Pengadilan menghukum berat pembuat Samourai Wallet! Pendiri mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 250.000 dolar AS

Samourai Wallet聯合創始人Keonne Rodriguez被判處5年監禁，這是檢察官要求的最高刑期。檢察官指控Rodriguez與其聯合創始人經營一項加密貨幣混幣器服務，協助洗錢數百萬美元的犯罪所得。Rodriguez於週四在美國紐約南區地方法院被判刑，並被勒令支付25萬美元的罰款。

Samourai Wallet混幣器案件完整時間軸

（來源：X）

Keonne Rodriguez與William Lonergan Hill於2024年被美國聯邦檢察官起訴，指控他們經營加密貨幣混幣器服務Samourai Wallet，協助洗錢數百萬美元的犯罪所得。檢方表示，兩人設計Samourai Wallet的目的是提供兩項功能，其中包括名為「Whirlpool」的加密貨幣混幣器服務，以幫助用戶從事犯罪活動。

Whirlpool是一種CoinJoin實現技術，允許多個用戶將他們的比特幣交易混合，使追蹤資金流向變得極其困難。在正常比特幣交易中，區塊鏈上的每筆交易都是公開的，任何人都可以追蹤資金從一個地址流向另一個地址。混幣器透過將多個用戶的資金混合並重新分配，打破了這種可追溯性。

檢方早前還指控，兩人鼓勵用戶透過X上的混幣器洗錢。這意味著Samourai Wallet的創辦人不僅提供技術工具，還積極推廣其用於隱藏資金來源的用途。這種主動推廣成為檢方的關鍵證據，顯示創辦人明知其服務會被用於犯罪活動。

2024年7月，兩人最初對指控提出異議，但後來都認罪。這個轉折意味著他們接受檢方指控，承認經營混幣器並協助洗錢。在周四的庭審中，Rodriguez向法庭表示歉意，並保證不再違法。這種認罪策略通常是為了換取較輕的刑期，但最終Rodriguez仍被判處檢方要求的最高刑期五年。

混幣器案與FTX案的關鍵差異

據Inner City Press報導，Rodriguez的律師將他與前FTX執行長Sam Bankman-Fried區分開來，稱Rodriguez住在賓夕法尼亞州一棟價值25萬美元的房子裡，是一個「慈愛的顧家男人」。這種辯護策略試圖將Rodriguez描繪成普通人，與Bankman-Fried的奢華生活形成對比。

Bankman-Fried與其他FTX高層在巴哈馬群島合租一間頂樓公寓。2023年11月，他被判犯有七項刑事罪，包括詐欺貸款人、客戶和投資者，並於去年被判處25年監禁。相比之下，Rodriguez的五年刑期較輕，但兩案性質有根本差異。

Samourai Wallet混幣器案 vs. FTX詐欺案

犯罪性質：混幣器案為協助洗錢，FTX案為挪用客戶資金詐欺

受害規模：混幣器涉及數百萬美元，FTX涉及數十億美元的客戶損失

主觀意圖：混幣器提供隱私工具（被指控明知用於犯罪），FTX則直接挪用資金

刑期差異：Rodriguez五年，Bankman-Fried二十五年

Rodriguez的辯護律師試圖強調他的生活方式簡樸，未從犯罪中獲取巨額利益。然而，法官最終仍判處最高刑期，顯示法院對混幣器案件的嚴厲態度。此判決傳遞明確訊息：即使開發者未直接參與犯罪，但若其工具被設計或推廣用於犯罪，仍須承擔法律責任。

加密貨幣混幣器的監管困境

混幣器技術本身是中性的，可用於保護合法用戶隱私，也可被犯罪分子用於洗錢，這使得監管變得極為複雜。隱私倡導者認為，在日益監控的社會中，個人有權保護金融隱私；而執法部門則認為，混幣器為犯罪提供了逃避追蹤的工具。

8月，Tornado Cash的開發者Roman Storm被判犯有匯款罪，但陪審團未能就洗錢和制裁指控達成一致。Tornado Cash是另一個著名的混幣器服務，利用智能合約在以太坊區塊鏈上混合資金。Storm的案件顯示，即使陪審團認定開發者違反匯款法規，但對洗錢的定義仍存爭議。

自此，加密倡導團體籌款，捐贈給Storm和Tornado Cash聯合創始人Alexey Pertsev的法律基金。他們認為，起訴混幣器開發者是對技術開發自由的侵犯。他們比喻說，這就像起訴製造保險櫃的公司，因為銀行劫匪用保險櫃存放贓款。然而，檢方則認為，當開發者明知其工具主要用於犯罪，並積極推廣此用途時，就超越了純粹的技術提供。

混幣器產業的未來與開發者風險

Samourai Wallet案件的判決對整個混幣器產業產生震懾效果。Rodriguez被判最高五年，並罰款25萬美元，這嚴厲的懲罰向所有開發者發出警示。William Lonergan Hill的量刑聽證會定於11月19日，預計他也將面臨類似的嚴厲判決。

此判決引發加密社群激烈辯論。一方面，隱私是加密貨幣的核心價值之一。比特幣白皮書雖未明確強調匿名，但區塊鏈設計允許用戶在不透露身份的情況下交易。混幣器被視為增強隱私的工具；另一方面，完全匿名也為洗錢、勒索贖金和暗網交易提供便利。

混幣器開發者面臨的法律風險

• 匯款法規：在美國，提供資金轉移服務需註冊為貨幣服務業務（MSB）

• 洗錢指控：明知服務用於洗錢仍提供，可能成為洗錢共犯

• 制裁違規：若服務被受制裁實體使用，開發者可能違反制裁法規

• 技術中立性辯護失效：法院越來越不接受「僅提供工具」的辯護

Samourai Wallet案與Tornado Cash案共同建立了先例：混幣器開發者不能僅依賴技術中立性來規避法律責任。若檢方證明開發者明知其工具主要用於犯罪，或積極推廣此用途，則可能面臨刑事指控。

這對加密產業影響深遠。未來，隱私工具開發者需在技術創新與合規之間取得平衡。可能的合規措施包括實施KYC（了解你的客戶）、限制交易額、與執法合作追蹤可疑交易，但這些都會削弱工具的核心隱私功能。