CoinDesk : Un ancien ami proche comparaîtra au tribunal pour accuser SBF, et de nombreuses autres personnes qui comparaîtront au tribunal ont été annoncées

Auteurs originaux : Helene Braun, Elizabeth Napolitano, Coindesk

Compilation originale : Wang Eryu, PANews

• Le fondateur de FTX, SBF, a été jugé cette semaine pour avoir prétendument volé des milliards de dollars dans l'échange cryptographique effondré.
• Les témoins clés incluent d'anciens collègues et amis, notamment Caroline Ellison et Gary Wang, qui entretiennent tous deux des liens étroits avec FTX et Alameda Research. L'ancien amant de SBF, Ellison, est bien conscient du fonctionnement interne de FTX et a admis sa conduite trompeuse.
• Des témoins, dont Nishad Singh et Wang, qui occupaient des postes de direction chez FTX et Alameda, ont plaidé coupables à des accusations connexes.

Près d'un an s'est écoulé depuis l'effondrement de l'échange cryptographique mondial FTX, et son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried, a été discrédité. Cette semaine, il tentera de convaincre un jury composé de ses pairs de le laisser en liberté. Mais d’abord, nous entendrons certains de ses amis les plus proches.

Au cours du procès de six semaines, les procureurs examineront des témoignages, des documents internes, des courriels et des montagnes de preuves pour révéler des indices selon lesquels l'échange cryptographique aurait volé des milliards de dollars de fonds de clients. Les preuves les plus convaincantes proviennent peut-être des témoins à charge : d’anciens amis et alliés du SBF.

Après avoir conclu un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice, plusieurs anciens collègues et amis de SBF comparaîtront devant le tribunal pour accuser l'ancien magnat de la cryptographie, notamment son ancienne amante Caroline Ellison et le coiffeur Gary Wang, qui étaient tous profondément impliqués dans FTX et ses échanges quantitatifs.Les opérations quotidiennes du fonds Alameda Research. Deux autres personnes, qui n'ont pas encore été nommées, pourraient témoigner après avoir obtenu l'immunité, suggérant qu'elles pourraient également avoir des liens avec l'échange. Le ministère américain de la Justice a également annoncé ce week-end que les procureurs prévoyaient d'appeler d'anciens clients et investisseurs de FTX du monde entier comme témoins au cours du procès.

Témoin

Caroline Ellison : l'ancienne PDG d'Alameda a plaidé coupable

L'un des témoins les plus en vue est Caroline Ellison, qui devrait se présenter contre le SBF. Des documents judiciaires montrent qu'en tant qu'ancienne directrice d'Alameda Research, un fonds spéculatif crypto associé à FTX, elle divulguera la relation entre les deux sociétés et le montant de FTT détenu par FTX. De plus, parce qu'elle avait une relation avec le fondateur de FTX, elle peut aussi apporter des potins vulgaires. On dit qu’elle est l’un des rares initiés à savoir vraiment ce qui se passe au sein de FTX.

Les parents d'Ellison étaient tous deux économistes au MIT, et elle et SBF se sont rencontrés chez leur ancien employeur, Jane Street, une société commerciale axée sur Wall Street. Les deux se sont réunis en octobre 2021 et SBF l’a convaincue de rejoindre sa société de cryptographie dans un café de la Bay Area.

En décembre 2022, lors d'une audience de plaidoyer peu de temps après l'effondrement de FTX, Ellison a admis avoir intentionnellement induit les prêteurs en erreur et obtenu une « ligne de crédit sans restriction sans fournir de garantie » via FTX pour son fonds spéculatif de l'époque, Alameda Research, même si la société n'en avait pas besoin. l'argent à l'époque.

Ellison a plaidé coupable aux accusations de fraude et a conclu un accord de plaidoyer sans délit fiscal. Sa connaissance du partage présumé des fonds des clients entre FTX et Alameda pourrait devenir un point clé du procès.

Elle est également considérée comme la personne qui connaît le mieux SBF sur le plan personnel, compte tenu de son ancienne relation avec l'ancien magnat de la cryptographie, qui s'est terminée en février 2022, selon son journal, et SBF l'a rapporté à SBF en août. Le New York Times a divulgué ce journal. . (Lecture connexe : Dernière révélation d’initiés par les dirigeants de FTX : SBF a divulgué « malveillamment » le journal privé de son ex-petite amie et envisageait d’acheter une île comme « refuge »)

Elle a écrit principalement sur ses sentiments à propos de SBF et sur la façon dont ses nombreuses relations intermittentes ont affecté son travail chez Alameda Research, écrivant qu'elle se sentait « douloureusement proche de [lui] ».

