Le Canada saisit 40 millions de dollars en Crypto de TradeOgre après un conseil d'Europol

Les autorités canadiennes ont saisi un montant record de 40 millions de dollars en crypto-monnaies sur la plateforme d'échange TradeOgre. Cette saisie est la plus importante saisie de crypto-monnaies à ce jour dans le pays et intervient après une enquête d'un an de la Gendarmerie royale du Canada (RCMP).

Les autorités ont commencé leur enquête sur TradeOgre après un conseil d'Europol en juin 2024.

Le Canada saisit 40 millions de dollars en crypto

La Gendarmerie royale du Canada (RCMP) a confirmé la saisie de 40 millions de dollars en crypto-monnaies sur la plateforme d'échange TradeOgre. La saisie est la plus importante saisie de crypto-monnaies à ce jour dans le pays, surpassant une affaire de 2023 où les autorités avaient saisi 13 millions de dollars en Bitcoin liés à un réseau de fentanyl sur le darknet, soulignant l'ampleur de la saisie actuelle. L'opération a conduit au démantèlement complet de TradeOgre, la première fois que les agences d'application de la loi canadiennes ferment complètement une plateforme d'échange de crypto-monnaies. La plateforme opérait sans enregistrement approprié et n'a pas réussi à identifier ses clients.

Un conseil vital

La saisie intervient après une enquête d'un an lancée en juin 2024 après qu'Europol a informé la division de lutte contre le blanchiment d'argent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La GRC a travaillé avec ses unités financières et de cybercriminalité, et a également utilisé les services de la plateforme d'analyse blockchain Arkham Intelligence pour tracer les flux illicites sur la plateforme d'échange. Les autorités ont allégué que des organisations criminelles utilisaient la plateforme pour blanchir de l'argent. La GRC a également déclaré que TradeOgre avait violé les réglementations canadiennes en ne s'enregistrant pas auprès de Fintrac en tant qu'entreprise de services monétaires, ajoutant qu'elle n'avait également pas réussi à effectuer les vérifications de Connaître son client (KYC).

Selon les autorités, la majorité des fonds circulant sur TradeOgre étaient d'origine criminelle, et il a été noté que l'anonymat était l'une des caractéristiques clés de la plateforme. TradeOgre a été fondée en 2018, offrant aux utilisateurs des jetons axés sur la confidentialité comme Monero. En conséquence, elle a attiré des utilisateurs souhaitant de l'anonymat et un minimum de surveillance. L'interface minimale de la plateforme et l'absence d'exigences KYC l'ont rendue très populaire parmi un groupe de traders de niche. Cependant, cela a également attiré l'attention des agences de maintien de l'ordre.

Comment la saisie s'est déroulée

Les spéculations concernant la plateforme ont commencé en juillet lorsque son compte X et son site Web ont été mis hors ligne. Cela a poussé les utilisateurs à se demander s'ils étaient tombés dans une arnaque de sortie. Des enquêteurs de la blockchain ont également noté que des fonds liés à la plateforme ont été transférés vers des portefeuilles avec des messages intégrés dans des transactions Bitcoin. Un message disait,

« Actifs cryptographiques contrôlés par la GRC. »

Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles les autorités étaient intervenues et avaient pris le contrôle de la plateforme. La GRC a confirmé jeudi que les messages codés étaient authentiques et faisaient partie de l'opération contre TradeOgre.

« Cela marque la plus grande saisie d'actifs cryptographiques de l'histoire canadienne. »

Les autorités ont déclaré que les données récupérées sur la plateforme d'échange seront analysées, avec des charges criminelles à suivre.

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