Taiwan a publié la première liste d'Allowlist des VASP : 9 opérateurs conformes ont obtenu une licence, 18 ont été inscrits sur la liste noire pour une fermeture permanente.

Le marché des actifs virtuels de Taïwan connaît un tournant majeur ! Le Bureau des valeurs mobilières de la Commission des services financiers a publié le 22 septembre la première liste blanche des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), avec seulement 9 entreprises ayant réussi à obtenir une identification légale, tandis que jusqu'à 18 entreprises ont été contraintes de cesser leurs activités en raison de l'absence d'enregistrement pour la prévention du blanchiment de capitaux. Cet avis ne représente pas seulement un processus administratif, mais symbolise également le départ officiel de l'industrie du chiffrement de Taïwan de l'ère de croissance sauvage, entrant dans une nouvelle ère de réglementation stricte. Les investisseurs doivent immédiatement vérifier si leurs actifs sont stockés sur une plateforme légale, afin d'éviter des risques potentiels.

9 VASP légaux sortent, devenant les nouveaux maîtres du marché du chiffrement à Taïwan

Selon l'article 6 de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux, les 9 opérateurs de services d'actifs virtuels approuvés par la Commission des services financiers, classés par ordre de traits, sont :

· HOYA BIT - Numéro d'identification unifié : 90615871

· Pionnier de la technologie numérique (ZONE Wallet) - Numéro d'identification : 90266260

· Technologie moderne de la richesse (MaiCoin/MAX) - Numéro d'identification : 54687323

· Technologie du poids (KryptoGO Transfer) - Numéro d'identification : 42996154

· FU SHENG DIGITAL (TWEX) - Numéro d'unité : 90115398

· Technologie inter-chaînes (Chainss, Atrix) - Numéro d'unité : 94197836

· BitoPro - Numéro d'identification unifiée : 90577481

· Hong Zhu Digital (HzBit) - Numéro d'identification : 90127893

· XREX - Numéro d'identification : 50897641

Ces 9 opérateurs ont non seulement tous rejoint l'association VASP, mais 7 d'entre eux ont également été classés comme des opérateurs conformes de catégorie A, ce qui signifie que leur niveau de conformité atteint les normes les plus élevées. Pour les investisseurs, ces plateformes offrent un environnement de trading relativement sécurisé et une protection des actifs.

18 opérateurs exclus, interdiction d'opérer à partir d'aujourd'hui

D'autre part, la Commission des valeurs mobilières a également publié la liste de 18 opérateurs qui n'ont pas terminé leur enregistrement et qui sont interdits d'opérer, y compris :

· Une route Fa Co., Ltd. (Numéro d'unité : 90341182)

· San Chuan Tong Zheng Co., Ltd. (Numéro d'identification : 90607767)

· Yintianxia International Management Consulting Co., Ltd. (Numéro d'identification : 90193197)

· Ace Digital Innovation Co., Ltd. (Numéro d'identification : 50778671)

· Yangjia Co., Ltd. (Numéro d'identification : 90665196)

· Taiwan Zhijung Co., Ltd. (Numéro d'unification : 82968751)

· Asia-Pacific Easy Ant Technology Co., Ltd. (Numéro d'unité : 42996231)

· Piatt Technology Co., Ltd. (Numéro d'unité : 82978126)

· La succursale de Vohang Technology Limited, Îles Vierges britanniques à Taïwan (numéro d'unification : 90640246)

· Société Sanfeiste (Numéro d'identification : 91037569)

· Société d'été (numéro d'identification : 50873465)

· Cuitech Technology Co., Ltd. (Numéro d'unité : 89155202)

· Absolute Digital Co., Ltd. (Numéro d'unification : 82943268)

· Boao Technology Co., Ltd. (Numéro d'identification : 50759458)

· Société par actions de technologie de la génération de devises (numéro d'unité : 94250000)

· Cryptominds Technologies S.A. (numéro d'enregistrement : 90481922)

· Cryptolai S.A.R.L. (numéro d'identification : 90492152)

· Puissance Internationale S.A.R.L. (numéro d'identification : 42827051)

La Commission des valeurs mobilières a clairement indiqué que ces opérateurs ne peuvent fournir aucun service d'actifs virtuels à partir de maintenant, et ceux qui enfreignent cette règle seront passibles de peines de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans, ainsi que d'amendes sévères. Les investisseurs qui détiennent encore des actifs sur ces plateformes doivent immédiatement les transférer vers des plateformes légales pour éviter le risque de gel de leurs actifs ou de ne pas pouvoir les retirer.

De l'effondrement de FTX à une réglementation stricte : l'évolution de la réglementation sur le chiffrement à Taiwan

La réglementation sur le chiffrement à Taïwan n'est pas tombée du ciel. Après l'effondrement de FTX en 2023 qui a touché les investisseurs taïwanais, la Commission des services financiers a lancé le cadre anti-blanchiment pour les VASP. Avec l'entrée en vigueur de l'amendement à la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux en juillet 2024, les opérateurs doivent remplir une série d'exigences de conformité :

· Compléter l'enregistrement AML

· Établir un mécanisme de contrôle interne et d'audit

· Désigner un responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux (MLRO)

· Mise en œuvre de l'identification et de la surveillance des transactions

· Adhésion obligatoire à l'association VASP

Les opérateurs qui enfreignent ces réglementations seront passibles d'une peine de prison maximale de deux ans ou d'une amende de 5 millions de dollars taïwanais. La publication de l'Allowlist le 22 septembre représente une étape importante dans la mise en œuvre de la politique depuis plus de deux ans, marquant l'entrée officielle du marché de la chiffrement à Taïwan dans l'ère de la conformité.

Marché épuré : l'ère de la concurrence oligopolistique est arrivée

Les experts du secteur avaient déjà prédit que le nombre d'opérateurs de services de chiffrement à Taiwan ne serait probablement que de quelques unités, formant un oligopole. Aujourd'hui, cette prévision est devenue réalité. Les changements de marché résultant d'une régulation approfondie se manifestent principalement dans trois domaines :

1. Les coûts d'exploitation ont considérablement augmenté

Les exigences de conformité obligent les opérateurs à investir d'importants fonds dans la construction de systèmes, le recrutement de professionnels et des audits réguliers. Les petites plateformes manquant de fonds ont du mal à supporter ces coûts. Selon des informations indirectes, de nombreux opérateurs ayant abandonné les services de monnaie virtuelle le font principalement en raison de l'augmentation des coûts de conformité et de l'interdiction des transactions en espèces sans preuve de capital, rendant difficile la poursuite de leurs activités OTC.

2. Acquisitions et sorties accélérées

La tendance de "trop grand est toujours trop grand" est déjà apparue. Les grandes plateformes disposant de capitaux suffisants et de capacités de conformité juridique absorberont davantage d'utilisateurs par le biais d'acquisitions ou d'expansions commerciales. Dans les mois à venir, nous pourrions voir davantage de petites bourses être acquises ou se retirer d'elles-mêmes du marché.

3. Amélioration de la transparence et de la sécurité

Le nouveau cadre réglementaire exige que les transactions et les flux de fonds soient entièrement traçables, réduisant considérablement l'espace pour les opérations anonymes. Pour les investisseurs, bien que des procédures d'identification plus complexes soient nécessaires à court terme, ils pourront bénéficier à long terme d'un environnement de transaction plus sécurisé et d'un niveau de confiance sur le marché plus élevé.

Actions que les investisseurs doivent prendre immédiatement

Face à ce changement majeur, les investisseurs devraient immédiatement prendre les mesures suivantes :

· Vérifiez la légalité de la plateforme : vérifiez si la plateforme de trading que vous utilisez figure sur la liste des 9 VASP légitimes.

· Transfert d'actifs : Si vos actifs sont stockés sur l'une des 18 plateformes interdites d'opération, vous devez immédiatement transférer vos actifs vers une plateforme légale.

· Complétez l'identification : même sur une plateforme légale, assurez-vous de compléter toutes les procédures KYC nécessaires.

· Conserver les enregistrements de transactions : conservez soigneusement toutes les preuves de transaction pour d'éventuels besoins fiscaux ou juridiques futurs.

· Suivre les développements ultérieurs : rester attentif aux nouvelles réglementations ou mises à jour de la liste que la Commission de régulation financière pourrait publier.

La récente grande réorganisation du marché des actifs virtuels à Taïwan n'est pas seulement une exigence stricte pour les opérateurs, mais aussi une protection des droits des investisseurs. Lorsque les institutions financières traditionnelles voient des normes claires d'application et de conformité, leur volonté d'entrer sur le marché devrait également augmenter, apportant ainsi plus de capitaux institutionnels et de stabilité à long terme sur le marché.