Mantan eksekutif FTX lainnya mengaku bersalah, mempertaruhkan kehilangan aset hingga $1.5 miliar

Editor komprehensif: Felix, PANews

Ryan Salame, mantan eksekutif di bursa cryptocurrency FTX, telah mengaku bersalah atas tuntutan pidana terkait penipuan besar-besaran yang melibatkan pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Dan kurang dari sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Oktober, pengadilan akan mengadili pendiri FTX, SBF, dan pengakuan bersalah ini tentu akan merugikan SBF.

Salame, 30, salah satu CEO FTX Digital Markets, anak perusahaan FTX Exchange yang berbasis di Bahama, mengaku bersalah atas konspirasi untuk memberikan kontribusi politik ilegal untuk menipu Komisi Pemilihan Umum Federal dan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin untuk membantu FTX beroperasi secara ilegal Sebagai imbalan atas pembangunan yang lebih cepat.

Sebagai megadonor Partai Republik, Salame adalah perantara terselubung atas sumbangan FTX kepada politisi sayap kanan dan tujuan politik. Salame diadili di Pengadilan AS untuk Distrik Selatan New York. Ketika dia mengaku bersalah, dia mengatakan kepada Hakim Lewis Kaplan bahwa dia memberikan sumbangan politik atas namanya sendiri dan dana tersebut berasal dari transfer dari anak perusahaan Alameda.

Setiap pelanggaran yang diakui Salame bersalah diancam hukuman maksimal lima tahun penjara, yang berarti dia menghadapi 10 tahun penjara untuk dua pelanggaran. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan dengan pemerintah, Salame setuju untuk kehilangan aset hingga lebih dari $1,5 miliar, yang setara dengan dana yang terlibat dalam kejahatan transfer uangnya. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dari tuntutan jaksa sebesar $700 juta dari SBF, namun tuntutan tersebut hanya akan diajukan jika Salame berbohong atau gagal menyerahkan sejumlah aset, termasuk uang tunai sebesar $6 juta dan sebuah Porsche 911 Turbo.

Salame setuju untuk membayar $6 juta sebelum dijatuhi hukuman pada 6 Maret tahun depan. Mereka juga menyerahkan Porsche 911 Turbo dan beberapa propertinya, termasuk dua rumah di Massachusetts dan kepemilikannya atas perusahaan East Rood Farm, yang memiliki beberapa restoran Salame di Lenox. Salame pernah dikenal karena berinvestasi di restoran. Pada tahun 2019, Salame menghabiskan lebih dari $6 juta untuk membeli lima restoran di Lenox, Berkshire County, Massachusetts.

Selain itu, Salame diperintahkan untuk membayar ganti rugi lebih dari $5,5 juta kepada debitur FTX. Saat ini, Salame dibebaskan setelah membayar jaminan $1 juta.


Salame keluar dari Pengadilan Distrik Selatan New York

Peran Salame di FTX

Departemen Kehakiman AS menyebut Salame sebagai konspirator yang tidak disebutkan namanya dalam dakwaan awal SBF, menuduh SBF menggunakan program donor jerami (Catatan: Di Amerika Serikat, memberikan kontribusi politik atas nama orang lain adalah ilegal, dan setuju untuk menggunakan uang orang lain menjadi tempat yang ditunjuk Donor juga ilegal. Misalnya, donor jerami dapat menyumbang untuk kampanye politik sebelum menerima penggantian biaya dari orang lain yang menggunakan orang tersebut sebagai saluran untuk melampaui batas kontribusi pemilu berdasarkan undang-undang yurisdiksi) secara diam-diam Memberikan kontribusi politik merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu.

Karena SBF secara terbuka menyatakan dirinya sebagai pendukung setia Partai Demokrat - ia memberikan sumbangan terbesar kedua untuk kampanye presiden Joe Biden pada tahun 2020 - dan SBF serta keluarganya secara aktif terlibat dalam berbagai tujuan politik berhaluan kiri, ada dugaan bahwa , SBF menggunakan Salame untuk diam-diam menjilat Partai Republik.

Selama masa jabatannya di FTX, Salame menyumbangkan lebih dari $24 juta kepada kandidat politik Partai Republik, dan menurut OpenSecrets.org, Salame adalah donor politik individu terbesar ke-11 di Amerika Serikat pada tahun 2022. DOJ membatalkan tuntutan dana kampanye terhadap SBF pada bulan Juli karena kewajiban perjanjian dengan Bahama, namun kemudian mengklarifikasi bahwa pendiri FTX masih akan “didakwa melakukan skema pendanaan kampanye ilegal.”

Kesaksian Salame memiliki potensi signifikansi, khususnya terkait dengan tuduhan pendanaan kampanye ilegal terhadap SBF. Meskipun dakwaan tersebut untuk sementara dihapuskan dari persidangan yang akan datang pada bulan Oktober karena adanya perjanjian ekstradisi, dakwaan tersebut diharapkan dapat dimasukkan dalam persidangan berikutnya pada tahun depan.

Empat eksekutif telah mengaku bersalah dalam kasus FTX

Pengakuan bersalah Salame berarti Departemen Kehakiman kini memiliki empat mantan eksekutif SBF, termasuk Salame, yang memberikan kesaksian melawannya. Tiga lainnya termasuk salah satu pendiri bursa Gary Wang, mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison dan mantan eksekutif FTX Nishad Singh.

Salah satu pendiri FTX, Gary Wang, adalah orang pertama yang mengaku bersalah. Pada bulan Desember, Gary Wang mengaku bersalah atas empat dakwaan, termasuk penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, yang jika digabungkan dapat mengakibatkan hukuman maksimum 50 tahun penjara. Mantan CEO FTX Caroline Ellison mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk tuduhan pencucian uang dan penipuan kawat, yang membawa hukuman maksimum gabungan 110 tahun penjara. Keduanya kini telah menyetujui perjanjian penyelesaian dan dibebaskan dengan jaminan $250.000. Kedua pria tersebut menandatangani perjanjian pembelaan terpisah. Jika jaksa menilai kedua orang tersebut membantu kasus dan tidak melanggar kesepakatan, diharapkan dapat merekomendasikan hukuman yang lebih ringan.

Selain itu, mantan Direktur Teknik FTX Nishad Singh mengaku bersalah atas enam dakwaan pidana AS. Singh mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat, tiga tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu tuduhan pelanggaran dana kampanye. Singh memodifikasi perangkat lunak FTX pada tahun 2020 sehingga tidak otomatis menjual aset jika Alameda kehilangan terlalu banyak dana pinjaman. Pengecualian ini memungkinkan Alameda untuk terus meminjam dari FTX. Selain itu, Singh telah menyumbangkan $8 juta untuk kampanye Partai Demokrat AS untuk siklus pemilu 2022.