Révéler le groupe Huiwang : le fonctionnement et la réponse d'une plateforme de blanchiment de capitaux par un réseau de fraude de 4 milliards de dollars.
La plateforme d'échange secrète de la cybercriminalité : comment le groupe Huiwang a alimenté une industrie de fraude de plusieurs milliards de dollars
Récemment, un groupe d'entreprises nommé Huiwang a attiré l'attention des agences d'application de la loi du monde entier. Cette société, basée au Cambodge, prétend offrir des services financiers légitimes, mais en réalité, elle est une vaste plateforme d'échange souterraine qui facilite la fraude en ligne et le blanchiment d'argent.
Selon le ministère américain des Finances, Huizhong aurait blanchi au moins 4 milliards de dollars issus de fraudes et de vols de cryptomonnaies. Ce chiffre pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Les estimations des entreprises d'analyse de la blockchain montrent que le montant des fonds suspects circulant sur la plateforme Huizhong pourrait atteindre des centaines de milliards de dollars.
Le cœur des activités de Huiwang consiste à exploiter un grand nombre de groupes de trading sur des applications de messagerie instantanée, fournissant aux criminels en ligne divers biens et services illégaux, y compris des fausses monnaies, du blanchiment d'argent, des techniques de hacking, etc. Ces groupes utilisent un jargon spécial, tel que "liao zhu" qui désigne une personne détenant des fonds mal acquis, et "gou tui" qui fait référence aux employés de zones de fraude.
Au Cambodge, Huibang gère également un service bancaire en ligne appelé "Huibang Paiement", se présentant comme "l'Alipay du Cambodge". Mais cela n'est qu'une partie de son vaste réseau d'affaires. Huibang est en réalité un réseau complexe composé de plusieurs entreprises affiliées, y compris des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des plateformes d'échange garanties en ligne.
En mai de cette année, le ministère des Finances des États-Unis a annoncé son intention d'exclure complètement Huibao du système financier américain. Par la suite, la Thaïlande a également ouvert une enquête sur Huibao, soupçonnant qu'il traite des fonds liés aux jeux d'argent illégaux et à la fraude. Telegram a fermé des dizaines de groupes liés à Huibao, et Tether a gelé près de 30 millions de dollars USDT associés à Huibao.
Face à la pression réglementaire, Huiwang a pris une série de mesures. Certaines activités ont été annoncées comme fermées, mais en réalité, elles continuent d'opérer sous une nouvelle apparence. Par exemple, les clients de l'ancienne plateforme "Haowang Garantie" ont été dirigés vers la nouvelle plateforme "Patate Garantie". Les utilisateurs de la plateforme d'échange Huione Crypto ont été orientés vers un nouveau prestataire de services nommé Kex.
La présence continue de Huiwang met en évidence la difficulté de lutter contre le marché criminel décentralisé. Le groupe excelle à identifier les failles réglementaires, et ses activités s'étendent sur plusieurs pays. Des documents internes montrent que le réseau de "mules de l'argent" de Huiwang couvre des victimes dans au moins 12 pays.
Le cœur de Huiwang est un département secret appelé "Huiwang International Payment". Selon des sources informées, ce département participe directement à des activités de fraude, facilitant les liens entre les criminels et les blanchisseurs d'argent tout en percevant des frais. Des documents internes détaillent les informations de milliers de victimes et des transactions de dizaines de millions de dollars.
Ces documents utilisent un système de codage pour suivre les blanchisseurs d'argent et les groupes de fraude, montrant l'étendue de leur couverture et la complexité de leur fonctionnement. Par exemple, les groupes de fraude ciblant l'Europe sont numérotés "EZ", tandis que ceux ciblant les États-Unis sont numérotés "US". Les documents enregistrent également les détails des victimes, y compris les comptes bancaires.
Certains cadres de Huibang ont des liens étroits avec des personnalités influentes au Cambodge. Par exemple, un cousin du Premier ministre a été administrateur de Huibang Payment. Cette relation pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Huibang n'a pas été soumis à un contrôle strict au Cambodge pendant longtemps.
Malgré la pression de toutes parts, Huibang semble toujours réussir à maintenir son fonctionnement. Il a lancé sa propre stablecoin USDH, affirmant qu'elle "n'est pas soumise aux contraintes réglementaires traditionnelles". Les experts estiment que la cybercriminalité est profondément ancrée dans le fonctionnement du capitalisme mondial, et qu'il est difficile de l'éradiquer facilement. Le cas de Huibang met en lumière la difficulté de lutter contre ce type de crime.
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TokenomicsTinfoilHat
· Il y a 10h
Eh bien, on utilise tous ces mots pour zha l'argent.
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MysteryBoxOpener
· Il y a 11h
Encore en train de blanchir ces déchets.
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GasFeeSobber
· Il y a 11h
C'est absurde, 40 e au Cambodge.
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GasFeeLady
· Il y a 11h
je regarde juste ces pics de gas... classique mouvement mev tbh
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TokenGuru
· Il y a 12h
Il y a quelques années, 20 BTC pouvaient acheter une pizza. Maintenant, cette plateforme prend combien de pigeons ?
Révéler le groupe Huiwang : le fonctionnement et la réponse d'une plateforme de blanchiment de capitaux par un réseau de fraude de 4 milliards de dollars.
La plateforme d'échange secrète de la cybercriminalité : comment le groupe Huiwang a alimenté une industrie de fraude de plusieurs milliards de dollars
Récemment, un groupe d'entreprises nommé Huiwang a attiré l'attention des agences d'application de la loi du monde entier. Cette société, basée au Cambodge, prétend offrir des services financiers légitimes, mais en réalité, elle est une vaste plateforme d'échange souterraine qui facilite la fraude en ligne et le blanchiment d'argent.
Selon le ministère américain des Finances, Huizhong aurait blanchi au moins 4 milliards de dollars issus de fraudes et de vols de cryptomonnaies. Ce chiffre pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Les estimations des entreprises d'analyse de la blockchain montrent que le montant des fonds suspects circulant sur la plateforme Huizhong pourrait atteindre des centaines de milliards de dollars.
Le cœur des activités de Huiwang consiste à exploiter un grand nombre de groupes de trading sur des applications de messagerie instantanée, fournissant aux criminels en ligne divers biens et services illégaux, y compris des fausses monnaies, du blanchiment d'argent, des techniques de hacking, etc. Ces groupes utilisent un jargon spécial, tel que "liao zhu" qui désigne une personne détenant des fonds mal acquis, et "gou tui" qui fait référence aux employés de zones de fraude.
Au Cambodge, Huibang gère également un service bancaire en ligne appelé "Huibang Paiement", se présentant comme "l'Alipay du Cambodge". Mais cela n'est qu'une partie de son vaste réseau d'affaires. Huibang est en réalité un réseau complexe composé de plusieurs entreprises affiliées, y compris des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des plateformes d'échange garanties en ligne.
En mai de cette année, le ministère des Finances des États-Unis a annoncé son intention d'exclure complètement Huibao du système financier américain. Par la suite, la Thaïlande a également ouvert une enquête sur Huibao, soupçonnant qu'il traite des fonds liés aux jeux d'argent illégaux et à la fraude. Telegram a fermé des dizaines de groupes liés à Huibao, et Tether a gelé près de 30 millions de dollars USDT associés à Huibao.
Face à la pression réglementaire, Huiwang a pris une série de mesures. Certaines activités ont été annoncées comme fermées, mais en réalité, elles continuent d'opérer sous une nouvelle apparence. Par exemple, les clients de l'ancienne plateforme "Haowang Garantie" ont été dirigés vers la nouvelle plateforme "Patate Garantie". Les utilisateurs de la plateforme d'échange Huione Crypto ont été orientés vers un nouveau prestataire de services nommé Kex.
La présence continue de Huiwang met en évidence la difficulté de lutter contre le marché criminel décentralisé. Le groupe excelle à identifier les failles réglementaires, et ses activités s'étendent sur plusieurs pays. Des documents internes montrent que le réseau de "mules de l'argent" de Huiwang couvre des victimes dans au moins 12 pays.
Le cœur de Huiwang est un département secret appelé "Huiwang International Payment". Selon des sources informées, ce département participe directement à des activités de fraude, facilitant les liens entre les criminels et les blanchisseurs d'argent tout en percevant des frais. Des documents internes détaillent les informations de milliers de victimes et des transactions de dizaines de millions de dollars.
Ces documents utilisent un système de codage pour suivre les blanchisseurs d'argent et les groupes de fraude, montrant l'étendue de leur couverture et la complexité de leur fonctionnement. Par exemple, les groupes de fraude ciblant l'Europe sont numérotés "EZ", tandis que ceux ciblant les États-Unis sont numérotés "US". Les documents enregistrent également les détails des victimes, y compris les comptes bancaires.
Certains cadres de Huibang ont des liens étroits avec des personnalités influentes au Cambodge. Par exemple, un cousin du Premier ministre a été administrateur de Huibang Payment. Cette relation pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Huibang n'a pas été soumis à un contrôle strict au Cambodge pendant longtemps.
Malgré la pression de toutes parts, Huibang semble toujours réussir à maintenir son fonctionnement. Il a lancé sa propre stablecoin USDH, affirmant qu'elle "n'est pas soumise aux contraintes réglementaires traditionnelles". Les experts estiment que la cybercriminalité est profondément ancrée dans le fonctionnement du capitalisme mondial, et qu'il est difficile de l'éradiquer facilement. Le cas de Huibang met en lumière la difficulté de lutter contre ce type de crime.