カナダがEuropolの情報を受けてTradeOgreから4,000万ドルの暗号資産を押収

カナダの当局は、暗号通貨取引所TradeOgreから記録的な4000万ドルの暗号を押収しました。この押収は、カナダにおける最大の暗号押収であり、ロイヤルカナディアンマウンテッドポリスによる1年にわたる調査の後に行われました(RCMP)。

当局は2024年6月にユーロポールからの情報を受けてTradeOgreの調査を開始しました。

カナダが4,000万ドルの暗号通貨を押収

ロイヤルカナディアン Mounted Police (RCMP) は、暗号通貨取引所 TradeOgre から 4000 万ドルの暗号通貨を押収したことを確認しました。この押収は、これまででカナダ最大の暗号通貨押収であり、2023 年に当局がダークネットのフェンタニルリングに関連して 1300 万ドルのビットコインを押収したケースを上回っています。これは、現在の押収の規模を際立たせています。この操作により、TradeOgre は完全に解体され、カナダの法執行機関が暗号通貨取引所を完全に閉鎖したのは初めてのことです。このプラットフォームは、適切な登録なしで運営されており、顧客を特定することに失敗していました。

重要なヒント

この押収は、2024年6月にユーロポールがカナダ王立騎馬警察のマネーロンダリング部門に情報を提供した後に始まった1年間の調査の結果です。RCMPは、金融およびサイバー犯罪ユニットと協力し、ブロックチェーン分析プラットフォームArkham Intelligenceのサービスも利用して、取引所での違法な資金の流れを追跡しました。当局は、犯罪組織がこのプラットフォームを使用してマネーロンダリングを行っていたと主張しています。RCMPはまた、TradeOgreがマネーサービス事業としてFintracに登録しなかったため、カナダの規制に違反したと述べ、さらに顧客確認(KYC)チェックを完了しなかったとも付け加えました。

当局によると、TradeOgreを通じて流れる資金の大部分は犯罪に起因しており、プラットフォームの重要な特徴の一つとして匿名性が挙げられました。TradeOgreは2018年に設立され、ユーザーにMoneroのようなプライバシー重視のトークンを提供しました。その結果、匿名性と最小限の監視を求めるユーザーを惹きつけました。プラットフォームのシンプルなインターフェースとKYC要件の欠如は、特定のトレーダーグループの間で非常に人気を博しました。しかし、それはまた法執行機関の注目を集めることにもなりました。

押収の進展について

プラットフォームについての憶測は、7月にそのXアカウントとウェブサイトがオフラインになったときに始まりました。これにより、ユーザーは彼らが出口詐欺に引っかかったのではないかと疑問を抱きました。ブロックチェーンの調査者たちも、プラットフォームに関連する資金が、ビットコイン取引に埋め込まれたメッセージを伴ってウォレットに転送されたことに注目しました。一つのメッセージには、

「RCMPによって管理されている暗号資産。」

これにより、当局が介入してプラットフォームの管理権を引き受けたという憶測が生まれました。RCMPは木曜日に、エンコードされたメッセージが本物であり、TradeOgreに対する作戦の一部であることを確認しました。

「これはカナダの歴史の中で最大の暗号資産押収を示しています。」

当局は、プラットフォームから回収されたデータが分析され、その後に刑事告発が行われると述べました。

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