Le ministère américain de la Justice accuse huit entreprises chinoises d'avoir utilisé des cryptomonnaies pour faciliter le commerce du fentanyl

Le département du Trésor américain a également sanctionné plusieurs participants et leurs adresses de crypto-monnaie en lien avec ces allégations.

Le 3 octobre, les autorités américaines ont pris des mesures contre plusieurs entreprises et individus chinois soupçonnés de commerce de fentanyl.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé avoir déposé huit actes d'accusation pour des crimes liés à la production de fentanyl et de méthamphétamine, à la distribution d'opioïdes synthétiques et à la vente de précurseurs chimiques.

Le DOJ a déclaré que les personnes impliquées dans les crimes avaient incorporé des crypto-monnaies dans leur flux de trésorerie, bien qu'elles aient utilisé diverses méthodes de paiement. Il a noté que le trading de crypto permet aux participants de cacher leur identité et de couvrir la trace des fonds.

L'agence a spécifiquement noté que deux individus liés à la Hebei Shenghao Import and Export Company, Li Qingsong et Chen Chunhui, détenaient des portefeuilles cryptés utilisés pour les envois de fonds liés aux précurseurs chimiques utilisés dans la production de drogues.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que les actions d'un autre individu, Zhang Wei, étaient liées à la Hubei Guanlang Biotechnology Company. Zhang est accusé d'exploiter un portefeuille cryptographique qui facilitait la vente de précurseurs de fentanyl et d'additifs opioïdes.

Nouvelles sanctions du Trésor

Dans un communiqué distinct, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions aux parties impliquées dans le trafic de drogue.

La liste des sanctions restreint un total de 19 adresses de crypto-monnaie, y compris les portefeuilles contenant Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) et Tron (TRX).

Bien que les sanctions du Département du Trésor aient visé 28 entreprises et individus, la plupart des adresses chiffrées mentionnées ci-dessus appartiennent à seulement cinq individus, eux-mêmes associés à des entreprises impliquées dans le commerce du fentanyl et de la drogue. Quatre des adresses cryptographiques appartiennent également à une société appelée Valerian Labs à Vancouver, au Canada.

En outre, le ministère des Finances a également imposé des sanctions au chef du cartel de la drogue, Du Changgen. Il a déclaré que Changgen avait personnellement reçu la crypto-monnaie, mais que la liste des sanctions n'incluait aucune adresse cryptographique appartenant à Changgen.

Derniers développements concernant l’utilisation des crypto-monnaies dans le commerce du fentanyl. Le ministère américain de la Justice a indiqué qu'il avait pris d'autres mesures contre les sociétés chinoises de fentanyl en juin ; certaines entités utilisaient également la cryptomonnaie pour les paiements.

En dehors des forces de l’ordre, la société d’analyse de blockchain Elliptic a souligné le problème en mai 2023, ce qui a conduit la sénatrice américaine Elizabeth Warren à appeler à l’action plus tard dans le mois.