ゲートニュースによると、3月17日、西班牙メディアCOPEの報道によると、スペイン北部のバスク地方では暗号通貨に関連した犯罪の急増が進行しています。現地警察のエルツァインツァ（Ertzaintza）は、現在調査中の暗号関連事件は541件に上り、詐欺、マネーロンダリング、不法取引など多岐にわたると明らかにしました。
警察は、ビットコインなどのデジタル資産の普及に伴い、犯罪者がブロックチェーンの匿名性を利用した違法活動を行うケースが著しく増加していると指摘しています。データによると、2024年末までにスペインで暗号資産を保有または保有していた人は約1100万人にのぼり、この傾向は犯罪増加とも一定の関連があると考えられています。
公開された案件の中には、暗号詐欺事件が13件、暗号資産を利用したマネーロンダリングの調査が2件含まれています。また、捜査当局は、暗号通貨を使った脱税や違法商品の購入に関与した疑いのある行為も追跡しています。こうした案件は技術的なハードルが高いため、エルツァインツァは部門横断のチームを結成し、ブロックチェーン監視ツールを導入して資金の流れを追跡する能力を向上させています。
特に注目されるのは、ソーシャルプラットフォームのInstagramが詐欺活動の主要なチャネルとなっている点です。警察は、詐欺師が身分を偽装して大人や友人になりすまし、被害者を虚偽の暗号投資プロジェクトに誘導したり、悪意のあるアプリのダウンロードを促したりして、遠隔操作でデバイスを制御し、ウォレットや銀行口座の資金を盗むケースが多いと述べています。
さらに、2024年12月には、現地警察と国家捜査機関が協力して、暗号マネーロンダリングに関与した犯罪ネットワークを壊滅させました。このグループはカタルーニャを拠点とし、音声フィッシングや麻薬取引を通じて違法資金を獲得し、バスク地方のメンバーを利用して資金の引き出しと移転を行っていました。
欧州刑事警察機構（Europol）も以前、暗号に関連した犯罪がより複雑かつ専門的に進化していると警告しています。こうしたリスクの高まりに対し、スペインの規制当局は、国内で運営されるすべての暗号サービスプラットフォームに登録と届出を義務付け、市場の透明性と利用者保護を強化しています。
暗号資産の浸透率が高まる中、イノベーションと安全性のバランスをどう取るかは、ヨーロッパ各国の規制・執行体制にとって重要な課題となっています。
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