Pemerintah Inggris melakukan penindakan terhadap pasar jaminan kripto berbahasa Tiongkok senilai $20 miliar, dengan sanksi luas yang bertujuan memutus platform tersebut dari akses kripto.
Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (Foreign, Commonwealth & Development Office) Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Xinbi menyediakan layanan berbasis kripto, alat yang memungkinkan penipuan, dan layanan lain yang melanggar hukum bagi aktor-aktor jahat serta memainkan peran sentral dalam pusat-pusat penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
“Sanksi Inggris akan mengisolasi platform dari ekosistem kripto yang sah, secara signifikan mengganggu operasinya dengan memengaruhi kemampuannya untuk mengirim dan menerima transaksi mata uang kripto,” kata agensi tersebut.
Meski sanksi terutama menargetkan ekosistem kripto, rumusan terbaru dari pemerintah Inggris menyoroti adanya pemisahan antara ekosistem kripto yang sah dan yang melanggar hukum, bukan mencampuradukkannya—arah yang positif bagi reputasi industri.
Di bawah sanksi tersebut, setiap aset Inggris yang terkait dengan Xinbi akan dibekukan, dan platform dilarang terhubung dengan jaringan keuangan, perdagangan, serta perjalanan di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan berbasis di Inggris, termasuk bank, perusahaan kripto, dan warga negara perorangan, dilarang menyediakan barang, layanan, pinjaman, atau investasi kepada Xinbi.
_Sumber: _Foreign Commonwealth & Development Office
Infrastruktur kunci yang ditargetkan dalam penindakan
Chainalysis memperkirakan Xinbi memproses lebih dari $19,9 miliar antara 2021 dan 2025 serta sangat terhubung dengan beragam layanan lain yang melanggar hukum.
Sanksi terbaru departemen tersebut mencakup Thet Li, yang diduga mengelola jaringan keuangan internasional Prince Group, sebuah perusahaan berbasis Kamboja yang dituduh mengorkestrasi skema penipuan kripto skala besar.
Hu Xiaowei, yang diduga terlibat dalam jaringan keuangan Prince Group dan #8 Park, sebuah lokasi penipuan yang terkait dengan grup tersebut, juga disanksi.
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Kamis bahwa sanksi menargetkan jalur masuk dan keluar ekosistem penipuan yang memungkinkan penipuan skala besar dan “memanfaatkan sifat kripto yang efisien dan tanpa batas antarwilayah.”
“Dengan memblacklist pasar jaminan berbahasa Tiongkok yang terkenal, FCDO menanggapi pasar komersial yang menopang operator penipuan melalui fasilitasi pembayaran dan layanan pemasaran,” katanya.
**Terkait: **__Ada lebih banyak kejahatan kripto daripada yang terlihat: Yang perlu Anda ketahui
Sistem keuangan tradisional, seperti transfer kawat, telah lama dieksploitasi untuk pencucian uang dan penipuan, terutama karena skalanya dan jangkauan globalnya.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) memperkirakan bahwa 2% hingga 5% dari PDB global dicuci melalui sistem keuangan tradisional, sedangkan Chainalysis memperkirakan bahwa kurang dari 1% transaksi kripto terkait dengan aktivitas ilegal.
AS juga telah memperketat sanksi yang menargetkan operasi kripto ilegal. Bulan ini, Departemen Keuangan menyanksi enam individu dan dua entitas atas dugaan peran mereka dalam skema penipuan pekerja TI yang diorkestrasi oleh Korea Utara, aktor negara yang kerap menjadi sasaran industri kripto.
Majalah:__Pertanyaan Besar: Bisakah Bitcoin menyelamatkan Anda dari Dreaded Cantillon Effect?
Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara mandiri. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Krinpto
- #Pemerintah Inggris
- #Penipuan
- #Pencucian Uang
- #Penipuan & Kejahatan Siber
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Otoritas Perilaku Keuangan Inggris untuk pertama kalinya menindak transaksi mata uang kripto peer-to-peer ilegal
Aksi penegakan hukum gelombang pertama FCA, bekerja sama dengan HMRC dan Gabungan Organisasi Kejahatan Terorganisir Kawasan Selatan Barat, menggerebek beberapa lokasi di London yang diduga merupakan tempat perdagangan mata uang kripto P2P yang tidak terdaftar, mengeluarkan perintah penghentian dan memasukkan kasus tersebut ke dalam penyelidikan pidana. Para ahli mengatakan platform yang tidak terdaftar seperti ini adalah ilegal dan berisiko tinggi; otoritas pengawas akan memperkuat celah pengawasan melalui peraturan seperti anti pencucian uang. Inggris sedang membangun kerangka regulasi untuk mata uang kripto secara bertahap, menargetkan implementasi penuh sebelum 2027; pada tahun 2026 akan dibuka jalur permohonan pendaftaran, sehingga investor harus menilai risiko dengan saksama.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Hyperliquid Meluncurkan Policy Center di AS untuk Mendorong Regulasi Derivatif Terdesentralisasi
Pesan Gate News, 22 April — Hyperliquid telah mendirikan Hyperliquid Policy Center (HPC) di Amerika Serikat, didanai oleh Hyper Foundation. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna serta pengembang di AS, dengan fokus pada kontrak berjangka perpetual on-chain.
