L'homme qui se faisait appeler 'Shrek' plaide coupable d'avoir aidé à voler $263 millions en Crypto

En bref

• Le huitième membre d'un prétendu réseau de cybercriminalité a plaidé coupable.
• Kunal Mehta était impliqué dans le blanchiment d'argent, en se concentrant sur les voitures exotiques.
• Il était le co-accusé le plus âgé dans l'affaire.

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Les procureurs américains ont enregistré leur dernière victoire contre des membres d'un prétendu réseau de cybercriminalité mardi, mettant en avant un plaidoyer de culpabilité d'un individu opérant sous le déguisement de Shrek.

Kunal Mehta, un homme de 45 ans basé en Californie, a reconnu une accusation de conspiration en vertu de la loi sur les organisations influencées et corrompues par le racket (RICO), ainsi que d'avoir aidé à blanchir au moins $25 million en crypto, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.

L'individu a utilisé plusieurs pseudonymes, selon les autorités, qui n'étaient pas limités à la classique série de films d'animation DreamWorks qui a été lancée en 2001. Il se faisait également appeler “Papa” et “Le Comptable” ( qui sont aussi des titres de films), a déclaré le DOJ.

« Nous sommes résolus à éradiquer la fraude et à tenir les responsables pleinement responsables », a déclaré l'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro dans un communiqué. « Kunal Mehta, ainsi que ses co-conspirateurs, ont volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie aux victimes. »

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Les autorités affirment que Mehta faisait partie d'un groupe qui a volé $263 millions en crypto-monnaie à des victimes à travers les États-Unis, dans le cadre d'une opération sophistiquée d'ingénierie sociale et de piratage. Il était la huitième personne à admettre son implication dans le stratagème, selon le communiqué de presse.

Après avoir blanchi des fonds volés par le biais d'échanges de cryptomonnaies et de mélangeurs de pièces, les membres du groupe ont dépensé sans compter dans des “boîtes de nuit, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des maisons de location à Los Angeles et Miami”, selon un précédent communiqué de presse du DOJ.

Les autorités ont porté des accusations contre 13 individus dans un acte d'accusation complémentaire qui a été dévoilé en avril, certains coaccusés étant âgés de seulement 18 ans à l'époque. Mehta était le plus âgé, et parmi cinq connus pour vivre en Californie.

Les membres du groupe, qui a commencé à opérer en octobre 2023, avaient apparemment des rôles distincts, que ce soit le piratage de bases de données, l'identification de cibles ou même le cambriolage. Mehta, parmi six autres, “servait de blanchisseurs d'argent”, selon l'acte d'accusation modifié.

Vers le début de l'année dernière, Mehta a été présenté aux membres du prétendu groupe de cybercriminalité, et il a proposé des “services de blanchiment d'argent crypto-en-espèces moyennant des frais, ainsi que des services de blanchiment d'argent crypto-vers-virement”, ont allégué les procureurs.

Mehta aurait détenu des voitures de luxe à son nom pour dissimuler leur véritable propriété. À un moment donné, les procureurs affirment que Mehta a également livré “un sac de sport contenant environ 500 000 $” en espèces à un coaccusé et à leurs associés après avoir reçu des cryptomonnaies volées.

Il n'est pas clair quels véhicules mentionnés dans l'acte d'accusation étaient détenus au nom de Mehta, mais le dépôt énumère 28 véhicules susceptibles de confiscation. Cela comprenait sept Lamborghinis, trois Ferraris, une Rolls Royce et une McLaren.