スペインの反腐敗検察官がモノベックスに関連する200万ユーロの詐欺の疑いを調査中

![暗号資産の分岐: ビットコインETFは苦戦する一方で、アルトコインファンドはXRPCの爆発的なデビューの中で繁栄](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77a5942dc806cb697f0b1cb4683e73e2.webp01スペインの反腐敗検察庁は、暗号資産プラットフォームMonovexに対して、詐欺、犯罪組織、マネーロンダリングを訴える告発を受け取った。

このスキームには約100人が関与しており、200万ユーロの損失をもたらしたとされています。

スペインのニュース代理店EFEが入手した請願書には、原告が2025年の4月から10月の間に、スペインで「チリンギート・フィナンシエロ」として知られる伝統的な「ボイラールーム」アレンジメントを使用したと主張する操作の詳細が記載されています。

被害者がどのように接触されたかを語る

訴状によれば、Monovexの所有者は、中間業者や金融コンサルタントを装い、経験豊富な投資専門家として自分自身を提示しながら、潜在的な投資家に接触した。

これらのコミュニケーションは、スペインとポルトガルの住民に対して、人工知能)AI(の適用を通じて、低リスクの機会に参加し、わずかな貯蓄や追加収入を生み出すことを提案しました。

プレゼンテーションでは、運営が高いリターンを約束していないことを強調し、代わりに注意とプロフェッショナリズムの印象を伝えようとしていることが示されました。

規制当局はすでにプラットフォームに警告を発していた

国家証券市場委員会)CNMV(は、すでに7月にMonovexを強調し、投資サービスを提供することを許可されていない企業のリストに追加していました。

警告にもかかわらず、苦情を申し立てた人々は、プラットフォームが真実性と緊急性を示唆するさまざまなアプローチを使用して消費者を獲得することに進んだと主張しています。

その中には、テレビ司会者デビッド・ブロンカノとインディテックスの会長アマンシオ・オルテガに関する捏造されたインタビューの流通が含まれていました。

その偽のインタビューで、オルテガはプラットフォームを通じてお金を稼ぐための簡単な方法を明らかにしたとされ、インタビューが放送されたプログラムが放送から削除されなければならなかったとも虚偽で主張されました。

小さく安全なリターンの約束

初期の信頼が築かれた後、Monovexの関係者は見込み投資家に約€200の最初の投資を行うよう招待しました。これは象徴的でリスクのないものとして描かれました。

その後、ユーザーは彼らの投資が25倍に増加し、現在€5,000の価値があると知らされました。これは、サイトによって行われたビットコインの操作によるものとされています。

しかし、投資家が資金を引き出そうとした際、Monovexは繰り返し障害を提示したとされています。

一部の人々には、残高にアクセスする前に税金の前払い割合を支払わなければならないと告げられました。

他の人々は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する障害について知らされ、これらはより多くの書類やアカウントの一時凍結を必要とするとされている。

訴状によると、これらの回答は、引き出しを遅らせるか、まったく禁止するためのより大きなキャンペーンの一部であった。

投資は決して実際のものではなかった、提出書類によると

請願書は、Monovexによって宣伝された金融商品は存在せず、実際の投資は行われなかったと主張しています。代わりに、参加者から寄付された現金は、組織に直接送金されたとされています。

訴訟は、ギャングのメンバーが協力して被害者に接触し、金融知識や信頼性に対する見解に影響を与え、継続的な活動の外見を維持するシステムの詳細を説明しています。

苦情に記載された被害者は主にスペインとポルトガルに住んでいます。

多くの人々は、莫大なリターンや良好な口座残高、そして規制に関する懸念の即時解決の主張に慰められ、何週間も何ヶ月もMonovexの関係者とコミュニケーションを取り続けたようです。

彼らはお金を取り戻そうと何度も無駄な試みをした後に、自分たちが騙されたことに気づいただけだった。

このケースはさらなる行動を待っています

現在、反腐敗検察官の前にある苦情は、プラットフォームの行動とその背後にいる個人の調査を求めています。

それは、主張された操作の範囲、犠牲者を引き付けて保持するために使用される戦略、そして専門知識の外観を与えるためにデジタル技術と暗号資産関連の話を使用することを強調しています。

当局はまだ追加措置を講じていませんが、苦情は、苦情者が単純な投資家から資金をだまし取るために設計された共謀ネットワークを示唆していると考えるパターンを概説しています。

事態が進展するにつれて、規制されていない暗号資産詐欺の継続的な問題と、それらがますます複雑なオンライン技術を通じて信頼を悪用する能力に、さらに多くの注目を集める可能性があります。

スペインの反腐敗検察官がMonovexに関連する200万ユーロの詐欺を調査しているという投稿は、Invezzに最初に掲載されました。