Le domaine du chiffrement devient un nouveau champ de bataille géopolitique au Moyen-Orient, le marché de la monnaie numérique sous un système théocratique est assombri.

Les conflits géopolitiques au Moyen-Orient se sont étendus au domaine de la monnaie numérique.

Récemment, l'une des plus grandes plateformes de chiffrement d'Iran a été victime d'une cyberattaque choquante pour l'industrie. Un groupe de hackers pro-israélien a contourné les défenses système de la plateforme, dérobant près de 90 millions de dollars d'actifs. Ce groupe, se faisant appeler "chasseur de moineaux", affirme que l'échange aide le gouvernement iranien à contourner les sanctions internationales et à financer des activités illégales. Les fonds volés ont ensuite été transférés sur des comptes avec des messages anti-iraniens.

Des hackers ont également publié des avertissements sur les réseaux sociaux, affirmant que ces cyberattaques sont dues au fait que cette bourse est devenue un outil important pour le régime iranien en violation des sanctions. La coopération avec l'infrastructure liée au régime iranien expose les actifs à des risques.

Cet événement de piratage choquant a non seulement exposé le vaste marché des monnaies numériques en Iran, mais a également fait prendre conscience aux gens que ce pays, le seul au monde à avoir mis en place un régime théocratique islamique, est profondément intégré dans le secteur des chiffrement.

Motivation : Les canaux financiers sous sanctions

L'intérêt de l'Iran pour la monnaie numérique découle principalement de pressions économiques et géopolitiques. En raison de sanctions internationales strictes, les canaux financiers conventionnels de l'Iran sont limités, et le commerce international ainsi que le transfert de fonds sont entravés. Dans ce contexte, la monnaie numérique est considérée comme un moyen alternatif.

La situation économique du pays a également favorisé le développement du marché des monnaies numériques. L'Iran est confronté depuis longtemps à une forte inflation et à des pressions de dévaluation de sa monnaie, le rial, qui continue de s'affaiblir. La volatilité du marché boursier pousse de nombreux épargnants à investir dans des jetons afin de se protéger contre les risques. Pour le citoyen iranien moyen, les jetons sont considérés comme un outil de préservation de la valeur et de diversification des actifs, en particulier en période de turbulences économiques.

Selon le rapport d'analyse d'une agence de sécurité blockchain, le montant total de la monnaie numérique qui a afflué vers les grandes bourses iraniennes en 2022 est proche de 3 milliards de dollars, dont la part de marché de la plateforme attaquée représente environ 87 %. D'autres plateformes majeures incluent plusieurs bourses locales. Ces bourses doivent fonctionner sous la licence des autorités de régulation et respecter les réglementations telles que la lutte contre le blanchiment d'argent et l'identification des clients.

Les données montrent que la grande majorité des transactions de chiffrement en Iran sont connectées au marché international par le biais des échanges locaux. Une plateforme d'échange internationale bien connue a traité des transactions iraniennes d'une valeur de 8 milliards de dollars entre 2018 et fin 2022, dont l'échange concerné a traité des transactions d'une valeur de 7,8 milliards de dollars. Cet échange a également encouragé ses clients à utiliser des jetons spécifiques pour des transactions anonymes dans un article de blog, afin d'éviter "de mettre en danger la sécurité des actifs en raison des sanctions".

En dehors des actifs de chiffrement, le gouvernement iranien a également pris des mesures ces dernières années dans le développement de la technologie blockchain. Les projets blockchain les plus représentatifs sont Kuknos et Borna, deux projets soutenus par l'État. Le réseau Kuknos a été lancé en 2019 par quatre grandes banques iraniennes en collaboration avec une société technologique, et son jeton natif est utilisé pour les règlements internes du système bancaire. Dans le même temps, la Banque centrale d'Iran a collaboré avec une entreprise de blockchain pour développer la plateforme Borna, fournissant un cadre d'application soutenu par la blockchain pour les institutions financières. Cela montre que les autorités iraniennes souhaitent également utiliser la technologie blockchain pour améliorer l'efficacité et la transparence du système financier.

De plus, des rapports indiquent que l'Iran et la Russie travaillent ensemble à la mise en place d'une monnaie stable soutenue par l'or, destinée à régler les échanges commerciaux entre les deux pays et à contourner les sanctions financières. Il a également été signalé que la Banque centrale d'Iran étudie le lancement de sa propre monnaie numérique de banque centrale et avait prévu de la relier au système de règlement des pays voisins.