Bien qu'elle n'ait mentionné aucun statut de vie dans son journal, il semblerait qu'Ellison et d'autres employés de FTX vivaient avec SBF dans un penthouse de 40 millions de dollars à Albany, aux Bahamas.

Cela fait d'Ellison l'une des rares initiées qui semble être impliquée dans SBF à la fois professionnellement et émotionnellement, lui donnant une perspective unique pour parler de l'éthique de l'ancien fondateur de FTX en tant qu'homme d'affaires, ainsi que des traits de caractère personnels.

Nishad Singh : directeur de l'ingénierie chez FTX, a plaidé coupable

Nishad Singh était un autre des premiers employés d'Alameda Research, lorsque la société commerciale avait son siège social dans un appartement à Berkeley, en Californie, avec quatre autres employés. Singh, qui était proche de son frère de SBF au lycée, a été directeur de l'ingénierie chez Alameda et, comme Ellison, vivait avec SBF dans son penthouse de luxe pour 10 personnes aux Bahamas. Après un an et demi chez Alameda, il a assumé le rôle de responsable de l'ingénierie au sein de la nouvelle bourse de produits dérivés FTX, où il avait des responsabilités très limitées.

Selon certaines informations, Singh serait l'une des trois personnes détenant les clés du moteur de correspondance FTX. Le moteur de correspondance FTX est le système qui facilite le traitement par la bourse des ordres d'achat et de vente, permettant aux détenteurs de clés de déplacer des fonds à leur guise. Il savait également que FTX prêtait des fonds à Alameda. Comme Ellison, il a plaidé coupable en février à six accusations criminelles, dont fraude et complot.

Gary Wang : co-fondateur d'Alameda Research et FTX, a plaidé coupable

Gary Wang est le co-fondateur d'Alameda Research et de FTX, et le bras droit de SBF. Gary Wang a occupé le poste de directeur de la technologie des deux sociétés et est connu comme un acteur clé de FTX.

Wang connaît également bien SBF sur le plan personnel : les deux étaient partenaires d'un camp d'été en mathématiques au lycée et colocataires lorsqu'ils fréquentaient le MIT. Il était également l'un des 10 colocataires du penthouse de Nassau où vivait SBF. La Commodity and Trade Commission (CFTC) a déclaré que Wang "avait autorisé Alameda à maintenir une ligne de crédit substantiellement illimitée avec FTX".

En décembre 2022, Wang et Ellison ont plaidé conjointement coupables des accusations liées à l'effondrement du FTX.

Andria van der Merwe : économiste, Enquête sur la réglementation des marchés financiers

Le CV d'Andria van der Merwe sur le site Internet du cabinet de conseil Compass Lon la présente comme économiste spécialisée dans les enquêtes complexes sur la réglementation des marchés financiers. En tant qu'experte en réglementation financière et en risque de marché, elle devrait donner un aperçu de la manière dont la SBF et son entourage auraient conspiré pour violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières et les matières premières. Elle témoignera probablement également de l’impact de l’effondrement du FTX sur les marchés financiers au sens large.

Peter Easton : Professeur à l'Université de Notre Dame

Les procureurs ont déclaré que le professeur Peter Easton de Notre Dame présenterait la situation financière d’Alameda Research et de FTX, y compris les problèmes de bilan d’Alameda qui ont déclenché l’effondrement de l’empire cryptographique de plusieurs milliards de dollars de SBF. Son témoignage expliquera comment les fonds des clients étaient détenus et si les soldes réels des comptes bancaires correspondaient aux soldes du grand livre interne de FTX.

Témoins à décharge

Thomas Bishop : Consultant corporatif spécialisé en investigations judiciaires et en problématiques comptables

Tom Bishop est un consultant en entreprise spécialisé dans les enquêtes judiciaires et les questions comptables. Le dossier du tribunal n'a pas révélé grand-chose sur son témoignage prévu, mis à part le fait qu'il pourrait discuter des "chiffres et mesures financiers de FTX et d'Alameda basés sur" des documents et des dossiers accessibles au public, y compris, mais sans s'y limiter, le calcul du bilan d'Alameda. Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils prévoyaient d'assigner Bishop à comparaître pour réfuter un témoignage potentiel du ministère de la Justice si nécessaire.

