Un autre ancien dirigeant de FTX plaide coupable, risquant la confiscation d'actifs pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.

Rédacteurs : Félix, PANews

Ryan Salame, ancien cadre de l'échange de crypto-monnaie FTX, a plaidé coupable à des accusations criminelles liées à la fraude massive impliquant le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Moins d'un mois plus tard, le 3 octobre, le tribunal tiendra le procès du fondateur de FTX, SBF, dont le plaidoyer de culpabilité sera sans aucun doute préjudiciable à SBF.

Salame, 30 ans, co-PDG de FTX Digital Markets, une filiale de la bourse FTX basée aux Bahamas, a plaidé coupable de complot en vue d'apporter des contributions politiques illégales afin de frauder la Commission électorale fédérale et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence pour aider FTX mène ses opérations illégales en échange d’un développement plus rapide.

Mégadonateur républicain, Salame était un intermédiaire secret pour les dons de FTX aux politiciens de droite et à des causes politiques. Salame a été jugé par le tribunal américain du district sud de New York. Lorsqu'il a plaidé coupable, il a déclaré au juge Lewis Kaplan qu'il avait fait des dons politiques en son propre nom et que les fonds provenaient de transferts d'une filiale d'Alameda.

Chaque chef d'accusation pour lequel Salame a plaidé coupable est passible d'une peine maximale de cinq ans de prison, ce qui signifie qu'il risque 10 ans de prison pour deux chefs d'accusation. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec le gouvernement, Salamé a accepté de confisquer jusqu'à plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs, ce qui équivaut aux fonds impliqués dans ses crimes de transfert d'argent. C'est encore plus que les 700 millions de dollars demandés par les procureurs au SBF, mais ces poursuites ne seront poursuivies que si Salame ment ou ne parvient pas à restituer une poignée d'actifs, dont 6 millions de dollars en espèces et une Porsche 911 Turbo.

Salame a accepté de payer 6 millions de dollars avant d'être condamné le 6 mars prochain. Il a également renoncé à sa Porsche 911 Turbo et à plusieurs propriétés, dont deux maisons dans le Massachusetts et sa propriété de la société East Rood Farm, qui possède certains des restaurants Salame's à Lenox. Salame était autrefois connu pour investir dans les restaurants. En 2019, Salame a acheté cinq restaurants à Lenox, dans le Massachusetts, pour plus de 6 millions de dollars.

De plus, Salame a été condamné à verser plus de 5,5 millions de dollars de dédommagement aux débiteurs de FTX. Actuellement, Salame a été libéré après avoir payé une caution d’un million de dollars.


Salame quitte le tribunal du district sud de New York

Le rôle de Salame chez FTX

Le ministère américain de la Justice a désigné Salame comme co-conspirateur anonyme dans l'acte d'accusation initial de SBF, accusant SBF d'exploiter un système de dons de paille (Remarque : aux États-Unis, il est illégal de faire des contributions politiques au nom d'autrui, en acceptant d'utiliser l'argent d'autrui. devenir un donateur désigné est également illégal. Par exemple, un donateur de paille peut faire un don à une campagne politique avant de recevoir le remboursement d'une autre personne qui utilise cette personne comme canal pour des contributions électorales au-delà des limites imposées par les lois de la juridiction) en secret Faire des contributions politiques constitue une violation des lois électorales.

En raison de l’affiliation avouée du SBF au Parti démocrate – il a fait le deuxième plus grand don à la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020 – et de l’implication active du SBF et de sa famille dans diverses causes politiques de gauche, le SBF aurait utilisé Salame. pour s'attirer secrètement les faveurs des Républicains.

Salame a fait don de plus de 24 millions de dollars à des candidats politiques républicains au cours de son mandat à FTX et était le 11e donateur politique individuel aux États-Unis en 2022, selon OpenSecrets.org. Le ministère de la Justice a abandonné les accusations de financement de campagne contre SBF en juillet en raison des obligations conventionnelles avec les Bahamas, mais a précisé plus tard que le fondateur de FTX serait toujours « accusé d'avoir mené un système illégal de financement de campagne ».

Le témoignage de Salame a une importance potentielle, notamment en ce qui concerne les accusations de financement illégal de campagne contre le SBF. Bien que les accusations aient été temporairement retirées du prochain procès en octobre en raison d'un traité d'extradition, elles devraient être incluses dans les procès ultérieurs l'année prochaine.

Quatre dirigeants plaident coupables dans l'affaire ## FTX

Le plaidoyer de culpabilité de Salame signifie que le ministère de la Justice compte désormais quatre anciens dirigeants du SBF, dont Salame, qui témoignent contre lui. Les trois autres incluent le co-fondateur de la bourse, Gary Wang, l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et l'ancien cadre de FTX, Nishad Singh.

Le cofondateur de FTX, Gary Wang, a été le premier à plaider coupable. En décembre, Gary Wang a plaidé coupable de quatre chefs d'accusation, dont fraude électronique et complot en vue de blanchir de l'argent, qui, ensemble, sont passibles d'une peine maximale de 50 ans de prison. L'ancienne PDG de FTX, Caroline Ellison, a plaidé coupable de sept crimes, dont des accusations de blanchiment d'argent et de fraude électronique, qui, ensemble, sont passibles d'une peine maximale de 110 ans de prison. Les deux hommes ont désormais convenu d'un accord de règlement et ont été libérés sous caution de 250 000 $. Les deux hommes ont signé des accords de plaidoyer distincts. Si le procureur estime que les deux personnes contribuent à l'affaire et ne violent pas l'accord, il devrait recommander une peine plus légère.

De plus, l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable à six accusations criminelles aux États-Unis. Singh a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude électronique, à trois chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude, à un chef d'accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et à un chef d'accusation de violations du financement de campagne. Singh a modifié le logiciel de FTX en 2020 afin qu'il ne vende pas automatiquement les actifs si Alameda perdait trop de fonds empruntés. Cette exemption permet à Alameda de continuer à emprunter auprès de FTX. En outre, Singh a fait don de 8 millions de dollars à la campagne du Parti démocrate américain pour le cycle électoral de 2022.