La police argentine arrête un ressortissant russe impliqué dans un cas de blanchiment d'argent Cryptoactifs

BlockBeats a rapporté le 25 août que la police argentine a arrêté un ressortissant russe impliqué dans un cas de blanchiment de capitaux de plusieurs millions de dollars basé en Argentine. La police fédérale argentine a saisi des millions de dollars d’actifs lors d’une opération dirigée par l’unité d’enquête sur la criminalité en ligne de San Isidro, avec l’aide de TRM Labs. Le rapport indique que le suspect de 29 ans a reçu des revenus de cryptomonnaie de la part d’acteurs illégaux, puis a échangé cette cryptomonnaie contre du blanchiment de capitaux, ainsi que de la monnaie fiat. Un autre rapport local indique que le suspect a utilisé un bot Telegram pour échanger des roubles, des USDT, des euros et des dollars contre des pesos argentins.