Selon Gate News, le 17 mars, la police du Pays basque espagnol, Ertzaintza, a révélé que le nombre de crimes liés aux cryptomonnaies dans la région est en augmentation. En 2025, 541 affaires ont été enquêtées, toujours en cours d’instruction. La police a équipé des outils spécialisés pour surveiller les transactions cryptographiques sur plusieurs réseaux blockchain et a créé un département de cybercriminalité composé de 26 détectives, dédié à la lutte contre la fraude cryptographique, les attaques de hackers et autres délits. Parmi les affaires en cours d’investigation, on compte 13 cas de fraude cryptographique, 2 cas de blanchiment d’argent par cryptomonnaie, ainsi que des infractions telles que l’évasion fiscale et l’achat illégal de biens et services. La police met en garde contre les escrocs qui, sur des réseaux sociaux comme Instagram, se font passer pour des proches afin de donner des conseils d’investissement, incitant les victimes à installer des applications permettant un contrôle à distance, afin de voler des portefeuilles cryptographiques et des comptes bancaires.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le DOJ abandonne l’enquête pénale visant le président de la Fed Powell, ouvrant la voie à la confirmation de Warsh, favorable aux cryptos
Message de Gate News, 25 avril — Le ministère américain de la Justice a abandonné son enquête pénale visant le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, levant un obstacle clé à la confirmation par le Sénat de Kevin Warsh en tant que prochain président de la Fed. Vendredi (24 avril), le procureur des États-Unis pour le district de Columbia
GateNewsIl y a 48m
Blanchisseur de cryptomonnaie californien de 22 ans condamné à 70 mois pour le schéma de $263M fraude
Message de Gate News, 25 avril — Evan Tangeman, 22 ans, originaire de Newport Beach, en Californie, a été condamné à 70 mois de prison le 24 avril pour son rôle dans le blanchiment de $263 million obtenu dans le cadre d’un vaste stratagème de fraude en cryptomonnaie. Le tribunal de district des États-Unis à Washington, D.C., a prononcé la sentence
GateNewsIl y a 1h
Les États-Unis sanctionnent des portefeuilles cryptos liés à l’Iran ; Tether gèle $344M USDT en coordination avec l’OFAC
Message de Gate News, 25 avril — Le département du Trésor américain a sanctionné, le 24 avril, plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies liés à l’Iran, dans le cadre d’efforts visant à accroître la pression économique sur le pays alors qu’une trêve est en cours. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le gouvernement va "suivre l’argent que Téhéran tente désespérément de faire sortir du pays et viser toutes les bouées financières liées au régime."
GateNewsIl y a 1h
Les autorités colombiennes et américaines démantèlent un réseau de blanchiment en crypto lié au CJNG d’une valeur de 190 M$
Message de Gate News, 25 avril — Les agences colombiennes et américaines chargées de l’application de la loi ont démantelé conjointement un réseau transnational de blanchiment d’argent en cryptomonnaies lié au cartel de la Nouvelle Génération de Jalisco du Mexique (CJNG). Le réseau a transféré plus de $190 millions de fonds illicites via des canaux crypto
GateNewsIl y a 3h
La France fait état de 135 affaires de kidnapping liées aux cryptomonnaies depuis 2023, dont des mineurs ; 75 personnes détenues
Message de Gate News, 25 avril — Le parquet chargé de la criminalité organisée en France (PNACO) a indiqué que 135 affaires de kidnapping lié à des cryptomonnaies ou de tentatives de kidnapping avaient été recensées dans le pays depuis 2023. Parmi les 12 affaires actuellement en cours d’enquête, 88 personnes ont été formellement
GateNewsIl y a 4h
Le Brésil interdit Polymarket, Kalshi invoquant la protection des investisseurs
Le Brésil a promulgué une interdiction généralisée des marchés de prédiction et des plateformes de paris, selon des médias locaux et des dépôts gouvernementaux. Les deux principaux marchés de prédiction, Polymarket et Kalshi, étaient inaccessibles aux chercheurs dans le pays. Le ministre des Finances, Dario Durigan, a déclaré qu’environ 28 plat
CryptoFrontierIl y a 5h
