Mantan eksekutif FTX lainnya mengaku bersalah, mempertaruhkan kehilangan aset hingga $1.5 miliar

Ryan Salame, mantan eksekutif di bursa cryptocurrency FTX, telah mengaku bersalah atas tuntutan pidana terkait penipuan besar-besaran yang melibatkan pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Kurang dari sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Oktober, pengadilan akan menggelar sidang terhadap pendiri FTX, SBF, dan pengakuan bersalah ini tentu akan merugikan SBF.

Salame, 30, yang merupakan salah satu CEO FTX Digital Markets, anak perusahaan bursa FTX yang berbasis di Bahama, mengaku bersalah karena berkonspirasi memberikan kontribusi politik ilegal untuk menipu Komisi Pemilihan Umum Federal dan berkonspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin untuk membantu FTX melakukan operasi ilegalnya dengan imbalan pengembangan yang lebih cepat.

Sebagai megadonor Partai Republik, Salame adalah perantara rahasia atas sumbangan FTX kepada politisi sayap kanan dan tujuan politik. Selama persidangannya di Pengadilan AS untuk Distrik Selatan New York, Salame mengatakan kepada Hakim Lewis Kaplan selama pengakuan bersalahnya bahwa dia memberikan sumbangan politik atas namanya sendiri dan bahwa dana tersebut berasal dari transfer dari anak perusahaan Alameda.

Setiap pelanggaran yang diakui Salame bersalah diancam hukuman maksimal lima tahun penjara, yang berarti dia menghadapi 10 tahun penjara untuk dua pelanggaran. Sebagai bagian dari perjanjian pembelaannya dengan pemerintah, Salame setuju untuk kehilangan aset hingga lebih dari $1,5 miliar, setara dengan dana yang ia terlibat dalam kejahatan transfer. Jumlah tersebut bahkan lebih dari $700 juta yang dituntut jaksa dari SBF, namun dana tersebut hanya akan diperoleh kembali jika Salame berbohong atau gagal menyerahkan sejumlah kecil aset, termasuk $6 juta tunai dan sebuah Porsche 911 Turbo.

Salame setuju untuk membayar $6 juta sebelum dijatuhi hukuman pada 6 Maret tahun depan. Dan menyerahkan Porsche 911 Turbo dan berbagai properti, termasuk dua rumah di Massachusetts, serta kepemilikannya atas East Rood Farm Corporation, yang memiliki beberapa restoran Salame di Lenox. Salame pernah dikenal karena berinvestasi di restoran. Pada tahun 2019, Salame menghabiskan lebih dari $6 juta untuk membeli lima restoran di Lenox, Berkshire County, Massachusetts.

Selain itu, Salame diperintahkan untuk membayar ganti rugi lebih dari $5,5 juta kepada debitur FTX. Saat ini, Salame dibebaskan setelah membayar uang jaminan sebesar $1 juta.


Salame keluar dari Pengadilan Distrik Selatan New York

Peran Salame di FTX

Departemen Kehakiman AS menyebut Salame sebagai rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya dalam dakwaan awal SBF, menuduh SBF mengeksploitasi skema donor jerami (Catatan: Di AS, memberikan kontribusi politik atas nama orang lain adalah ilegal, setuju untuk menggunakan uang orang lain. untuk menjadi Donor yang ditunjuk juga ilegal. Misalnya, donor jerami dapat menyumbang untuk kampanye politik sebelum menerima penggantian biaya dari orang lain yang menggunakan orang tersebut sebagai penyalur sumbangan pemilu di luar batas yang ditentukan oleh hukum yurisdiksinya) secara rahasia Memberikan kontribusi politik merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kampanye.

Karena SBF secara terbuka menyatakan dirinya sebagai pendukung setia Partai Demokrat - ia memberikan sumbangan terbesar kedua untuk kampanye presiden Joe Biden pada tahun 2020 - dan SBF serta keluarganya secara aktif terlibat dalam berbagai tujuan politik berhaluan kiri, ada dugaan bahwa , SBF menggunakan Salame untuk diam-diam menjilat Partai Republik.

Selama masa jabatannya di FTX, Salame menyumbangkan lebih dari $24 juta kepada kandidat politik Partai Republik, dan menurut OpenSecrets.org, Salame adalah donor politik individu terbesar ke-11 di Amerika Serikat pada tahun 2022. DOJ membatalkan tuntutan dana kampanye terhadap SBF pada bulan Juli karena kewajiban perjanjian dengan Bahama, namun kemudian mengklarifikasi bahwa pendiri FTX masih akan “didakwa melakukan skema pendanaan kampanye ilegal.”

Kesaksian Salame mempunyai implikasi potensial, terutama terkait dengan tuduhan pendanaan kampanye ilegal terhadap SBF. Meskipun dakwaan tersebut untuk sementara dibatalkan dari persidangan yang akan datang pada bulan Oktober karena adanya perjanjian ekstradisi, dakwaan tersebut diperkirakan akan dimasukkan dalam persidangan lanjutan tahun depan.

Empat eksekutif mengaku bersalah dalam kasus ## FTX

Pengakuan bersalah Salame berarti Departemen Kehakiman kini memiliki empat mantan eksekutif SBF, termasuk Salame, yang memberikan kesaksian melawannya. Tiga lainnya termasuk salah satu pendiri bursa Gary Wang, mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison, dan mantan eksekutif FTX Nishad Singh.

Salah satu pendiri FTX, Gary Wang, adalah orang pertama yang mengaku bersalah. Pada bulan Desember, Gary Wang mengaku bersalah atas empat dakwaan, termasuk penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dengan ancaman hukuman maksimal 50 tahun penjara. Mantan CEO FTX Caroline Ellison mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk tuduhan pencucian uang dan penipuan kawat, yang membawa hukuman maksimum gabungan 110 tahun penjara. Keduanya telah menyetujui perjanjian penyelesaian dan dibebaskan dengan jaminan $250.000. Kedua pria tersebut menandatangani perjanjian pembelaan terpisah. Jika jaksa berpendapat bahwa keduanya membantu kasus ini dan tidak melanggar perjanjian, maka diharapkan dapat merekomendasikan hukuman yang lebih ringan.

Selain itu, mantan direktur teknik FTX Nishad Singh mengaku bersalah atas enam tuntutan pidana AS. Singh mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat, tiga tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu tuduhan pelanggaran dana kampanye. Singh memodifikasi perangkat lunak FTX pada tahun 2020 sehingga jika Alameda kehilangan terlalu banyak uang yang dipinjamnya, Alameda tidak akan menjual aset secara otomatis. Pengabaian ini memungkinkan Alameda untuk terus meminjam dari FTX. Selain itu, Singh telah menyumbangkan $8 juta untuk kampanye Partai Demokrat AS untuk siklus pemilu 2022.