OKLink lance officiellement les services AML en chaîne pour faciliter la conformité

Le 11 septembre 2023, la société de technologie blockchain OKLink Holdings (01499.HK, ci-après dénommée « OKLink ») a officiellement lancé un service multifonctionnel de lutte contre le blanchiment d'argent en chaîne : OKLink Onchain AML (anti-blanchiment d'argent). En tant que première entreprise de technologie blockchain en Asie à fournir de telles plates-formes de technologie de réglementation (RegTech), le service AML lancé par Ouke Cloud Chain peut aider les actifs numériques en analysant les transactions d'adresses et en combinant les normes blockchain et la technologie d'audit de sécurité. les institutions mettent en œuvre la conformité et la détection des risques.

Le service OKLink Onchain AML attache des identifiants aux adresses blockchain sous forme de « tags » pour détecter et identifier efficacement les contrats, adresses, jetons et activités illégales à risque, aidant ainsi les utilisateurs à différencier les échanges, les robots MEV, les contrats intelligents, les pirates informatiques et le cryptage Whale et autres adresses. L'intégration étroite des données de balise et de l'analyse des données en chaîne améliore efficacement la capacité d'OKLink Onchain AML à fournir un contrôle et un suivi automatisés et continus des transactions. Dans le même temps, les utilisateurs peuvent également personnaliser la plateforme AML en fonction de procédures de conformité spécifiques, de politiques de risque ou d'autres exigences.

En tant que deux produits principaux d'OKLink Onchain AML, KYT (Know Your Transaction) et KYA (Know Your Address) innovent sur la base des services KYC traditionnels. KYT associe les adresses au monde réel, surveille les risques liés aux transactions de dépôt et de retrait, identifie les adresses malveillantes et génère des alertes pour répondre aux besoins de conformité et de contrôle des risques des fournisseurs de services d'actifs numériques (VASP) ; KYA peut identifier les types de risques d'adresses sur la chaîne. analyser, calculer et classer, et aider aux enquêtes sur les actifs numériques et à la sélection préliminaire des risques de transaction en chaîne, améliorant ainsi la transparence des actifs numériques. Il convient de mentionner que KYT a pris les devants en soutenant la détection de chaînes populaires telles que Base et Starknet.

Parlant du lancement officiel du service Onchain AML, Zhang Chao, vice-président du groupe OKLink et directeur exécutif d'OKLink Holdings, a déclaré : « OKLink a officiellement lancé OKLink Onchain AML, leader de la tendance en matière de transparence et de sécurité dans le secteur des actifs numériques. reflète l'engagement continu d'Ouke Cloud Chain à développer et à fournir des outils intuitifs basés sur la blockchain pour aider les clients à surveiller les risques et à garantir la conformité à l'environnement réglementaire en constante évolution. Nous sommes impatients de fournir aux fournisseurs de services d'actifs virtuels, aux institutions financières et aux projets une offre complète et adaptée services aux partis et aux organismes gouvernementaux et chargés de l’application de la loi.

En termes de fonctions du produit, Zhang Chao a révélé : « OKLink dispose déjà de capacités analytiques complètes pour les principales blockchains du monde. Il couvre désormais plus de 170 réseaux de blockchain différents et compte plus de 3,4 milliards de balises d'adresse. Sur cette base, l'OKLink Onchain Le service AML prend en charge le traçage de tous les historiques de transactions jamais enregistrés sur toutes ces blockchains. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) peuvent être configurés pour répondre aux exigences réglementaires de diverses juridictions ; les institutions financières peuvent utiliser des contrats AML pour détecter les activités illégales telles que le blanchiment d'argent. , le financement du terrorisme, la fraude et le vol ; les projets de protocoles DeFi et en chaîne peuvent détecter et atténuer les risques de financement grâce à des alertes personnalisées, telles que celles liées à l'inconduite financière, aux sanctions, au blanchiment d'argent, au code des contrats et aux fonds liés au financement du terrorisme et à d'autres activités illégales. Les agences gouvernementales et les forces de l'ordre peuvent identifier, surveiller et enquêter plus efficacement et plus facilement sur les risques liés au commerce d'actifs virtuels et aux délits financiers.

OKLink Onchain AML répond activement au nouveau système de licence VASP de Hong Kong mis en œuvre le 1er juin 2023. Les nouvelles directives VASP visent à protéger les investisseurs en mettant en œuvre des exigences et des garanties strictes liées à la conservation des actifs, à la ségrégation des actifs des clients et aux normes de cybersécurité. Étant donné que les VASP doivent fonctionner dans le cadre réglementaire de Hong Kong, la région mettra davantage l'accent sur le respect des exigences de conformité réglementaire, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent et la surveillance des transactions en chaîne. "Tout cela coïncide avec la philosophie et la mission d'OKLink Onchain AML", a ajouté Zhang Chao.

Selon l'introduction officielle, Ouke Cloud Chain fournit également le navigateur blockchain de la plate-forme d'analyse de données Web3 et l'outil de données Chaintelligence qui se concentre sur les enquêtes en chaîne, aidant toujours à renforcer la conformité et la sécurité dans le domaine des actifs virtuels.