Odaily星球日报讯尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易aset digital，但Mata Uang Kripto仍被广泛用于策划网络欺诈。 FIU adalah departemen khusus di bawah Bank Sentral Nepal yang bertanggung jawab untuk memantau dan melawan penipuan keuangan, termasuk Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. FIU dalam laporan Analisis Strategis yang dirilis pada 18 November menyatakan bahwa peningkatan kasus penggunaan Aset Kripto untuk pencucian uang ilegal oleh pelaku kejahatan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para penipu seringkali menukar dana ilegal menjadi Aset Kripto, hal ini membuat pihak berwenang sulit melacak dan mengembalikan dana tersebut. Selain itu, warga Nepal semakin banyak menjadi korban skema investasi penipuan Mata Uang Kripto. Penipu menghubungi calon korban melalui media sosial atau iklan online, dan seringkali menjanjikan pengembalian yang tidak realistis. Dalam banyak kasus, kejahatan yang terkait dengan perdagangan Mata Uang Kripto membuat korban enggan melaporkannya kepada pihak berwenang. Untuk menghadapi ancaman jaringan yang semakin serius, FIU mengusulkan dua saran penting: meningkatkan pemeriksaan transaksi enkripsi, dan melatih Institusi Keuangan untuk mengidentifikasi sinyal bahaya dan melaporkannya tepat waktu. (Cointelegraph)

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar