FTX a poursuivi la société minière Genesis pour récupérer les 1,15 milliard de dollars que SBF a détournés.

L'équipe de liquidation de FTX a intenté une action en justice contre le mineur de Bitcoin Genesis Digital Assets (GDA) le 23/09 devant le tribunal des faillites du Delaware, aux États-Unis, et a demandé le remboursement de 1,15 milliard de dollars. L'équipe accuse que cet investissement était l'une des opérations les plus extravagantes de l'ancien PDG SBF avant l'effondrement de FTX, allant même jusqu'à détourner des fonds des clients et à les mélanger.

L'équipe a poursuivi GDA, demandant le remboursement de plus de cent millions de dollars.

L'équipe de liquidation d'FTX a déposé une plainte auprès du tribunal des faillites du Delaware, aux États-Unis, demandant à GDA de rembourser 1,15 milliard de dollars. L'acte d'accusation indique que SBF a investi d'importantes sommes d'argent dans la filiale de GDA située au Kazakhstan avant l'effondrement d'FTX, dont 550 millions de dollars ont été directement transférés aux co-fondateurs de GDA, Rashit Makhat et Marco Krohn.

L'équipe de liquidation souligne que l'argent de cet investissement provient en réalité de fonds détournés auprès des clients.

Déjà investi massivement par Alameda, la controverse refait surface.

Selon des rapports précédents, la société de trading quantitatif Alameda Research, fortement liée à FTX, a investi environ 1,15 milliard de dollars dans GDA en 2022, ce qui a propulsé l'évaluation de GDA à 5,5 milliards de dollars cette année-là.

Cela a également permis à GDA de détenir indirectement des fonds d'FTX, et a été averti par des créanciers qu'il devait restituer les actifs concernés.

( a déjà reçu un investissement de 1,1 milliard de dollars de la part d'Alameda ! Le mineur Genesis Digital Assets envisage une introduction en bourse aux États-Unis ).

GDA est accusé d'avoir gonflé sa valorisation, les rapports financiers sont déformés.

L'équipe de liquidation a indiqué que l'évaluation de GDA était clairement trop élevée, alors que le Kazakhstan faisait face à des troubles politiques, une fourniture d'électricité instable et des coupures de courant assez fréquentes. De plus, le nouveau système fiscal et les strictes limites énergétiques ont eu un impact énorme sur l'industrie des jetons Bitcoin. Cet investissement de 1,15 milliard de dollars présentait alors un risque beaucoup trop élevé, ne correspondant pas à un jugement commercial normal.

Plus grave encore, le GDA n'a pas seulement fourni des états financiers audités, mais même la version non audité soumise ne correspond pas à la réalité de la situation financière, rendant impossible de déterminer si l'état opérationnel de l'entreprise est bon.

SBF ne veut pas écouter, et malgré les risques, il continue à dépenser de l'argent.

Malgré de nombreux signaux d'alerte au cours de la due diligence, tels qu'une coopération médiocre, des informations déformées, une évaluation déséquilibrée et une détérioration des politiques énergétiques, SBF a persisté à promouvoir cet investissement massif, critiqué par l'équipe de liquidation comme "la manipulation de fonds la plus extravagante".

Actuellement, le GDA indique qu'il ne fera pas de commentaire, cette affaire a été prise en charge par le tribunal des faillites du Delaware, la possibilité de récupérer 1,15 milliard de dollars reste à décider par la justice.

(De nombreuses bourses et institutions détiennent des « fonds mal acquis » d'FTX, risquant jusqu'à dix ans de prison)

Cet article indique que FTX poursuit la société minière Genesis pour récupérer les 1,15 milliard de dollars que SBF a détournés, et a été publié pour la première fois sur Chain News ABMedia.