OKLink secara resmi merilis layanan AML on-chain untuk mempermudah kepatuhan

Pada tanggal 11 September 2023, perusahaan teknologi blockchain OKLink Holdings (01499.HK, selanjutnya disebut sebagai "OKLink") secara resmi meluncurkan layanan anti pencucian uang on-chain multi-fungsi: OKLink Onchain AML (anti pencucian uang). Sebagai perusahaan teknologi blockchain pertama di Asia yang menyediakan platform teknologi regulasi (RegTech), layanan AML yang diluncurkan oleh Ouke Cloud Chain dapat membantu aset digital dengan mengurai transaksi alamat dan menggabungkan standar blockchain dan teknologi audit keamanan.Perusahaan, proyek DeFi, dan keuangan institusi menerapkan kepatuhan dan deteksi risiko.

Layanan OKLink Onchain AML melampirkan pengidentifikasi ke alamat blockchain dalam bentuk "tag" untuk secara efektif mendeteksi dan mengidentifikasi kontrak, alamat, token, dan aktivitas ilegal yang berisiko, membantu pengguna membedakan antara pertukaran, bot MEV, kontrak pintar, peretas, dan enkripsi Paus dan lainnya alamat. Integrasi yang erat antara data tag dan analisis data on-chain secara efektif meningkatkan kemampuan OKLink Onchain AML untuk menyediakan penyaringan dan pelacakan transaksi yang otomatis dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, pengguna juga dapat menyesuaikan platform AML sesuai dengan prosedur kepatuhan tertentu, kebijakan risiko, atau persyaratan lainnya.

Sebagai dua produk inti OKLink Onchain AML, KYT (Know Your Transaction) dan KYA (Know Your Address) berinovasi berdasarkan layanan KYC tradisional. KYT mengasosiasikan alamat dengan dunia nyata, memantau risiko transaksi penyetoran dan penarikan, mengidentifikasi alamat berbahaya dan menghasilkan peringatan untuk memenuhi kebutuhan kepatuhan dan pengendalian risiko penyedia layanan aset digital (VASP); KYA dapat mengidentifikasi jenis alamat risiko pada rantai. menganalisis, menghitung dan mengklasifikasikan, serta membantu investigasi aset digital dan penyaringan awal risiko transaksi on-chain, sehingga meningkatkan transparansi aset digital. Perlu disebutkan bahwa KYT telah memimpin dalam mendukung deteksi rantai populer seperti Base dan Starknet.

Berbicara tentang peluncuran resmi layanan Onchain AML, Zhang Chao, wakil presiden OKLink Group dan direktur eksekutif OKLink Holdings, mengatakan: "OKLink secara resmi meluncurkan OKLink Onchain AML, memimpin tren transparansi dan keamanan dalam industri aset digital. , mencerminkan komitmen berkelanjutan Ouke Cloud Chain untuk mengembangkan dan menyediakan alat intuitif berbasis blockchain untuk membantu pelanggan memantau risiko dan memastikan kepatuhan terhadap lingkungan peraturan yang selalu berubah. Kami berharap dapat menyediakan penyedia layanan aset virtual, lembaga keuangan, proyek Menyediakan komprehensif dan disesuaikan layanan kepada partai dan pemerintah serta lembaga penegak hukum.”

Dalam hal fungsi produk, Zhang Chao mengungkapkan: "OKLink telah memiliki kemampuan analitis menyeluruh untuk blockchain arus utama dunia. Kini OKLink mencakup lebih dari 170 jaringan blockchain yang berbeda dan memiliki lebih dari 3,4 miliar tag alamat. Atas dasar ini, OKLink Onchain Layanan AML mendukung penelusuran semua riwayat transaksi yang pernah tercatat di semua blockchain ini. Penyedia layanan aset virtual (VASP) dapat dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan peraturan di berbagai yurisdiksi; lembaga keuangan dapat menggunakan kontrak AML untuk Solusi regulasi mendeteksi aktivitas ilegal seperti pencucian uang , pendanaan teroris, penipuan dan pencurian; DeFi dan proyek protokol on-chain dapat mendeteksi dan memitigasi risiko pendanaan melalui peringatan yang disesuaikan, seperti yang terkait dengan pelanggaran keuangan, sanksi, pencucian uang, kode kontrak, dan dana yang terkait dengan pendanaan teroris dan aktivitas ilegal lainnya ; lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat mengidentifikasi, memantau, dan menyelidiki risiko perdagangan aset virtual dan kejahatan keuangan dengan lebih efisien dan mudah."

OKLink Onchain AML secara aktif merespons sistem lisensi VASP baru Hong Kong yang diterapkan pada 1 Juni 2023. Pedoman VASP yang baru bertujuan untuk melindungi investor dengan menerapkan persyaratan dan perlindungan yang ketat terkait dengan penyimpanan aset, pemisahan aset klien, dan standar keamanan siber. Karena VASP harus beroperasi berdasarkan kerangka peraturan Hong Kong, kawasan ini akan memberikan penekanan yang lebih besar pada pemenuhan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk AML dan pemantauan transaksi on-chain. “Ini semua sejalan dengan filosofi dan misi OKLink Onchain AML,” Zhang Chao memperkenalkan lebih lanjut.

Menurut pengenalan resmi, Ouke Cloud Chain juga menyediakan browser blockchain platform analisis data Web3 dan alat data Chaintelligence yang berfokus pada investigasi on-chain, selalu membantu membangun kepatuhan dan keamanan di bidang aset virtual.