Otoritas Spanyol Menangkap Pemimpin Skema Ponzi Terkait Kripto

Otoritas Spanyol telah menangkap seorang pria yang diidentifikasi sebagai A.R. dan disebut secara online sebagai “CryptoSpain” atas Skema Ponzi. Tersangka telah dituduh melakukan penipuan investasi internasional senilai 260 juta euro ($300 juta).

Menurut laporan, CryptoSpain berada di balik Madeira Invest Club (MIC), yang mulai beroperasi pada tahun 2023. Kelompok investasi swasta tersebut telah menjanjikan kepada investor imbal hasil dalam bentuk emas, kripto, real estat, dan yacht mewah.

Jaringan Penipuan yang Melintasi Beberapa Benua

Penawaran yang menggugah selera menarik banyak investor yang menjadi korban karena Madeira Invest Club beroperasi sebagai Skema Ponzi. Menurut pihak berwenang Spanyol, lebih dari 3.000 orang terkena dampak ketika CryptoSpain gagal membayar investor setelah menyelesaikan pembayaran kepada investor awal.

Investor baru ditinggalkan ketika MIC gagal memenuhi janji penyelesaiannya. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh Garda Sipil Spanyol mengungkapkan bahwa MIC tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi nyata dengan dana pengguna.

Menariknya, MIC memperluas skemanya ke setidaknya 10 negara berbeda yang mencakup AS, Malaysia, Hong Kong, Portugal, dan Inggris.

Komunitas Kripto Mengajak Waspada Terhadap “Pengembalian Dijamin”

CryptoSpain ditangkap setelah penyelidikan kolaboratif yang dikenal sebagai “Operasi PONEI.” Operasi ini melibatkan lembaga penegak hukum dari beberapa negara di wilayah tempat dia beroperasi, termasuk Singapura, Thailand, dan lainnya.

Perkembangan ini telah memicu reaksi dari komunitas kripto secara online. Seorang pengguna menekankan bahwa para investor perlu berhenti mengejar ‘pengembalian yang dijamin’ yang tersembunyi dalam jargon blockchain. Ia tetap berpendapat bahwa meneliti tawaran investasi tetap krusial, mencatat bahwa jika seseorang tidak dapat menjelaskan prinsipnya, itu bukan investasi tetapi penipuan.

Pengguna lain meminta calon investor untuk selalu melacak aliran uang sebelum menginvestasikan dana mereka ke proyek manapun. Mereka mencatat bahwa hype biasanya memudar, oleh karena itu penting untuk meminta bukti onchain yang nyata sebelum mengejar imbal hasil yang dimaksudkan untuk menarik investor yang mudah tertipu.

Penindakan terhadap Skema Ponzi Kripto

Pelaku jahat telah memanfaatkan investor yang tidak curiga dalam berbagai Skema Ponzi

Pada bulan September, Direktorat Penegakan Hukum India mengajukan tuntutan terhadap pengusaha terkenal Raj Kundra. Otoritas menuduh bahwa Kundra memiliki 285 Bitcoin senilai $31 juta, yang merupakan hasil dari kejahatan.

Di AS, jaksa bertekad untuk memastikan hukuman berat bagi pendiri HashFlare, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin. Keduanya terlibat dalam skema Ponzi senilai $577 juta, dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dianggap terlalu ringan.

Posting Otoritas Spanyol Menangkap Pemimpin Skema Ponzi Terkait Kripto pertama kali muncul di TheCoinrise.com.