Le Brésil a condamné 14 personnes pour avoir utilisé des cryptomonnaies et des entreprises écran dans une affaire de blanchiment d'argent lié à la drogue d'une valeur de 95 millions de dollars.

Un tribunal fédéral au Brésil a condamné 14 personnes pour avoir blanchi plus de 508 millions de reais ( environ 95 millions USD) liés au trafic de drogue international et aux crimes violents, mettant fin à une enquête de plusieurs années sur un réseau criminel opérant dans plusieurs États. Deux chefs de file ont chacun reçu une peine de plus de 21 ans de prison, tandis que les autres ont été condamnés à des peines allant de 8 à 17 ans. Tous doivent restituer la totalité des fonds blanchis et les biens tels que les avions et les voitures de luxe saisis seront transférés au gouvernement fédéral.

L'enquête intitulée Opération Terra Fértil a révélé un système d'entreprises fictives sophistiqué visant à dissimuler des fonds illégaux. Le procureur a décrit la structure de l'appareil comprenant des dirigeants, des personnes jouant le rôle de propriétaires d'entreprise et un département comptable spécialisé dans la falsification de documents financiers.

Ce groupe blanchit de l'argent en effectuant des dépôts bancaires de faible valeur, en menant des activités commerciales fictives, en effectuant des transactions de change, en achetant des biens de luxe et en transférant de l'argent à l'international via le système dollar-cabo ainsi que des cryptomonnaies, y compris le bitcoin. Le jugement peut encore faire l'objet d'un appel.