Grâce à ses riches ressources énergétiques, l'Iran a reconnu l'industrie du chiffrement en tant qu'industrie légale en 2018. En 2021, l'Iran représentait environ 4,5 % de la puissance de calcul du Bitcoin dans le monde, produisant près de 1 milliard de dollars de Bitcoin par an, utilisé pour le commerce d'importation et pour atténuer les effets des sanctions. Les autorités iraniennes accueillent également cela favorablement en appliquant une politique de tarifs électriques préférentiels pour les mines de chiffrement.

Cependant, en raison du fardeau du réseau électrique causé par des subventions énergétiques élevées, ainsi que des exigences réglementaires obligeant les mineurs à remettre les bitcoins extraits à la banque centrale, de nombreuses exploitations minières choisissent de se tourner vers l'underground ou d'adopter des pratiques de contournement. Une agence d'analyse commerciale estime qu'en 2024, la part de l'Iran dans la puissance de calcul du bitcoin mondial aura diminué à environ 3,1 %.

Politique : De l'ouverture à la restriction, mise en œuvre d'un couvre-feu sur le chiffrement des transactions.

Le gouvernement iranien a montré une évolution de sa politique de réglementation des monnaies numériques, passant d'une ouverture précoce à un resserrement progressif.

Depuis 2018, l'Iran a officiellement reconnu l'industrie de l'extraction de monnaie numérique comme une industrie légale, afin de réguler l'exploitation minière qui était déjà répandue. Le gouvernement a mis en place des mesures exigeant des mineurs autorisés qu'ils utilisent des équipements efficaces, et n'autorise la vente des jetons minés qu'à un prix déterminé à la banque centrale, tout en payant les frais d'électricité selon le prix d'exportation de l'électricité. Les faibles prix de l'électricité ont attiré des mineurs étrangers, y compris de Chine, à investir dans l'extraction en Iran.

Le "pool minier de rue", qui a brièvement figuré parmi les cinq premiers mondiaux en 2020, est un symbole des mineurs chinois qui cherchent de l'or en Iran. Selon les rapports, les partenaires de ce pool ont récupéré des milliers de machines de minage à des prix de ferraille auprès de mineurs qui n'avaient jamais réussi à établir des canaux en Iran, et ont créé le plus grand site minier conforme d'Iran grâce à leurs relations locales.

Cependant, ce modèle de "énergie contre jeton" a rapidement aggravé la tension électrique. En mai 2021, après avoir subi une rare coupure de courant estivale, le président Hassan Rouhani a annoncé un moratoire temporaire de quatre mois sur toutes les activités de minage de monnaies numériques, jusqu'à la fin septembre de cette année, afin d'alléger la charge du réseau électrique. Les données officielles indiquent que les mines légales consomment environ 300 millions de kilowattheures, tandis que les mines illégales non autorisées consomment jusqu'à 2 milliards de kilowattheures, ce qui a un impact grave sur l'approvisionnement en électricité pour les besoins domestiques. Par la suite, chaque été pendant les pics de consommation d'électricité, le gouvernement a temporairement fermé certaines mines pour garantir l'approvisionnement électrique aux ménages.

En matière de réglementation des transactions, la Banque centrale d'Iran a interdit dès 2020 aux particuliers d'utiliser des monnaies numériques extraites à l'étranger pour effectuer des transactions sur son territoire, renforçant ainsi le contrôle sur la circulation des chiffrement. Après 2022, les autorités iraniennes ont intensifié les restrictions sur la publicité pour les chiffrement et la vente de machines de minage. En décembre 2024, les responsables iraniens ont ordonné d'interdire la promotion de machines de minage de chiffrement et des cours de formation connexes sur Internet, et ont demandé aux principales plateformes de commerce électronique de retirer les contenus publicitaires associés. Ce mois-là, le département de l'énergie a également déclaré qu'il poursuivrait légalement le minage illégal.

Ces mesures exigent également que les mines conformes ne fonctionnent que lorsque l'approvisionnement en électricité est suffisant, et l'utilisation de l'électricité en dehors des heures de pointe n'est pas autorisée. Il est clair qu'avec la généralisation des machines de minage, les problèmes d'électricité et de sécurité se sont intensifiés, ce qui a conduit le gouvernement à imposer des contrôles plus stricts sur l'industrie minière. À la fin de 2024, l'accent de la réglementation se déplacera vers le chiffrement des transactions elles-mêmes. En décembre 2024, la banque centrale d'Iran a introduit de nouvelles règles, tentant de bloquer les échanges de monnaies numériques contre le rial sur les sites web nationaux. En janvier 2025, un interface de trading désigné par le gouvernement a été lancé, exigeant que toutes les bourses nationales se connectent à ce système de régulation, facilitant la surveillance des informations d'identité des utilisateurs et des flux de capitaux.

