Tiga eksekutif kripto diekstradisi dari Singapura muncul di pengadilan federal di Oakland pada Senin, saat jaksa AS memperluas kasus wash-trading yang kini telah mendakwa 10 warga negara asing yang terkait dengan empat perusahaan pembuat pasar kripto.
Kemunculan di pengadilan tersebut menandai langkah terbaru dalam penindakan keras AS terhadap dugaan wash trading di pasar aset digital yang dimulai dengan operasi penyamaran yang disegel pada Oktober 2024, menurut rilis pers Selasa dari Departemen Kehakiman AS (DOJ).
DOJ mengatakan kasus-kasus tersebut, yang berpusat pada Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian atas tindakan yang bermula sejak 2018, melibatkan skema untuk menggelembungkan harga token dan volume melalui perdagangan terkoordinasi yang membuat aset tampak lebih likuid dan lebih diminati daripada kenyataannya.
Menurut DOJ, dakwaan terkait Gotbit diajukan pada Maret 2025, disusul kasus Vortex pada Agustus 2025 dan kasus Contrarian-Antier pada September 2025, dengan membangun dorongan penegakan lintas negara yang dakwaan perdananya disegel pada Oktober 2024.
Pada fase sebelumnya itu, otoritas AS menuduh 18 individu dan entitas dalam operasi global yang menargetkan penipuan investasi kripto yang meluas dan manipulasi pasar, bersama dengan tindakan terpisah dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (United States Securities and Exchange Commission) yang menguraikan penawaran “market-manipulation‑as‑a‑service” oleh Gotbit dan aktor terkait.
Sepuluh warga negara asing didakwa. Sumber: _DOJ
DOJ mengatakan CEO Vortex Gleb Gora, CEO Contrarian Manu Singh, dan karyawan Contrarian Vasu Sharma ditangkap di Singapura pada Oktober 2025, diekstradisi ke AS, dan menjalani penampilan pengadilan pertama mereka di pengadilan California pada Senin.
_Terkait: _Bagaimana Korea Selatan menggunakan AI untuk mendeteksi manipulasi pasar kripto
DOJ membangun penindakan keras wash trading kripto multi-tahun
Dakwaan tersebut menguraikan taktik termasuk wash trading, pesanan yang dipadankan, dan transaksi lain yang telah direncanakan sebelumnya yang dirancang untuk menghasilkan volume palsu, mendukung harga token, dan menciptakan ilusi adanya minat investor organik sebelum orang dalam menjual ke pasar.
Perkembangan ini mengikuti pengakuan bersalah dan sanksi sebelumnya dalam kasus-kasus terkait, termasuk terhadap Gotbit, yang setuju untuk menghentikan operasinya dan merampas sekitar $23 juta dalam mata uang kripto yang disita sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan atas dugaan manipulasi token yang diperdagangkan secara tipis.
Dalam kasus terkait pada Januari, CLS Global yang berbasis di Uni Emirat Arab setuju untuk mengaku bersalah di Massachusetts atas dakwaan memanipulasi perdagangan di NexFundAI (NEXF), token buatan FBI yang dirancang untuk mengungkap skema pembuatan pasar kripto yang curang, serta membayar denda $428,059, merampas dana di beberapa bursa, dan menerima larangan perdagangan AS sebagai bagian dari kesepakatannya dengan jaksa penuntut dan SEC.
Jaksa penuntut dan regulator AS telah berulang kali menggambarkan wash trading sebagai masalah yang terus-menerus dalam pasar kripto, dengan berargumen bahwa volume palsu dapat menyesatkan investor tentang likuiditas dan permintaan.
Majalah: __“katalis bullish terbesar” Bitcoin akan terjadi melalui likuidasi Saylor — pendiri Santiment
Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara mandiri. Baca Kebijakan Editorial kami
- #Penipuan
- #SEC
- #Amerika Serikat
- #Kementerian Kehakiman
- #Perdagangan
- #Industri
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