Brian Kim : expert en analyse de données et en criminalistique

Brian Kim, expert en analyse de données et en criminalistique, pourrait parler des communications internes entre SBF et les employés de FTX et de ses sociétés sœurs. S'il est convoqué au tribunal, il pourrait témoigner sur « le contenu, les métadonnées et les chemins de fichiers associés aux données Slack et aux documents Google » qui prouveraient que SBF a ordonné aux employés de détruire les preuves de la fraude présumée de l'entreprise. Les données comprennent « des champs [de fichier et de message] répertoriant l'auteur, le(s) dépositaire(s) et le(s) spectateur(s), ainsi que les dates auxquelles le contenu a été créé, modifié, consulté, enregistré et/ou supprimé », selon des documents judiciaires. Comme Bishop, Kim se concentrera sur la réfutation du témoignage du ministère de la Justice si elle est appelée à témoigner.

Joseph Pimbley : expert en gestion des risques financiers

Le conseiller financier Joseph Pimbley est un expert en gestion des risques financiers. Il est probable qu'il dira au jury lors de son témoignage que "l'infrastructure logicielle de FTX... présente des mécanismes de reporting suffisamment robustes et des tests et une assurance qualité insuffisants en matière d'intégrité des données et de code", selon des documents judiciaires. ou facilement découvert. Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils prévoyaient de l'appeler pour réfuter le témoignage de Wang et Singh.

Andrew Di Wu : professeur de finance et de technologie, Université du Michigan

Andrew Di Wu, professeur de finance et de technologie à l'Université du Michigan, donnera probablement au jury un aperçu du fonctionnement des échanges de crypto-monnaie et de la technologie blockchain qui les sous-tend. Il pourrait également expliquer au tribunal dans son témoignage "les complexités uniques de l'exploitation d'un échange centralisé de cryptomonnaies, en particulier celui impliquant des opérations transfrontalières... ainsi que les défis liés à la gestion de plusieurs monnaies fiduciaires et transactions de cryptomonnaies", selon des documents judiciaires. . La défense a déclaré que Di Wu pourrait prendre la parole pour répondre au témoignage fourni par un agent du FBI pour les procureurs.

Témoins en attente

Au 29 septembre, un certain nombre de dirigeants clés et d'autres personnes proches de SBF n'avaient pas été publiquement cités comme témoins possibles, parmi lesquels plusieurs personnalités clés de FTX.

Sam Trabucco : ancien co-PDG d'Alameda Research

Avant que Caroline Ellison ne devienne l'unique PDG d'Alameda Research, elle partageait ce rôle avec Sam Trabucco, qui est parti en août 2022 après seulement un an. En 2021, il a affiché des bénéfices « énormes ». Trabucco n'a pas été cité dans un article du Wall Street Journal l'année dernière comme l'un des dirigeants qui étaient au courant du transfert des fonds des clients par FTX vers Alameda.

Dan Friedberg : ancien directeur de la conformité de FTX

Daniel Friedberg a occupé le poste de directeur de la conformité de FTX de mars 2020 à novembre 2022. Il était auparavant associé à un site de poker en ligne impliqué dans un scandale dans lequel des fonds estimés à 20 millions de dollars avaient été détournés, et il aurait demandé à un allié de rejeter la faute sur une personne non divulguée au sein de l'entreprise. Il a rejoint FTX après être devenu associé chez Fenwick & West LLP, où il dirigeait le groupe de crypto-monnaie.

En novembre, il aurait fourni des détails sur FTX aux procureurs fédéraux. Reuters rapporte que bien que son nom n'ait pas été confirmé, il "devrait être cité comme témoin du gouvernement" dans le procès SBF. Son avocat n'a pas répondu aux appels sollicitant des commentaires.

Ryan Salame : co-PDG de FTX Digital Markets, a plaidé coupable

Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, filiale bahaméenne de FTX, est devenu le quatrième dirigeant du cercle restreint de SBF à plaider coupable à des accusations fédérales lorsqu'il a accepté un accord de plaidoyer cet automne.

Les dossiers de financement de la campagne montrent que Salame a été chargé par le SBF de verser des millions de dollars de contributions illégales à la campagne à des dizaines de membres du Congrès américain. Mais même si Salame a aidé son ancien patron à gagner de l’influence au Capitole, il affirme qu’il ne savait rien de la gravité des difficultés financières de FTX ni des crimes présumés de ses dirigeants. Lecture connexe : (Un autre ancien dirigeant de FTX plaide coupable d'avoir aidé le SBF à financer secrètement les élections républicaines et pourrait se voir confisquer des actifs pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars)

Salame aurait soumis des documents relatifs à l'effondrement de FTX aux procureurs fédéraux, mais le New York Times rapporte qu'il ne témoignera pas. Un dossier judiciaire antérieur indiquait qu'il invoquerait son droit du cinquième amendement de ne pas s'auto-incriminer s'il était assigné à comparaître.