Les transferts de Crypto entre les échanges et Huione au Cambodge ont augmenté de 1 400x pour atteindre 8,9 millions de dollars.

Les transferts de Cryptomonnaie entre plateformes d'échange et la Garantie Huione du Cambodge ont connu un élargissement de près de 1 400 fois l'année dernière.

L'élan a suscité des alarmes parmi les régulateurs et les législateurs concernant de possibles liens de blanchiment d'argent avec des réseaux criminels transnationaux opérant en Asie du Sud-Est.

Les plateformes d'échange interrompent les transferts après un élan de 8,9 M$ dans les transactions criminelles

Selon les données de l'Autorité de supervision financière (FSS), obtenues par le député d'opposition Rep. Lee Yang-soo, les transferts entre les cinq principales plateformes d'échange de crypto en Corée.

Le chiffre est en hausse par rapport à seulement 9,22 millions de wons l'année précédente. L'élan dramatique a poussé les cinq plateformes d'échange à suspendre les transactions avec la plateforme cambodgienne.

Le groupe Huione, la société mère de Huione Guarantee basée à Phnom Penh, a été sanctionné par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni pour avoir prétendument blanchi des actifs numériques liés à la fraude, à la cybercriminalité et à la traite des êtres humains.

Son bras d'actifs virtuels est considéré comme un conduit financier clé pour ces réseaux.

Bithumb a enregistré la plus grande exposition, avec des transferts passant de 9,22 millions de won en 2023 à 12,4 milliards de won l'année dernière.

Upbit, qui n'avait eu aucun lien préalable avec Huione, a enregistré un autre élargissement de 366,9 millions de wons en entrées et sorties.

L'activité s'est poursuivie jusqu'en 2025, totalisant 3,15 milliards de wons en transactions au 20 octobre, bien au-dessus des niveaux d'avant 2024.

Les investisseurs de détail sud-coréens investissent 1,24 milliard de dollars dans les actions technologiques et cryptomonnaies américaines

Comme rapporté, les investisseurs sud-coréens ont transformé les vacances de Chuseok en une semaine de trading à haut risque, injectant 1,24 milliard de dollars dans des actifs liés aux technologies américaines et aux cryptomonnaies, tandis que les marchés locaux étaient fermés entre le 3 et le 9 octobre, selon les données du Korea Securities Depository.

L'élan a été mené par des ETF à effet de levier et des actions à forte croissance, alors que les traders cherchaient à profiter de la dynamique de Wall Street au milieu de l'optimisme entourant la résilience technologique américaine et les espoirs de stimulus domestique.

Les principales acquisitions étrangères comprenaient le Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF avec $151 millions d'achats, suivi par Iris Energy ($105 millions), Meta Platforms ($100 millions), et Tesla ($96 millions).

Les investisseurs ont également acquis pour $95 millions de dollars de l'ETF T-REX 2X Long BMNR Daily Target, qui suit BitMine Immersion Technologies avec une double exposition, mettant en évidence l'appétit croissant pour les actions liées aux cryptomonnaies.

Cependant, le timing s'est avéré malheureux. La frénésie d'achat s'est terminée brusquement alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont déclenché un recul du marché mondial, effaçant une grande partie des gains de la semaine précédente.

Pendant ce temps, en août, le régulateur financier de la Corée du Sud a agi pour maîtriser les pratiques de prêt risquées dans le secteur des actifs numériques, ordonnant aux plateformes d'échange locales de suspendre tous les services de prêt crypto jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire approprié soit établi.