Discussion sur l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle : comment la police suit les flux financiers et identifie les suspects

Lors de l'interrogatoire d'une affaire de système de Ponzi en monnaie virtuelle, le suspect a demandé avec confusion : "Ce projet est effectivement celui que j'ai organisé et planifié, je voudrais savoir comment vous avez trouvé le manipulateur derrière tout cela ? D'après ma compréhension, il est impossible que vous me trouviez, sur quoi vous vous basez ?"

Cette question n'est pas rare dans les affaires criminelles impliquant des monnaies virtuelles. De nombreuses personnes concernées pensent souvent qu'en raison de leur présence à l'étranger ou de l'utilisation de logiciels de communication cryptés, l'anonymat des transactions de monnaies virtuelles peut les protéger de toute enquête. Cependant, la réalité est différente.

Alors, comment les forces de l'ordre suivent-elles le processus de transaction et déterminent-elles l'identité des suspects dans les affaires criminelles liées aux monnaies virtuelles ?

Les transactions en monnaie virtuelle sont-elles vraiment anonymes ?

La monnaie virtuelle, en tant qu'application de la technologie blockchain, présente des avantages tels que la décentralisation, la protection de la vie privée et la réduction des coûts de transaction. Cependant, elle n'est pas complètement anonyme. Bien que les adresses de transaction ne soient pas directement liées à l'identité personnelle, le processus de transaction est public sur la blockchain. De plus, les échanges majeurs doivent respecter les réglementations KYC (Connaître votre client) et AML (Lutte contre le blanchiment d'argent), ce qui facilite le suivi des transactions par les autorités.

Pour les autorités judiciaires, le travail de collecte de preuves dans les transactions de monnaie virtuelle est relativement convivial, car chaque transaction est enregistrée sur un livre public et immuable.

Comment la police suit-elle les flux financiers et identifie-t-elle les suspects ?

Avec une meilleure compréhension de la monnaie virtuelle, les autorités judiciaires ont développé plusieurs méthodes de suivi et d'analyse :

1. Analyse de la relation des adresses sur la chaîne : En analysant le schéma des transactions à l'aide d'un explorateur de blockchain, il est possible d'identifier les relations entre les adresses. Par exemple, si plusieurs adresses transfèrent fréquemment vers la même adresse cible, cela peut indiquer qu'elles sont contrôlées par la même entité. Cette méthode est particulièrement courante dans les affaires de Monnaie virtuelle pyramidale et de jeux d'argent.

2. Enquête KYC des échanges : La plupart des échanges majeurs ont des politiques de coopération avec les forces de l'ordre. La police peut demander aux échanges de fournir les informations d'inscription des utilisateurs, les photos de visage, les enregistrements de transactions, etc.

3. Frais de transaction et suivi du hash de transaction : Chaque transaction nécessite le paiement de frais (frais de Gas). En retraçant l'origine de ces frais, il est possible de trouver l'association avec le compte de la bourse. Le hash de transaction fournit des informations détaillées sur la transaction.

4. Association des empreintes de l'appareil et de l'IP : Analyse de l'IP de connexion et de l'ID de l'appareil, permettant d'associer les comportements opérationnels de plusieurs adresses, afin de cibler un objectif.

5. Analyse des transactions inter-chaînes et du mélange de jetons : Même si les criminels utilisent des transactions inter-chaînes ou des mélangeurs de jetons, il est toujours possible de suivre le flux de fonds grâce à des technologies avancées.

6. Coopération internationale et gel des stablecoins : Pour des stablecoins comme le USDT, il est possible de demander à l'émetteur de geler les fonds de l'adresse concernée. Il est également possible de partager des informations et des ressources grâce à la coopération internationale en matière d'application de la loi.

7. Recherche des flux de sortie : Étant donné que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée directement pour la consommation quotidienne, le suspect doit finalement l'échanger contre de la monnaie fiduciaire. Cette étape devient un point de percée important pour les enquêtes.

8. Analyse des transactions anormales : des mouvements fréquents de fonds importants peuvent déclencher le système de gestion des risques et être marqués comme adresses suspectes.

Conclusion

De nombreux criminels pensent à tort que l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle peut les protéger des enquêtes. Cependant, cette mentalité de chance ne fera que les plonger dans des situations encore plus difficiles. Avec les avancées technologiques et l'accumulation d'expérience en matière d'application de la loi, la capacité de résoudre les crimes liés à la monnaie virtuelle ne cesse de s'améliorer.

Pour ceux qui expriment des regrets après avoir été arrêtés, il est important de noter que ce qui devrait vraiment être réfléchi, c'est l'acte criminel lui-même, et non pas la "nonchalance" des méthodes criminelles. La capacité de dissuasion de la loi et celle des forces de l'ordre ne cessent de croître, et cela devrait servir d'avertissement aux criminels potentiels.