Selon un rapport de Golden Finance, le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé jeudi qu'après une évaluation conjointe avec l'Organisation de lutte contre le blanchiment d'argent en Asie-Pacifique (OLBC) et le Groupe Eurasie (GE), l'Inde avait "respecté techniquement les recommandations du GAFI et pris des mesures importantes pour lutter contre le financement illégal". Cependant, il a signalé des domaines à améliorer, en particulier dans la réglementation des secteurs non financiers et des fournisseurs de services d'actifs virtuels. Il a exhorté l'Inde à adopter une approche basée sur les risques pour protéger les organisations à but non lucratif et résoudre les problèmes de latence de poursuites pour crimes financiers.
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· 2024-09-21 12:23
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Le GAFI appelle l'Inde à renforcer la réglementation des actifs virtuels.
Selon un rapport de Golden Finance, le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé jeudi qu'après une évaluation conjointe avec l'Organisation de lutte contre le blanchiment d'argent en Asie-Pacifique (OLBC) et le Groupe Eurasie (GE), l'Inde avait "respecté techniquement les recommandations du GAFI et pris des mesures importantes pour lutter contre le financement illégal". Cependant, il a signalé des domaines à améliorer, en particulier dans la réglementation des secteurs non financiers et des fournisseurs de services d'actifs virtuels. Il a exhorté l'Inde à adopter une approche basée sur les risques pour protéger les organisations à but non lucratif et résoudre les problèmes de latence de poursuites pour crimes financiers.