CEO Praetorian Group International mengaku bersalah atas penipuan Bitcoin senilai 200 juta dolar

Ramil Palafox, direktur eksekutif sebuah perusahaan perdagangan Bitcoin yang menggabungkan model pemasaran multi-level, telah mengaku bersalah atas penipuan melalui sistem telekomunikasi dan pencucian uang pada tanggal 16/9, menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman Amerika.

Palafox, 60 tahun, memiliki dua kewarganegaraan Amerika dan Filipina. Dia adalah pemilik dan pengelola Praetorian Group International (PGI), sekaligus menjabat sebagai ketua, CEO, dan promotor utama. Di PGI, Palafox telah menjalankan model Ponzi, menipu lebih dari 90.000 investor.

Meskipun Palafox menyatakan bahwa PGI melakukan transaksi Bitcoin dan berkomitmen untuk memberikan keuntungan harian dari 0,5%–3%, namun menurut Departemen Kehakiman Amerika, tingkat keuntungan ini tidak mungkin tercapai karena skala operasi perusahaan yang kecil. Sebaliknya, Palafox menggunakan uang dari investor lama atau uang dari investor baru untuk membayar keuntungan.

Dia juga membuat sebuah situs web untuk pelanggan mengikuti investasi, tetapi portal ini "terus menerus dan curang" melaporkan salah, membuat investor percaya bahwa aset mereka sedang tumbuh selama periode 2020–2021.

Setidaknya 90.000 orang di seluruh dunia telah berinvestasi lebih dari 201 juta USD ke dalam PGI dari bulan Desember 2019 hingga bulan Oktober 2021. Akibatnya, para investor mengalami kerugian setidaknya 62,6 juta USD.