Pria yang Dipanggil 'Shrek' Mengaku Bersalah atas Bantuan Mencuri $263 Juta dalam Kripto

Singkatnya

• Anggota kedelapan dari sebuah sindikat kejahatan siber yang diduga bersalah mengaku bersalah.
• Kunal Mehta terlibat dalam pencucian uang, dengan fokus pada mobil-mobil eksotis.
• Dia adalah co-terdakwa tertua yang dikenakan dakwaan dalam kasus tersebut.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Jaksa AS meraih kemenangan terbaru mereka terhadap anggota sebuah sindikat kejahatan siber yang diduga pada hari Selasa, menyoroti pengakuan bersalah dari seorang individu yang beroperasi dengan menyamar sebagai Shrek.

Kunal Mehta, seorang berusia 45 tahun yang berbasis di California, mengakui tuduhan konspirasi di bawah Undang-Undang (RICO) yang Mempengaruhi dan Korupsi Organisasi, serta membantu mencuci setidaknya $25 juta dalam crypto, kata Departemen Kehakiman dalam siaran pers.

Individu tersebut menggunakan beberapa nama samaran, menurut pihak berwenang, yang tidak terbatas pada seri film animasi DreamWorks klasik yang awalnya ditayangkan pada tahun 2001. Dia juga dikenal sebagai “Papa” dan “The Accountant” ( yang juga merupakan judul film ), kata DOJ.

“Kami berkomitmen untuk memberantas penipuan dan mempertanggungjawabkan mereka yang bertanggung jawab sepenuhnya,” kata Jaksa U.S. Jeanine Ferris Pirro dalam sebuah pernyataan. “Kunal Mehta bersama dengan rekan-rekannya mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency dari korban.”

<br>

Otoritas mengatakan bahwa Mehta adalah bagian dari kelompok yang mencuri $263 juta dalam crypto dari korban di seluruh AS, sebagai bagian dari operasi rekayasa sosial dan peretasan yang canggih. Dia adalah orang kedelapan yang mengakui keterlibatannya dalam skema tersebut, menurut siaran pers.

Setelah mencuci dana curian melalui bursa kripto dan pencampur koin, anggota kelompok tersebut menghabiskan uang dengan boros untuk “klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan rumah sewaan di Los Angeles dan Miami,” menurut siaran pers DOJ sebelumnya.

Otoritas membawa tuduhan terhadap 13 individu dalam dakwaan yang menggantikan yang diumumkan pada bulan April, dengan beberapa co-tersangka berusia semuda 18 tahun pada waktu itu. Mehta adalah yang tertua, dan termasuk di antara lima yang diketahui tinggal di California.

Anggota kelompok yang mulai beroperasi pada Oktober 2023, diduga memiliki peran yang berbeda, baik itu meretas basis data, mengidentifikasi target, atau bahkan pencurian. Mehta, di antara enam orang lainnya, “berperan sebagai pencuci uang,” menurut dakwaan yang menggantikan.

Sekitar awal tahun lalu, Mehta diperkenalkan kepada anggota kelompok kejahatan siber yang diduga, dan ia menawarkan “layanan pencucian uang crypto-to-cash dengan biaya, serta layanan pencucian uang crypto-to-wire,” tuduh jaksa.

Mehta diduga memiliki mobil-mobil eksotis atas namanya untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya. Pada satu titik, jaksa mengatakan bahwa Mehta juga mengantarkan “sebuah tas duffel yang berisi sekitar $500,000” dalam bentuk tunai kepada rekan terdakwa dan asosiasi mereka setelah menerima crypto yang dicuri.

Tidak jelas kendaraan mana yang disebutkan dalam dakwaan yang terdaftar atas nama Mehta, tetapi pengajuan tersebut mencantumkan 28 kendaraan yang dapat disita. Itu termasuk tujuh Lamborghini, tiga Ferrari, sebuah Rolls Royce, dan sebuah McLaren.