Le procureur anti-corruption espagnol enquête sur une fraude présumée de 2 millions d'euros liée à Monovex

![Crypto diverge : les Bitcoin ETF peinent alors que les fonds altcoin prospèrent au milieu du lancement explosif de XRPC](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77a5942dc806cb697f0b1cb4683e73e2.webp01Le Bureau espagnol du Procureur anti-corruption a reçu une plainte alléguant fraude, organisation criminelle et blanchiment d'argent contre la plateforme de crypto Monovex.

Ce schéma aurait impliqué environ une centaine de personnes et a entraîné des pertes de 2 millions d'euros.

La pétition, obtenue par l'agence de presse espagnole EFE, détaille une opération que les plaignants affirment avoir eu lieu entre avril et octobre 2025 en utilisant un arrangement traditionnel de “boiler room” connu en Espagne sous le nom de chiringuito financiero.

Les victimes racontent comment elles ont été approchées

Selon la plainte, les propriétaires de Monovex ont contacté des investisseurs potentiels en se faisant passer pour des intermédiaires ou des consultants financiers et en se présentant comme des professionnels de l'investissement expérimentés.

Ces communications invitaient les résidents espagnols et portugais à participer à ce qui était présenté comme une opportunité à faible risque de générer des économies mineures ou un revenu supplémentaire grâce à l'application de l'intelligence artificielle )AI(.

La présentation a souligné que l'opération ne promettait pas de rendements élevés, mais tentait plutôt de transmettre une impression de prudence et de professionnalisme.

Le régulateur avait déjà signalé la plateforme

La Commission nationale du marché des valeurs mobilières )CNMV( avait déjà mis en évidence Monovex en juillet, ajoutant la société à sa liste d'entités non autorisées à fournir des services d'investissement.

Malgré l'avertissement, les plaignants affirment que la plateforme a continué à acquérir des consommateurs en utilisant une variété d'approches destinées à suggérer l'authenticité et l'urgence.

Parmi eux se trouvait la circulation d'une interview fabriquée impliquant l'animateur de télévision David Broncano et Amancio Ortega, président d'Inditex.

Dans cette fausse interview, Ortega aurait révélé une méthode facile pour gagner de l'argent grâce à la plateforme, et il a également été affirmé, de manière mensongère, que le programme dans lequel l'interview a été diffusée devait être retiré de l'antenne.

Promesses de petits retours sûrs

Une fois la confiance initiale établie, les responsables de Monovex ont invité les investisseurs potentiels à effectuer un premier investissement d'environ 200 €, présenté comme symbolique et sans risque.

Peu après, les utilisateurs ont été informés que leur investissement avait augmenté vingt-cinq fois et valait désormais 5 000 €, prétendument en raison des opérations bitcoin effectuées par le site.

Cependant, lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leur argent, Monovex aurait présenté une séquence récurrente d'obstacles.

Certains ont été informés qu'ils devaient payer un pourcentage d'avance des impôts avant de pouvoir accéder à leur solde.

D'autres ont été informés des obstacles liés aux réglementations sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui nécessitaient apparemment plus de documents ou des gels temporaires de leurs comptes.

Selon la plainte, ces réponses faisaient partie d'une campagne plus large visant à retarder ou à interdire complètement les retraits.

Les investissements n'ont jamais été réels, selon le dossier

La pétition affirme que les instruments financiers annoncés par Monovex n'ont jamais existé et qu'aucun investissement réel n'a été effectué. Au lieu de cela, l'argent donné par les participants aurait été acheminé directement à l'organisation.

Le procès décrit un système dans lequel les membres du gang ont travaillé ensemble pour contacter les victimes, influencer les perceptions sur les connaissances financières et la crédibilité, et maintenir l'apparence d'activités continues.

Les victimes mentionnées dans la plainte vivent principalement en Espagne et au Portugal.

De nombreuses personnes ont apparemment continué à communiquer avec les responsables de Monovex pendant des semaines ou des mois, réconfortées par des promesses de grands rendements, de bons soldes de compte et du règlement immédiat des préoccupations réglementaires alléguées.

Ils n'ont réalisé qu'ils avaient été trompés qu'après plusieurs tentatives infructueuses pour récupérer leur argent.

L'affaire est en attente d'autres actions

La plainte maintenant devant le Procureur anti-corruption demande une enquête sur les actions de la plateforme et les individus qui les soutiennent.

Il met en évidence l'étendue de l'opération présumée, les stratégies employées pour attirer et retenir les victimes, et l'utilisation des technologies numériques et des récits liés aux cryptomonnaies pour donner l'apparence d'expertise.

Les autorités n'ont pas encore pris d'action supplémentaire, mais la plainte décrit un schéma que les plaignants estiment faire allusion à un réseau concerté conçu pour tromper et extraire des fonds des investisseurs naïfs.

À mesure que l'affaire se développe, elle est susceptible d'attirer encore plus l'attention sur le problème persistant des escroqueries en cryptocurrency non régulées et leur capacité à abuser de la confiance par le biais de techniques en ligne de plus en plus complexes.

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