En février 2025, le gouvernement iranien a même annoncé l'interdiction de la publicité pour les monnaies numériques sur toutes les plateformes et dans tous les lieux. Ensuite, après un incident de piratage en juin, la Banque centrale d'Iran a renforcé son contrôle sur les transactions de chiffrement : selon des rapports d'entreprises d'analyse, le gouvernement iranien a stipulé que les plateformes de chiffrement nationales ne peuvent fonctionner que de 10h00 à 20h00 (ce que l'on appelle le "couvre-feu des transactions de chiffrement"), afin d'améliorer l'efficacité de la réglementation et de limiter les sorties de capitaux. Les mesures restrictives ne cessent d'apparaître et reflètent dans une certaine mesure les considérations des autorités pour équilibrer l'innovation et la sécurité financière.

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Interprétation : Monnaie numérique et doctrine islamique

En tant que république islamique, l'Iran doit également prendre en compte les normes de la charia lors de la promotion du développement de la monnaie numérique. Les doctrines islamiques interdisent toute forme d'usure et de jeu, et le commerce de la monnaie numérique, en raison de sa volatilité et de son caractère spéculatif, a été remis en question par certains conservateurs.

Le Guide suprême iranien Ali Khamenei a une attitude relativement ouverte à cet égard. En 2021, il a clairement déclaré que le commerce et la production de monnaie numérique "doivent respecter les lois et règlements de la République islamique d'Iran" et ne sont pas automatiquement considérés comme contraires à la doctrine islamique. En d'autres termes, tant que le gouvernement le permet, le commerce de jetons conforme aux règles n'est pas "illégal". De plus, Khamenei a également appelé le clergé à donner son avis sur les nouvelles questions sociales, y compris celles liées au chiffrement, afin de garantir que la loi religieuse soit à jour.

Cependant, les opinions des différents érudits religieux ne sont pas entièrement d'accord. Le grand Ayatollah chiite iranien adopte une position prudente. Il estime que les monnaies numériques comme le Bitcoin présentent "de nombreuses incertitudes", telles que le manque de soutien gouvernemental et la possibilité de détournement, et que par conséquent, leurs transactions ne sont pas conformes aux exigences de la loi islamique. D'autres dirigeants religieux demandent à leurs fidèles de se conformer à des interprétations juridiques plus établies lorsque la législation est floue.

Bien que les autorités iraniennes ne considèrent pas la monnaie numérique comme un interdit religieux explicite, elles insistent dans la pratique sur la nécessité d'opérer dans le cadre légal et réglementaire du pays, afin d'éviter les comportements spéculatifs excessifs. Cette position équilibre dans une certaine mesure les enseignements islamiques avec les pratiques économiques modernes.

Dans un contexte d'incertitudes économiques multiples, les actifs de chiffrement continuent d'attirer l'attention d'un grand nombre de jeunes Iraniens et de professionnels de la technologie. Les analyses montrent qu'avec le développement des technologies de l'information, la généralisation des smartphones et l'ouverture progressive des communications extérieures en Iran, le seuil de participation du grand public au trading de Monnaie numérique est en train de diminuer.

Le cas le plus typique est celui de l'été 2024, lorsque les mini-jeux de gains sur les plateformes de médias sociaux ont suscité des critiques de la part des responsables en Iran. À ce moment-là, le porte-parole du Centre national de cyberspace d'Iran a émis un avertissement, affirmant avoir lu un grand nombre de discussions d'utilisateurs iraniens dans de nombreux super groupes récemment, et a déclaré que l'utilisation de jeux pour le minage de monnaies numériques était devenue un terreau pour la criminalité des hackers.

Cette controverse a également attiré l'attention du monde religieux, un éminent érudit chiite décrivant la monnaie numérique comme "la source de nombreux inconvénients" et exhortant les gens à éviter de jouer à des jeux impliquant des jetons Bitcoin.

Participer au marché du chiffrement s'accompagne également de risques. Des rapports indiquent que le faible niveau de connaissance en chiffrement en Iran a créé des pièges pour les criminels : les cas d'escroquerie se multiplient, et de nombreux investisseurs subissent d'énormes pertes en suivant aveuglément les tendances. Les transactions anonymes sur le marché noir posent également des défis aux régulateurs. De plus, la volatilité du marché et l'absence de protections juridiques matures amènent certaines familles iraniennes à adopter une attitude prudente voire d'attente envers ce type d'actifs.

Dans l'ensemble, bien que la monnaie numérique soit progressivement acceptée de manière plus large en Iran, les discussions sur sa légalité, sa sécurité et sa moralité se poursuivent. Aujourd'hui, dans le contexte où le gouvernement iranien impose des restrictions sévères sur Internet et où des interruptions de réseau se produisent dans plusieurs régions, il se peut que le développement du marché des jetons n'intéresse plus personne, par rapport aux réalités du conflit et de la survie de la nation.

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