Ombres du monde des Cryptoactifs : la prolifération et la prévention des arnaques Rug Pull

Sur le marché des Cryptoactifs, certains investisseurs ont réalisé d'énormes bénéfices en saisissant des opportunités, mais beaucoup d'autres ont subi de lourdes pertes en raison des sorties malveillantes des projets. Récemment, le prix du jeton Aura (AURA) a grimpé de 800 % en quelques heures, avec un volume de transactions ayant explosé de plus de 115 000 %. Cependant, un analyste de Cryptoactifs bien connu a averti que cela pourrait être un eyewash soigneusement orchestré - cette méthode de fraude, connue sous le nom de "Rug Pull", balaie l'ensemble du domaine des Cryptoactifs de manière industrialisée.

L'échelle incroyable des projets de Rug Pull

L'analyse des contrats intelligents des principales blockchains montre que plus de 300 000 jetons ont été victimes de différents degrés de Rug Pull, avec des centaines de "jetons pièges" mis en place chaque jour. Sur le réseau Ethereum, environ 266 000 adresses indépendantes sont actives dans la création et la promotion de jetons frauduleux.

Ces "développeurs" utilisent des outils de création de jetons à faible barrière d'entrée et une vaste base d'utilisateurs pour mettre en place des appâts de manière précise. Bien que le bénéfice moyen d'un projet de fraude unique sur Ethereum soit d'environ 1,65 million de dollars, sa grande échelle a porté le revenu total à un chiffre astronomique de 502 milliards de dollars.

D'autres blockchains comme Polygon et Linea n'ont pas échappé à cette situation. Polygon a enregistré 530 cas de Rug Pull, avec des gains totaux de plus de 10 000 dollars, impliquant 7 680 jetons et 4 640 déployeurs frauduleux. Bien que la chaîne émergente Linea dispose d'un volume de données plus petit, 4 contrats ont déjà été complètement vidés de leur liquidité.

Les données montrent que plus de 7,05 millions d'investisseurs sont devenus des victimes directes de l'eyewash Rug Pull, ce qui signifie que des millions d'individus et de familles ont vu leur richesse disparaître dans ces pièges.

Diversification des méthodes de Rug Pull

Rug Pull dur : un pillage complet

Le Rug Pull dur est un braquage impitoyable, où les fraudeurs retirent activement toute la liquidité du projet en utilisant un code malveillant ou des vulnérabilités préétablies. Par exemple, sur Avalanche et Polygon, certaines adresses sont associées à un grand nombre de jetons Rug Pull et de pools de liquidité vidés, avec un ratio atteignant 1466,67 %.

Certaines bandes de fraudeurs démontrent leur capacité à opérer en cross-chain, laissant des traces criminelles sur plusieurs blockchains publiques, utilisant les caractéristiques de différents réseaux pour escroquer et éviter le suivi. Cela a conduit à une chute instantanée du prix des jetons, laissant les investisseurs sans le sou.

De nombreuses adresses frauduleuses présentent une fréquence criminelle extrêmement élevée. Par exemple, certaines adresses sont associées à des dizaines de jetons Rug Pull et à des pools de liquidités vidés, montrant un modus operandi hautement spécialisé. Ces adresses sont comme des criquets, déployant en masse des jetons, siphonnant rapidement, puis disparaissant ou changeant d'identité pour recommencer.

La durée de vie des jetons à rug pull dur est extrêmement courte, allant de 0 jour à quelques jours. Cela valide les modèles de fraude tels que "盘 de Pixiu" - après le lancement des jetons, l'escroquerie est complétée en peu de temps, ne laissant aux investisseurs aucun temps pour réagir ou se retirer.

Soft Rug Pull : La grenouille dans l'eau tiède

Comparé à la violence d'un Rug Pull dur, le Rug Pull doux est plus subtil et insidieux. Il ne fait pas chuter le prix du jeton à zéro instantanément, mais crée l'illusion d'une "baisse lente" ou d'un "ajustement temporaire du projet". Les escrocs peuvent inventer diverses raisons, telles que "migration de contrat", "mise à niveau du système" ou "réponse aux fluctuations du marché". Certains investisseurs peuvent, en raison de leur chance ou de leur manque de réaction, ne pas réussir à fuir à temps, subissant finalement des pertes importantes dans une baisse continue.

2023 : Le pic de déploiement des jetons Rug Pull

Les données on-chain de 2020 à 2025 montrent que le nombre de déploiements de jetons frauduleux sur Ethereum a atteint un pic historique de 125,759 en 2023, représentant 42.3% du total sur cinq ans. Cependant, le nombre de déploiements a chuté à 69,154 en 2024, soit une baisse de 45% par rapport à l'année précédente. Les activités frauduleuses montrent une cyclicité évidente, avec un nombre moyen de déploiements de 48,721 pour les quatre principales blockchains entre 2021 et 2023. Il convient de noter que la durée de vie moyenne des contrats frauduleux a été réduite de 356 jours en 2021 à seulement 3.8 jours en 2025, ce qui impose des exigences plus élevées aux modèles de gestion des risques, qui doivent être capables d'identifier les modes d'attaque coordonnée entre les chaînes.

Mesures préventives et conclusion

Un si grand nombre de jetons de fraude et de déployeurs indique que le Rug Pull est devenu une chaîne industrielle noire mature, clairement définie, outillée et procédurale. Le coût de la fraude est extrêmement bas, tandis que les "bénéfices" potentiels sont énormes.

Les investisseurs doivent comprendre les méthodes courantes des Rug Pull, telles que les promesses de rendements élevés, les équipes anonymes, le manque d'audit, les verrouillages de liquidité suspects, le battage médiatique excessif sur les réseaux sociaux, et les augmentations anormales sur une courte période. Avant d'investir, il est important de vérifier si le contrat est open source, s'il a été audité par des organismes d'audit reconnus, si les antécédents de l'équipe sont vérifiables, et d'autres informations clés concernant le verrouillage de liquidité.

Les données sur les Rug Pull sont alarmantes : des centaines de milliers de jetons frauduleux, des centaines de milliers de déployeurs de fraudes, des milliers de milliards de dollars de gains illégaux, et plus de sept millions de victimes. Ce n'est pas simplement une accumulation de cas de pertes d'investissement, mais une attaque systémique contre la base de confiance sur laquelle reposent l'ensemble de l'industrie de la blockchain et des cryptoactifs. Révéler la vérité sur les Rug Pull n'est pas seulement une mise en garde contre les risques, mais également un moyen de pousser l'industrie à établir un système de régulation plus complet, afin de protéger les droits des investisseurs et de maintenir l'ordre du marché.