Kanada Menyita $40Juta dalam Kripto dari TradeOgre Setelah Tip dari Europol

Otoritas Kanada telah menyita rekor $40 juta dalam kripto dari pertukaran cryptocurrency TradeOgre. Penyitaan ini adalah penyitaan kripto terbesar di negara itu hingga saat ini, dan terjadi setelah penyelidikan selama setahun oleh Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

Otoritas mulai penyelidikan mereka terhadap TradeOgre setelah menerima informasi dari Europol pada Juni 2024

Kanada Menyita $40 Juta Dalam Crypto

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) telah mengkonfirmasi penyitaan $40 juta dalam crypto dari pertukaran cryptocurrency TradeOgre. Penyitaan ini merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar di negara ini hingga saat ini, melampaui kasus pada tahun 2023 ketika pihak berwenang menyita $13 juta dalam Bitcoin yang terkait dengan jaringan fentanyl darknet, menyoroti skala penyitaan saat ini. Operasi ini menyebabkan pembongkaran total TradeOgre, kali pertama lembaga penegak hukum Kanada sepenuhnya menutup pertukaran cryptocurrency. Platform ini telah beroperasi tanpa pendaftaran yang tepat, dan gagal mengidentifikasi pelanggannya.

Sebuah Tips Vital

Penyitaan ini terjadi setelah penyelidikan selama setahun yang diluncurkan pada Juni 2024 setelah Europol memberi tahu divisi pencucian uang Royal Canadian Mounted Police. RCMP bekerja sama dengan unit keuangan dan kejahatan siber mereka, dan juga menggunakan layanan platform analitik blockchain Arkham Intelligence, untuk melacak aliran ilegal di pertukaran. Otoritas menuduh bahwa organisasi kriminal menggunakan platform tersebut untuk mencuci uang. RCMP juga mengatakan bahwa TradeOgre melanggar regulasi Kanada dengan gagal mendaftar dengan Fintrac sebagai bisnis layanan uang, menambahkan bahwa mereka juga gagal menyelesaikan pemeriksaan Know-Your-Customer (KYC).

Menurut pihak berwenang, sebagian besar dana yang bergerak melalui TradeOgre berasal dari kriminal, dan mencatat bahwa anonim adalah salah satu fitur kunci dari platform tersebut. TradeOgre didirikan pada tahun 2018, menawarkan kepada pengguna token yang fokus pada privasi seperti Monero. Akibatnya, platform ini menarik pengguna yang menginginkan anonimitas dan pengawasan yang minimal. Antarmuka minimal platform dan kurangnya persyaratan KYC membuatnya sangat populer di kalangan sekelompok kecil trader. Namun, itu juga menarik perhatian lembaga penegak hukum.

Bagaimana Penyitaan Terjadi

Spekulasi tentang platform ini dimulai pada bulan Juli ketika akun X dan situs webnya offline. Ini mendorong pengguna untuk bertanya-tanya apakah mereka telah terjebak dalam penipuan keluar. Detektif blockchain juga mencatat bahwa dana yang terkait dengan platform tersebut ditransfer ke dompet dengan pesan yang disematkan dalam transaksi Bitcoin. Salah satu pesan berbunyi,

“Aset kripto yang dikendalikan oleh RCMP.”

Ini menyebabkan spekulasi bahwa pihak berwenang telah turun tangan dan mengambil alih kendali platform tersebut. RCMP mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa pesan yang dienkode itu asli dan merupakan bagian dari operasi melawan TradeOgre.

“Ini menandai penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Kanada.”

Otoritas menyatakan bahwa data yang dipulihkan dari platform akan dianalisis, dengan tuduhan kriminal yang akan menyusul.

Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.