米国、イランのドローン供給業者に関連する584Kドルの暗号資産を押収する動き

DOJはイランのドローン供給業者モハメド・アベディニに関連するUSDTの$584,741の押収事件を提起しました。

捜査官は、アベディニのナビゲーションシステムを、2024年にヨルダンで発生し、3人の米国兵士が死亡したドローン攻撃に関連付けました。

ホスティングされていないウォレットの資金追跡を可能にするブロックチェーンフォレンジクスが、デュアルユース技術の資金調達に対する関心の高まりを示しています。

米国司法省は、軍用ドローン用のナビゲーションシステムを供給したとされるイランの実業家に関連する584,741ドルの暗号通貨を押収するための民事没収事件を立ち上げました。この資金は、ホスティングされていないデジタルウォレットに保管されており、モハマド・アベディニまたは彼の会社、サナト・ダネシュ・ラフプーヤン・アフラク社に関連しているとされています。(SDRA)。

DOJはUSDTの押収を求めています

裁判所の書類によると、そのウォレットにはTether (USDT)の資産が保有されていました。検察は、アベディニの会社がイランのイスラム革命防衛隊航空宇宙軍にセペフールナビゲーションシステムを提供したと述べています。2021年から2022年の間に、このシステムの販売のほぼ全てがIRGCに直接行われました。

2024年1月、調査官はその技術をヨルダンで攻撃を行ったイランのシャヘドドローンに関連付けました。これにより、米国の軍人3名が死亡し、40名以上が負傷しました。軍は、ドローンがSDRA航法装置に従って制御されていたと発表しました。2024年12月、アベディニは指定されたテロリストグループへの物質的支援を提供したとして起訴されました。その月、彼はイタリア当局によって逮捕されましたが、後に解放されました。彼は現在イランにいると考えられています。

米国の検察官は、法律がテロ活動の資金調達または支援に使用された資産の押収を許可していることを強調しました。この措置は、マサチューセッツ州の米国検事局によって提起され、国家安全保障部門の支援を受けています。

デジタル資産の追跡とデュアルユース技術への注目

ホストされていないウォレットは仲介者なしで運営されていますが、調査官はブロックチェーンフォレンジックを利用して取引を特定されたアクターに結び付けます。専門の企業は、デジタル資産が法定通貨に変換されたりアカウント間で移動したりする交換ポイントでの流入と流出を監視します。このケースは、そのような方法が資金を制裁対象者に結び付けることができることを反映しています。

当局は、この押収が、個人が米国の管轄外にある場合でも、金融資源を標的にする能力を示していると述べました。裁判文書は、SDRAが民間および軍事部門での使用に適した機器を製造する役割を説明しています。捜査官は、ドローンやミサイルに組み込まれたナビゲーションシステムに特に重点を置きました。米国は、外国の兵器プログラムを強化する可能性のある二重用途技術の輸出に関連する金融移転の監視を優先しています。

当局は、敏感な輸出に関連する暗号転送を監視するために、国際的なパートナーとのより緊密な協力が今や不可欠であると述べました。アベディーニは依然として手の届かないところにいますが、検察官はデジタル資産が安全保障上の脅威に関連している場合、さらなる没収手続きを追求する意向です。官僚は、すべての刑事告発が依然として主張であることを繰り返し強調しました。アベディーニは、他の被告と同様に、有罪が証明されるまで無罪と推定されます。