ドイツ当局は、共同調査の結果、eXch仮想通貨取引所を閉鎖しました。フランクフルト検察庁とBKAが作戦を主導した。彼らは3,400万ユーロのデジタル資産と8テラバイト以上のデータを押収しました。このプラットフォームにはAML制御がなく、匿名の取引が許可されていました。捜査官は、追跡不可能な資金の流れを可能にすることで、違法なサイバー活動を促進したと疑っています。当局は、行動を起こす前に何年もの間、プラットフォームを精査していた。その運営者は身元確認を提供しなかったため、執行作業が複雑になりました。当局は、デジタル資産プラットフォームにおけるAMLの重要性を強調しました。
eXch 取引所は2014年に身元確認なしのスワッピングサービスとして立ち上げられました。ユーザーはクリアネットとダークネットの両方で暗号通貨をスワップできました。犯罪グループはその強力な匿名性機能のためにこれを推奨しました。プラットフォームはKYCや取引監視なしで設計されていました。現在、当局はこれがBybit暗号ハックおよびFixedFloatの不正利用に関連する資金を扱っていたと主張しています。監視の欠如は、不正な暗号通貨を洗浄するための重要なチャネルとなりました。その設計はユーザーのアドレスや取引履歴を隠しました。オペレーターは第三者の流動性プロバイダーのためにAPIアクセスを提供しました。
当局は、このテイクダウンをBKAの最大のデジタル資産の押収の1つと説明しました。彼らは、押収された資産の一部が2億4300万ドルのジェネシス債権者の盗難に関連していると述べました。捜査官はまた、犯罪者がBybitプラットフォームからeXch暗号取引所を通じて盗まれた15億ドルの一部を洗浄したと考えています。この作戦は、大規模な金融犯罪における暗号通貨の乱用の増加を浮き彫りにしています。当局は、サイバー犯罪ネットワーク間の接続をマッピングし、これらの重大な侵害の背後にいる人物を特定するために、調査を拡大し始めました。この調査は、すべての責任ある関係者に責任を負わせることを目的としています。当局は、使用された攻撃方法についてより深い洞察を約束しました。
BKAは公開プレスリリースで、サイバー犯罪が現在、産業規模でどのように活動しているかを強調しました。ZITとBKAは、国境を越えた協力でオランダ当局に加わりました。彼らは、eXchのオペレーターが自主的な閉鎖を発表したのと同じように行動しました。当局は、自分たちの証拠を引用して、敵対的な監視の主張に反論した。彼らは、組織的な家宅捜索中にサーバーインフラストラクチャと関連データを押収しました。BKAのインターネット犯罪対策中央局(Central Office for Combating Internet Crime)がフォレンジック分析を主導しました。当局者は、規制当局は規制されていない金融システムが広がるのを防ぐために、そのようなプラットフォームに取り組む必要があると警告しました。この行動は、違法な暗号操作に対する世界の法執行機関の決意を示しています。
閉鎖前に、eXch暗号取引所の運営者は、自分たちのプラットフォームを擁護する最終声明を発表しました。彼らは、犯罪を可能にするのではなく、プライバシーに焦点を当てた代替手段を提供することを目指していると述べました。彼らはマネーロンダリングやテロリズムを支援したことを否定した。それどころか、規制当局がプライバシーサービスを不当に標的にしていると主張しました。批評家は、KYCとデータ保持の欠如が誤用を招いたと反論しました。彼らは、プラットフォームの設計がFixedFloatエクスプロイトのようなインシデントに対して脆弱であると指摘しました。彼らは、デジタルプライバシーを基本的権利として尊重するよう訴えた。オブザーバーは、チェックされない取引を可能にする機能がeXchの信頼性を損なったと考えています。
eXchはまた、AMLに準拠したサービスが金融犯罪を阻止できていないと批判しました。オペレーターは、中央スクリーニングはセキュリティを向上させなかったと主張しました。彼らは、プライバシーサービスがミキサーとして不公平なレッテル貼りと戦っていると主張しました。しかし、規制当局は、このようなプラットフォームがアンダーグラウンド経済を活性化させると主張しています。彼らは、規制されていないツールがBybitの暗号ハッキングから盗まれた資金を目に見えないところで流通させていると述べました。当局者は、そのようなサービスがマネーロンダリングの機会を拡大すると警告しました。批評家は、違法な金融と戦う責任は絶対的な匿名性よりも重要であると強調しています。法執行機関は、規制当局と産業界の協力が不可欠であることを強調しています。
閉鎖後、eXchはプライバシー技術プロジェクトを支援するために50BTCを寄付すると述べました。彼らは、Monero、MWEB、Dash、Tornado Cash、Thorchainを主要なテクノロジーとして挙げました。このファンドは、軽量のプライバシーウォレットと分散型流動性ソリューションを支援することを目的としています。eXchは、管理の移行中に一時的なAPIアクセスを許可する予定です。彼らは、パートナーに流動性のための独自のインフラストラクチャを構築することを奨励しました。この事件は、プライバシー権と犯罪に対する規制当局の懸念との間の衝突を浮き彫りにしています。この前例の後、世界の法執行機関は、より規制されていないプラットフォームを標的にする可能性があります。現在、ステークホルダーは、デジタルファイナンスにおける倫理的・法的バランスについて議論しています。
