Un homme a été condamné pour avoir aidé des criminels à convertir de l'argent liquide en Bitcoin et pour exercice illégal d'activité de transfert d'argent non autorisée
Odaily Planet Daily News, November 22, 2024 - The US Department of Justice announced that a man in Lancaster, Massachusetts, was found guilty of engaging in unlicensed remittance services after a five-day jury trial. The service involved exchanging cash for BTC with an individual suspected of selling counterfeit goods.
Alan Joseph, 36 ans, a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'exploitation illégale d'opérations de transfert d'argent et de trois chefs d'accusation de blanchiment de capitaux. La juge Margaret R. Guzman du tribunal fédéral des États-Unis prononcera le jugement le 24 février 2025. Joseph a été inculpé criminellement et arrêté en février 2021, puis inculpé par un grand jury fédéral en mars 2021.
Les criminels utilisent les opérations de Blanchiment de capitaux gérées par Alan Joseph pour dissimuler leurs revenus, aider les entreprises criminelles à échapper à la détection, augmenter leur taux de profit et éviter les obligations fiscales, a déclaré l'agent spécial du bureau de la sécurité intérieure de la Nouvelle-Angleterre, Michael J. Krol.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
1 J'aime
Récompense
1
1
Partager
Commentaire
0/400
StabilityLeadsToProfi
· 2024-11-26 01:42
Vitesse de retour du taureau Retour 🐂de la vitesse de retour du taureau Retour 🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂
Un homme a été condamné pour avoir aidé des criminels à convertir de l'argent liquide en Bitcoin et pour exercice illégal d'activité de transfert d'argent non autorisée
Odaily Planet Daily News, November 22, 2024 - The US Department of Justice announced that a man in Lancaster, Massachusetts, was found guilty of engaging in unlicensed remittance services after a five-day jury trial. The service involved exchanging cash for BTC with an individual suspected of selling counterfeit goods. Alan Joseph, 36 ans, a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'exploitation illégale d'opérations de transfert d'argent et de trois chefs d'accusation de blanchiment de capitaux. La juge Margaret R. Guzman du tribunal fédéral des États-Unis prononcera le jugement le 24 février 2025. Joseph a été inculpé criminellement et arrêté en février 2021, puis inculpé par un grand jury fédéral en mars 2021. Les criminels utilisent les opérations de Blanchiment de capitaux gérées par Alan Joseph pour dissimuler leurs revenus, aider les entreprises criminelles à échapper à la détection, augmenter leur taux de profit et éviter les obligations fiscales, a déclaré l'agent spécial du bureau de la sécurité intérieure de la Nouvelle-Angleterre, Michael J. Krol.