Departemen Kehakiman AS mendakwa delapan perusahaan Tiongkok karena menggunakan mata uang kripto untuk memfasilitasi perdagangan fentanil

Departemen Keuangan AS juga memberikan sanksi kepada beberapa peserta dan alamat mata uang kripto mereka sehubungan dengan tuduhan tersebut.

Pada tanggal 3 Oktober, pihak berwenang AS mengambil tindakan terhadap beberapa perusahaan dan individu Tiongkok yang dicurigai melakukan perdagangan fentanil.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan delapan dakwaan atas kejahatan yang berkaitan dengan produksi fentanil dan metamfetamin, distribusi opioid sintetis, dan penjualan bahan kimia prekursor.

DOJ mengatakan mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut memasukkan cryptocurrency ke dalam arus kas mereka, meskipun mereka menggunakan berbagai metode pembayaran. Disebutkan bahwa perdagangan kripto memungkinkan peserta menyembunyikan identitas mereka dan menutupi jejak dana.

Badan tersebut secara khusus mencatat bahwa dua individu yang terkait dengan Perusahaan Impor dan Ekspor Hebei Shenghao, Li Qingsong dan Chen Chunhui, memegang dompet terenkripsi yang digunakan untuk pengiriman uang terkait dengan bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi obat-obatan.

Departemen Kehakiman AS mengatakan tindakan individu lainnya, Zhang Wei, terkait dengan Perusahaan Bioteknologi Hubei Guanlang. Zhang dituduh mengoperasikan dompet kripto yang memfasilitasi penjualan prekursor fentanil dan aditif opioid.

Sanksi Perbendaharaan Baru

Pernyataan terpisah dari Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Daftar sanksi membatasi total 19 alamat mata uang kripto, termasuk dompet yang menyimpan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan Tron (TRX).

Meskipun sanksi Departemen Keuangan menargetkan 28 perusahaan dan individu, sebagian besar alamat enkripsi yang disebutkan di atas hanya dimiliki oleh lima individu, yang pada gilirannya terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan fentanil dan obat-obatan terlarang. Empat dari alamat kripto juga milik perusahaan bernama Valerian Labs di Vancouver, Kanada.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada pemimpin kartel narkoba Du Changgen. Dikatakan bahwa Changgen secara pribadi menerima mata uang kripto tersebut, tetapi daftar sanksi tidak menyertakan alamat kripto apa pun milik Changgen.

Perkembangan terkini mengenai penggunaan cryptocurrency dalam perdagangan fentanil. Departemen Kehakiman AS mencatat bahwa mereka mengambil tindakan lain terhadap perusahaan fentanil Tiongkok pada bulan Juni; beberapa entitas juga menggunakan mata uang kripto untuk pembayaran.

Di luar penegakan hukum, firma analisis blockchain Elliptic menyoroti masalah ini pada Mei 2023, sehingga Senator AS Elizabeth Warren menyerukan tindakan pada akhir bulan itu.