民主党の上院議員がトランプ関連の暗号資産企業WLFIへの調査を求める

民主党の上院議員エリザベス・ウォーレンとジャック・リードは、アメリカ合衆国司法省(DOJ)とアメリカ合衆国財務省に対し、トランプ家族に関連しているとされる暗号通貨企業ワールド・リバティ・ファイナンシャル(WLFI)の調査を求めました。上院議員たちは、WLFIと違法行為者との潜在的な関係について懸念を表明し、同社が北朝鮮、ロシア、その他の疑わしい団体とつながりのあるエンティティにトークンを販売したとの申し立てを引用しました。

ウォーレンとリードは、パン・ボンディ司法長官とスコット・ベッセント財務長官宛ての手紙の中で、WLFIが米国の国家安全保障に対してもたらすリスクを強調しました。上院議員たちは、WLFIが北朝鮮のラザルスグループに関連する疑わしい団体に自社のネイティブトークンを販売していると非難する監視団体アカウンタブルの報告を指摘しました。また、WLFIのガバナンス慣行についても懸念を示し、悪意のある行為者が不正な資金を移動させたり、ガバナンスに影響を与えたりすることに対する十分な保護が欠けていると示唆しました。

上院議員たちは、WLFIが北朝鮮のハッキンググループに関連するトレーダーに60万のトークンを販売したことを指摘しました。さらに、彼らはそのトレーダーのいくつかのウォレットが米国財務省の外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けていることに言及しました。これは、同社の潜在的なマネーロンダリング活動への関与と、米国の安全に対するリスクについて警鐘を鳴らしました。

トランプ家族との関係と財政的対立

上院議員たちは、トランプ一家のWLFIへの関与から生じる潜在的な利益相反についても警告しました。彼らは、WLFIと、数十億のWLFIトークンを保有するDT Marks DEFI LLCという会社との関係を強調しました。上院議員たちは、WLFIトークンの販売による収益の75％がトランプとその家族に利益をもたらすと主張しました。これは、これらの販売からの財務的利益が、特に北朝鮮やロシアに関連する団体が関与している場合、国家安全保障リスクと一致する可能性があることへの懸念を引き起こします。

さらに、ウォーレン氏とリード氏は、WLFIが明らかに堅牢なマネーロンダリング(AML)対策を欠いていることを批判し、それがプラットフォーム上で違法な金融活動を助長する可能性があると指摘しました。暗号市場が成長する中、上院議員たちはより厳格な監視と強力な安全対策の必要性を強調しました。

暗号規制に対する懸念の高まり

ウォーレンとリードの調査要求は、議会が暗号通貨市場の新しい規制を検討している時期に来ています。上院議員たちは、WLFIのような暗号通貨企業が米国の管轄権から逃れたり、重要な記録保持および開示要件を回避したりしないように、監視の強化を求めています。彼らの要求は、十分な安全策を持たない暗号企業が不正な金融活動を助長する可能性があるという懸念も浮き彫りにしています。

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