Singapura Mendenda UBS, Citi, dan Lainnya Sebesar $21,5 Juta Dalam Skandal Pencucian Uang

Berita Rumah* Singapura mendenda sembilan perusahaan keuangan sebesar $21,5 juta terkait dengan skandal pencucian uang besar.

• Otoritas Moneter Singapura (MAS) memimpin tindakan penegakan hukum setelah penyelidikan terhadap kasus senilai $2,2 miliar yang terungkap pada tahun 2023.
• Cabang lokal Credit Suisse, yang sekarang menjadi bagian dari UBS, menerima penalti tunggal terbesar sebesar $4,5 juta karena kegagalan dalam pencegahan pencucian uang.
• Otoritas menyita aset termasuk properti mewah, uang tunai, barang-barang mahal, dan cryptocurrency.
• Perusahaan yang terlibat sedang menerapkan tindakan korektif sementara regulator terus memantau kemajuan kepatuhan. Singapura telah mengenakan denda sebesar $21,5 juta kepada sembilan lembaga keuangan, termasuk UBS dan Citigroup. Tindakan ini menyusul penyelidikan pemerintah terhadap kasus pencucian uang terbesar yang dilaporkan di negara tersebut, di mana pihak berwenang menyita aset seperti real estat mewah dan cryptocurrency.

• Iklan - Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan sanksi pada akhir penyelidikan selama dua tahun yang dimulai setelah penemuan skema pencucian uang senilai $2,2 miliar pada tahun 2023. Credit Suisse, yang kini di bawah UBS, dikenakan denda tertinggi sebesar $4,5 juta karena kelemahan dalam kontrol pencucian uang (AML). Operasi lokal Citigroup juga menerima sanksi karena kekurangan kepatuhan, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg.

MAS menyatakan bahwa institusi yang terkena dampak gagal memenuhi standar AML yang ditetapkan, mengungkapkan gap dalam kemampuan mereka untuk mendeteksi dan mencegah transaksi ilegal. Ruang lingkup aset yang disita termasuk rumah bernilai tinggi, simpanan tunai, barang mewah, dan mata uang digital.

Kasus ini, yang dipublikasikan pada tahun 2023, melibatkan jaringan yang disebut geng Fujian, yang terdiri dari sepuluh warga negara China, semuanya kini sudah dihukum. Selain itu, dua mantan bankir juga didakwa sehubungan dengan peran mereka. Jumlah total yang disita mencapai $2,2 miliar, menjadikannya salah satu kasus kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah Singapura.

Setelah tindakan penegakan hukum, perusahaan-perusahaan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem kepatuhan mereka. MAS mengatakan akan mengawasi dengan ketat upaya perbaikan ini untuk memastikan kepatuhan di masa depan terhadap peraturan anti pencucian uang.

Artikel Sebelumnya:

• Valhil Capital Memperkirakan XRP Bisa Mencapai $4,813 pada 2030 di Tengah Adopsi
• Hamak Gold akan Menyimpan Bitcoin di Kas, Bertujuan untuk Memimpin di Inggris
• Uang Kertas Simbolik 200 BRICS Diluncurkan di KTT 2025 Menyebabkan Kehebohan
• Pergerakan Bitcoin senilai $8,6B Memicu Spekulasi Baru tentang Identitas Satoshi
• Hong Kong Akan Memperluas Program Obligasi Ter-tokenisasi, Mengincar Penerbitan Reguler

• Iklan -