Polisi Argentina menangkap seorang warga negara Rusia yang terlibat dalam kasus pencucian Mata Uang Kripto

2024-08-25 13:06:40

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Berita BlockBeats, pada tanggal 25 Agustus, menurut laporan DL News, polisi Argentina telah menangkap seorang warga negara Rusia yang terlibat dalam kasus Pencucian Uang senilai jutaan dolar yang berbasis di Argentina. Polisi federal Argentina menemukan aset senilai jutaan dolar dalam operasi yang dipimpin oleh unit penyelidikan kejahatan jaringan profesional San Isidro, dengan bantuan TRM Labs. Laporan tersebut menyebutkan bahwa tersangka berusia 29 tahun ini menerima pendapatan Mata Uang Kripto dari pelaku kegiatan ilegal, lalu menukarkan Mata Uang Kripto ini menjadi Mata Uang Kripto dan Mata Uang Fiat hasil Pencucian Uang. Laporan lokal lainnya menyebutkan bahwa tersangka menggunakan bot Telegram untuk menukarkan Rubel, USDT, Euro, dan Dolar menjadi Peso Argentina.

BOT-10.52%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.