Les sanctions pour blanchiment de capitaux en Bitcoin augmentent, les courtiers doivent se conformer au Brésil

Le Brésil augmente les sanctions contre le blanchiment de Bitcoin, exigeant la coopération des courtiers en crypto-monnaies dans la lutte contre la criminalité numérique d'ici 2025.

Le Brésil a déployé de forts efforts pour désactiver le blanchiment d'argent utilisant Bitcoin. Les pénalités sont renforcées par la nouvelle loi. Les courtiers en crypto et les entreprises technologiques doivent également collaborer avec cela.

En septembre 2025, le projet de loi a été présenté par le député Domingos Neto. Il modifie la législation actuelle pour lutter plus efficacement contre la criminalité numérique.

Cela indique le développement rapide des crimes liés aux crypto-monnaies. La législation vise les gangs criminels qui utilisent des dispositifs technologiques et des crypto-monnaies pour dissimuler les produits criminels.

Nouvelles sanctions bouleversent la criminalité numérique

Les organisations qui s'engagent dans des crimes par des moyens cybernétiques, tels que le blanchiment de Bitcoin, font actuellement face à des sanctions plus sévères. Selon la loi, une organisation criminelle numérique désigne trois personnes ou plus qui commettent des crimes dont les peines durent plus de quatre ans.

Les criminels peuvent purger de 4 à 8 ans d'incarcération et les peines augmentent d'un tiers ou de la moitié si des équipements plus sophistiqués sont utilisés pour éviter la détection.

Cryptomonnaies : Le blanchiment d'argent est expressément illégal. Dans le cas où le blanchiment est effectué par le biais de tels groupes numériques, la peine est augmentée de 33 à 66 pour cent.

Ces actions représentent la prise de conscience du Brésil que la cryptomonnaie est un chemin significatif vers l'argent illégal.

Les courtiers en crypto sont soumis à une coopération étroite

Selon la nouvelle loi, la coopération des courtiers en crypto, des fournisseurs d'accès à Internet, des banques et des entreprises technologiques avec la police et la justice est obligatoire.

Ils doivent aider à l'identification des suspects. Les conséquences du non-assistance sont des amendes, ce qui indiquera l'intérêt du Brésilien à être transparent et responsable dans les opérations crypto.

La situation avec les cryptomonnaies au Brésil est qu'elles ne sont pas illégales mais fortement réglementées. Les courtiers sont tenus de mener des vérifications de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Les activités suspectes doivent être signalées aux autorités financières dans un délai de 24 heures. La nouvelle législation est un ajout à ces systèmes de conformité puisqu'elle traite des failles concernant les organisations criminelles qui utilisent Bitcoin comme méthode de blanchiment d'argent.

Le paysage numérique du crime au Brésil

Le problème est souligné par les récentes actions des forces de l'ordre. En juillet 2025, les forces de l'ordre brésiliennes ont démantelé un syndicat qui a blanchi plus de 164 millions de R$ (~ USD 32million) dans des réseaux crypto.

Le syndicat était impliqué dans des cartes de crédit falsifiées et des documents contrefaits, et les gains illicites ont été convertis en actifs réels avec l'aide des cryptomonnaies. Le rôle des entreprises technologiques qui ont aidé dans les enquêtes était important.

Cette répression indique qu'il y a un besoin urgent d'avoir des lois plus strictes. Les politiques changeantes au Brésil visent à garantir que les outils d'anonymat et les ressources numériques ne soient pas utilisés par des cybercriminels pour dissimuler un crime et financer des activités illégales.

La loi rend également les fournisseurs de services internet et ceux qui gèrent des plateformes numériques responsables.

Ils sont soumis à des sanctions civiles s'ils ne suppriment pas le contenu illégal sur demande du tribunal. Cette étape renforce la responsabilité numérique et la collaboration avec les initiatives de cybersécurité.

Les priorités de la loi donnée sont évidentes : perturber les réseaux de criminalité numérique à un niveau, tenir les plateformes de crypto responsables et protéger les citoyens contre des cas de fraude cybernétique encore plus sophistiqués.