- Pendiri CoinDCX ditahan atas tuduhan penipuan.
- Pengadu mengajukan laporan polisi (FIR) terhadap platform pertukaran kripto pada 16 Maret 2026.
- CoinDCX menyebut tuduhan ini palsu dan sebagai sebuah konspirasi.
Pendiri CoinDCX, sebuah platform pertukaran kripto, telah ditahan atas tuduhan penipuan. Polisi Mumbra bertindak berdasarkan FIR yang dilaporkan pada pertengahan Maret. Pengadu menuduh bahwa dia juga ditawari peluang waralaba. CoinDCX menyebut tuduhan ini palsu dan sebagai sebuah konspirasi.
Pendiri Pertukaran Kripto CoinDCX Ditahan
Sumit Gupta dan Neeraj Khaderwal telah ditangkap oleh polisi Thane. Tuduhan terhadap mereka, dan orang lain yang ditangkap bersama mereka, adalah penipuan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan kriminal. Mereka dituduh melakukan penipuan senilai ₹71,6 lakh.
Pernyataan dari pejabat polisi menyebutkan kedua pendiri CoinDCX dan mengonfirmasi bahwa tindakan telah diambil terhadap dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan. Pejabat menambahkan bahwa tuduhan terhadap mereka tidak hanya penipuan tetapi juga penipuan dan pelanggaran kepercayaan kriminal.
FIR dari Pengadu
Pengadu dalam kasus ini dilaporkan seorang penasihat asuransi berusia 42 tahun. Dia mengajukan FIR pada 16 Maret 2026, menuduh bahwa dia ditipu antara Agustus 2025 dan Maret 2026 sebesar ₹71,6 lakh.
Selain itu, dia mengatakan bahwa dia tertarik dengan janji pengembalian tinggi dengan berinvestasi di perusahaan yang diklaim terkait dengannya. Tidak hanya pengembalian, pengadu juga menyebutkan dalam FIR bahwa dia bahkan ditawari peluang waralaba. Pendiri CoinDCX juga dituduh oleh dia melakukan penyalahgunaan dana.
Semua dana dilaporkan tidak ditransfer sekaligus. Dana tersebut dipindahkan secara tunai dan online dalam berbagai transaksi. Kasus ini sedang diselidiki untuk memeriksa apakah ada investor atau pengguna platform lain yang terlibat.
Pernyataan CoinDCX
Platform kripto CoinDCX merilis pernyataan, di mana mereka menyebut semua tuduhan ini palsu dan sebagai upaya, atau konspirasi, untuk merusak citra perusahaan. Kami telah menanggapi, kata CoinDCX dalam pernyataannya, menambahkan bahwa dana dipindahkan ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan platform.
CoinDCX menyatakan dukungannya kepada pihak berwenang yang sedang menyelidiki kasus ini. Mereka juga mengonfirmasi bahwa hampir 1.212 situs web palsu yang menyamar sebagai situs resmi dilaporkan oleh mereka antara 1 April 2024 dan 5 Januari 2026.
Insiden ini terjadi beberapa hari setelah pengguna mengungkapkan kebingungan mereka terkait kebijakan penarikan kripto dari platform tersebut. Pengguna mengatakan bahwa permintaan penarikan mereka tidak diproses. CoinDCX menanggapi dengan mengatakan bahwa pembatasan tersebut terkait dengan keamanan pengguna dan kepatuhan.
Berita Kripto Terbaru Hari Ini:
Fidelity Mendorong SEC untuk Meningkatkan Regulasi Kripto untuk Platform ATS
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Senator Warren Mendesak Musk di X Mengenai Risiko Uang, Mengutip Kekhawatiran Stablecoin dan Kesenjangan Regulasi
Senator Elizabeth Warren telah meminta rincian kepada Elon Musk tentang X Money, sebuah fitur pembayaran untuk X, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko stablecoin, masalah regulasi, stabilitas keuangan, dan privasi data, dengan tanggapan yang jatuh tempo pada 21 April 2026.
GateNews6jam yang lalu
Florida dan Massachusetts bekerja sama untuk menarik kembali aset kripto senilai 5,4 juta dolar dari penipuan
Kejaksaan Negara Bagian Florida dan kantor sheriff Kabupaten Marion secara bersama-sama berhasil menarik kembali dana penipuan mata uang kripto sebesar $5,4 juta, yang melibatkan skema investasi yang menggunakan dalih percintaan. Sebagian dana telah dikembalikan kepada para korban di Florida dan Massachusetts; sejak didirikan, CFEU telah berhasil menarik kembali total $7,2 juta, sementara $12,6 juta aset lainnya masih dibekukan. Massachusetts juga melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, menutup situs web penipuan dan memulihkan dana.
MarketWhisper11jam yang lalu
Kalshi Meluncurkan Portal Orang Tua dan Verifikasi AI untuk Memerangi Penyalahgunaan di Bawah Umur pada Pasar Prediksi
Kalshi sedang memperkenalkan portal orang tua untuk verifikasi identitas dan autentikasi selfie guna mencegah anak di bawah umur melewati batasan usia. Ini menyusul pengawasan atas kepatuhannya terhadap peraturan pasar prediksi di tengah berlangsungnya gugatan.
GateNews11jam yang lalu
Florida dan Massachusetts Memulihkan $5,4 Juta Aset Penipuan Kripto dari Skema Penipuan Percintaan
Pejabat di Florida dan Massachusetts memulihkan $5,4 juta dalam cryptocurrency dari penipuan investasi terkait penipuan romansa, dengan para korban menerima pengembalian dana sebagian. Upaya yang terus berlanjut dilakukan untuk melawan penipuan kripto, dengan aset tambahan masih dalam proses litigasi.
GateNews12jam yang lalu
Dikecam karena pembekuan USDC terlalu lambat! CEO Circle: Pasti menunggu perintah pengadilan untuk membekukan, menolak membekukan secara sepihak
Circle CEO Jeremy Allaire menyatakan bahwa kecuali jika menerima perintah pengadilan atau permintaan penegakan hukum, perusahaan tidak akan secara proaktif membekukan alamat dompet. Bahkan ketika menghadapi kontroversi pencucian uang oleh peretas serta kritik dari komunitas, Circle tetap berpegang pada prinsip supremasi hukum dalam menjalankan operasionalnya.
Jeremy Allaire Menetapkan Batas Penegakan Hukum Circle
-----------------------------
Di tengah naik turunnya pasar mata uang kripto global, CEO penerbit stablecoin Circle Jeremy Allaire dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, menyampaikan sikap yang jelas terkait isu paling sensitif bagi pasar, yaitu “pembekuan aset”. Ia mengatakan bahwa meskipun Circle memiliki sarana teknis untuk membekukan alamat dompet tertentu, kecuali jika menerima perintah pengadilan atau instruksi resmi dari aparat penegak hukum, maka perusahaan tidak
CryptoCity04-15 12:03
