺くために違法な政治献金を共謀したことと、連邦選挙委員会を欺くために無許可の送金ビジネスを運営したことについて有罪を認めた。 FTX は開発の迅速化と引き換えに違法な活動を行っています。
共和党への大口献金者であるサラメ氏は、右翼政治家や政治的大義へのFTX献金の秘密ブローカーだった。ニューヨーク南部地区連邦裁判所で有罪を認めたサラメ氏は、ルイス・カプラン判事に対し、自分の名前で政治献金を行っており、その資金はアラメダの子会社からの送金によるものだと述べた。
サラメ氏が有罪を認めた各罪には最高で懲役5年の刑が課されており、2つの罪で懲役10年の刑が科せられることになる。政府との司法取引の一環として、サラメ氏は送金犯罪に関与した資金に相当する最大15億ドル以上の資産を没収することに同意した。これは検察がSBFに求めている7億ドルをさらに上回る額だが、この資金はサラメが嘘をついた場合、または現金600万ドルとポルシェ911ターボを含む少額の資産の引き渡しを怠った場合にのみ回収される。
サラメ氏は来年3月6日の判決までに600万ドルを支払うことに同意した。また、ポルシェ911ターボのほか、マサチューセッツ州の2軒の住宅や、レノックスにあるサラメのレストランの一部を所有するイースト・ルード・ファーム社の所有権を含む複数の不動産も手放した。サラメはかつてレストランへの投資で知られていた。 2019年、サラメさんはマサチューセッツ州レノックスにある5軒のレストランを600万ドル以上で買収した。
さらに、サラメ氏はFTX債務者への賠償金として550万ドル以上を支払うよう命じられた。現在、サラメは100万ドルの保釈金で保釈されている。
サラメ氏がニューヨーク南部地方裁判所から出廷
FTX での Salame の役割
米国司法省は、SBFの最初の起訴状で匿名の共謀者としてサラメ氏を指名し、SBFがストロー寄付プログラムを利用したと非難した（注：米国では、他人の名前で政治献金をすること、およびその使用に同意することは違法である）他人のお金が指定された寄付者になることも違法です。たとえば、ストロー寄付者は、その人をパイプとして使用して管轄区域の法律に基づく選挙寄付金の制限を超える別の人から払い戻しを受ける前に、政治運動に寄付する可能性があります）秘密裏に政治献金を行うこと選挙法違反です。
SBFは民主党との関係を公言しており、ジョー・バイデンの2020年大統領選挙キャンペーンに単独で2番目に多い寄付を行ったことと、SBFとその家族がさまざまな左派政治的目的に積極的に関与していたことから、SBFはサラメを利用したとされている。密かに共和党の支持を得るために。
FTX在職中、サラメ氏は共和党の政治候補者に2,400万ドル以上を寄付しており、OpenSecrets.orgによると、サラメ氏は2022年の米国で11番目に大きな個人政治献金者となっている。司法省は7月、バハマとの条約上の義務を理由にSBFに対する選挙資金の告訴を取り下げたが、その後、FTX創設者は依然として「違法な選挙資金スキームを実施した罪で起訴される」と明言した。
サラメ氏の証言は、特にSBFに対する違法な選挙資金の容疑に関して、潜在的な重要性を秘めている。犯罪人引き渡し条約により、容疑は10月に予定されている裁判から一時的に除外されたが、来年以降の裁判に含まれる予定だ。
幹部4名がFTX事件で有罪を認めた
サラメ氏の有罪答弁により、司法省は現在、サラメ氏を含む元SBF幹部4人が同氏に不利な証言を行っていることになる。他の3人には、取引所の共同創設者ゲイリー・ワン氏、元アラメダ・リサーチCEOキャロライン・エリソン氏、元FTX幹部ニシャド・シン氏が含まれる。
FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏が最初に有罪を認めた。ゲーリー・ワン被告は12月、電信詐欺やマネーロンダリング共謀など4つの罪状で有罪を認め、合わせて最高懲役50年の刑が科せられた。 FTXの元最高経営責任者（CEO）キャロライン・エリソン氏は、マネーロンダリングや電信詐欺罪など7つの罪状で有罪を認め、合わせて最高懲役110年の刑が科せられた。 2人は現在和解合意に合意し、25万ドルの保釈金で保釈された。 2人は別々の司法取引に署名した。検察が２人が事件に役立ち、合意に違反していないと判断すれば、軽い刑罰を勧告する見通しだ。
さらに、FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏が米国の6件の刑事告訴について有罪を認めた。シン氏は通信詐欺1件、詐欺共謀3件、マネーロンダリング共謀1件、選挙資金法違反1件で有罪を認めた。シン氏は2020年にFTXのソフトウェアを修正し、アラメダが借入資金をあまりにも多く失った場合に資産を自動的に売却しないようにした。この免除により、アラメダは FTX からの借入を継続することができます。さらに、シン氏は2022年の選挙サイクルに向けて米国民主党の陣営に800万ドルを寄付した。