HPC wi
GateNews3jam yang lalu
CEX Besar Mendesak Kongres AS untuk Menerapkan Ambang Batas Pengecualian Pajak Kripto dan Memberi Opsi Waktu Pelaporan Pajak Imbalan Staking
CEX besar mendesak Kongres untuk menetapkan pengecualian pajak minimum untuk transaksi kripto dan menawarkan fleksibilitas jadwal pelaporan staking, dengan alasan formulir IRS menunjukkan sebagian besar perdagangan berada di bawah ambang batas dan beban pelaporan yang berat.
Artikel tersebut melaporkan bahwa bursa terpusat besar mendesak Kongres AS untuk menetapkan ambang batas minimum pengecualian yang disesuaikan inflasi untuk transaksi kripto dan mengizinkan wajib pajak memilih kapan melaporkan imbalan staking. Artikel ini mengutip data CoinDesk yang menunjukkan 56 juta formulir pajak kripto diajukan untuk 2025, dengan sebagian besar transaksi bernilai di bawah $50, yang menggambarkan beban administratif dari aturan pelaporan saat ini serta kebutuhan perubahan kebijakan.
GateNews5jam yang lalu
Carolina Utara Loloskan Undang-Undang Aset Digital yang Membolehkan Bank Menyimpan Kripto
Pesan Berita Gate, 22 April — Carolina Utara secara resmi telah mengajukan RUU 1029, Digital Asset and Stablecoin Act, yang menandai masuknya negara bagian tersebut ke dalam regulasi kripto. RUU tersebut, yang dikembangkan mengikuti rekomendasi dari komite blockchain khusus, bertujuan untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan tradisional dengan membentuk kerangka hukum untuk lembaga yang t
GateNews5jam yang lalu
FCA Inggris Melakukan Penggerebekan Terkoordinasi terhadap Situs Perdagangan Kripto P2P Ilegal di London
FCA menggerebek delapan lokasi di London yang terkait dengan perdagangan kripto P2P yang tidak terdaftar, mengeluarkan surat perintah penghentian dan penghentian. Bukti mengarah pada penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teror; tidak ada platform P2P yang terdaftar FCA; penegakan hukum menunjukkan pengetatan pengawasan AML yang lebih keras.
Ringkasan: FCA, bersama otoritas pajak dan polisi, melakukan penggerebekan mendadak di delapan lokasi di London yang terkait dengan perdagangan kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar, sambil mengeluarkan surat perintah penghentian dan penghentian. Operasi ini mendukung penyelidikan berkelanjutan terkait pencucian uang dan pendanaan teroris. Tidak ada platform P2P yang terdaftar FCA di Inggris. Para analis memandang tindakan ini sebagai pergeseran dari pernyataan menuju penegakan hukum, yang menandakan potensi penggerebekan lebih luas di bawah aturan AML dan promosi keuangan untuk aset kripto, yang masih menjadi investasi berisiko tinggi.
GateNews6jam yang lalu
Bank of Korea Memprioritaskan CBDCs di Bawah Gubernur Baru Shin, Mempertahankan Suku Bunga 2,5% di Tengah Ketidakpastian Regional
Pesan dari Gate News, 22 April — Bank sentral Korea Selatan telah memasuki fase moneter baru dengan gubernur yang baru ditunjuk, Shin Hyun-song, menempatkan mata uang digital bank sentral (CBDCs) di garis depan sistem keuangan negara tersebut. Dalam pidato perdananya, Shin menempatkan CBDCs dan token simpanan yang diterbitkan bank sebagai dasar untuk inovasi pembayaran di masa depan, menandakan pergeseran strategis menuju uang digital yang didukung negara.
GateNews9jam yang lalu
