「教科書ポンジ」のCEOが2億ドルのビットコイン詐欺で有罪を pleaded

暗号詐欺との戦いにおいて、もう一つの重要な判決が下されました。プラエトリアングループインターナショナル(PGI)の責任者、ラミル・ベントゥーラ・パラフォックス(60)は、今週バージニア州でワイヤーフラッドとマネーロンダリングの罪を認めました。

「クリプトエンパイア」の運営方法 パラフォックス氏は、アメリカとフィリピンの二重国籍を持ち、同社の会長、CEO、リードプロモーターを務めていました。実際には、これは高度なポンジスキームであり、検察によると、9万人以上の投資家を引き寄せ、少なくとも6200万ドルの損失を引き起こしました。 プラエトリアンは、いわゆる「ビットコイン取引プログラム」を通じて、0.5%から3%の毎日のリターンを約束しました。しかし実際には、このシステムは大規模には運営されず、新しい預金は以前の投資家への支払いに再利用されるか、経営陣の個人的な贅沢のために使われていました。 2019年12月から2021年10月の間に、投資家は2億100万ドル以上を投入し、その中には3,000万ドル以上の法定通貨と当時約1億7100万ドル相当の8,100ビットコイン以上が含まれていました。

投資家ファンドによって資金調達された贅沢 取引の代わりに、パラフォックスは彼の豪華なライフスタイルに何百万も費やしました: 200万ドル以上の20台の高級車、ラスベガスとロサンゼルスの4つの別荘に600万ドル以上、ペントハウスやロレックス、カルティエ、グッチのデザイナー商品に数十万ドル PGIのオンラインポータルは、安心感と合法性の幻想を維持するために、偽の残高と捏造された利益を表示していました。

教科書のようなポンジスキーム 専門家は、プラエトリアンをマルチレベルマーケティングポンジ構造の典型例として説明しました。アンスタッパブルウォレットのダン・ダディバヨは、このモデルがビットコネクト、プラストークン、ワンコインなどの悪名高い詐欺と非常に似ていることに注意しました。 この事件はFTXやMt. Goxほどの世界的な重みはありませんが、迅速な富の約束がいかにして犠牲者を引き寄せ続けているかを浮き彫りにしています。「これらのスキームは、貪欲が普遍的であり、規制当局が全てを追いかけるリソースを欠いているため、生き残っています」とダディバヨは述べました。

2026年の判決が予定されています パラフォックスは2026年2月3日に判決を受け、最大で40年の懲役に直面しています。彼はすでに6270万ドルの賠償金を支払うことに同意していますが、法律の専門家によれば、実際の罰則はしばしば法定の上限よりも低いと言われています。 ダディバヨは、真の問題は技術自体ではなく、不正行為であると強調しました。「KYCやAMLの層を無限に拡張するのではなく、より良いアプローチは金融リテラシー、警告サインへの認識、そしてより強力な国際的協調である」と彼は結論づけました。

👉 このケースは、暗号通貨がイノベーションを促進する一方で、古典的な金融詐欺の温床であり続けることを再び強調しています — 単にデジタルパッケージに包まれているだけです。

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